ACCES PREMIUM

Știai că inclusiv Fiscul poate cere acces la informațiile despre clienți, relații de afaceri și tranzacții?

Accesul organului fiscal central la informații privind combaterea spălării banilor este prevăzut în procedura fiscală de la finele lui 2018. Practic, în anumite condiții, băncile, notarii, avocații, contabilii, asociațiile și comercianții sunt obligați să dea acces Fiscului la informații și documente în legătură cu clienții, relațiile de afaceri și evidențele tranzacțiilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Cel care semnalează încălcări ale legii trebuie protejat și nu poate fi sancționat pentru divulgarea de informații

În multe situații, raportarea încălcării legislației pentru combaterea spălării banilor nu poate veni decât din interiorul entității unde se încalcă legea. Persoana responsabilă de relația cu Oficiul contra spălării banilor (pe scurt, ONPCSB) sau un alt angajat ori persoană din companie care semnalează încălcarea legii beneficiază de protecție, atât din partea Oficiului, cât și la nivelul entității unde își desfășoară activitatea. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Adoptarea unor proceduri interne și instruirea periodică a angajaților pe chestiuni de spălare a banilor, obligatorii pentru unele firme

Entitățile raportoare din Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor trebuie să stabilească politici și norme interne, mecanisme de control și proceduri de administrare a riscurilor. Toate aceste proceduri trebuie cunoscute de angajați, care trebuie instruiți în acest scop. Aceste obligații sunt ușor detaliate acum în normele de aplicare ale legii, recent publicate. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor

Toți avocații trebuie să desemneze un reprezentant în relația cu ONPCSB?

În urma unei întâlniri de lucru între Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a fost clarificat ce avocați au obligația de a-și desemna un reprezentant în relația cu Oficiul, persoana desemnată având responsabilități în privința aplicării legislației pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului (Legea nr. 129/2019). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cine trebuie să își numească un responsabil în relația cu Oficiul pentru prevenirea spălării banilor

Desemnarea unui responsabil în raport cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) este una dintre principalele obligații din noua lege a spălării banilor ale entităților raportoare. Cum astăzi se împlinesc cele 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii, desemnarea acestui responsabil a devenit o obligație ce trebuia deja îndeplinită. Desemnarea se face doar având un cont în sistemul electronic de raportare al Oficiului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Ce obligații de raportare au avocații, potrivit UNBR

Avocații sunt considerați, în virtutatea legislației pentru prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului, ca fiind una din categoriile profesionale cele mai expuse la astfel de activități. Din cauză că clienții le-ar putea folosi serviciile în asemenea scopuri, avocații au anumite obligații de raportare a tranzacțiilor cu privire la care le acordă primilor asistență. De aceea, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a emis un comunicat prin care explică într-un mod mod destul de detaliat și practic ce obligații concrete au avocații în domeniu. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Până în 17 ianuarie, trebuie făcute noile raportări la ONPCSB. Au apărut lămuriri oficiale pentru contabili, auditori și alți consultanți

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a pus la dispoziție azi câteva lămuriri pentru entitățile raportoare în privința obligațiilor ce le revin potrivit noii legi din domeniu. Explicațiile oferite de Oficiu îi vizează și pe contabili, auditori și alți consultanți care află astfel ce trebuie și ce nu trebuie să depună pentru clienții lor la ONPCSB. Citește articolul