avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 525 soluții astăzi
Acasă Subiect: spalare de bani
Subiect: spalare de bani
ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Noutățile importante pentru firme aduse de anul 2022

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
6 Decembrie 2022 | 0 | 942 | Timp de citire: 3 min.

Nici anul 2022 n-a fost sărac în noutăți referitoare la regulile de prevenire a spălării banilor pe care trebuie să le respecte companiile. Astfel, printre altele, avem schimbări legate de controalele autorităților, activitatea agenților și dezvoltatorilor imobiliari și, mai ales, depunerea declarației cu beneficiarii reali. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reminder Se apropie termenul până la care firmele de stat sunt obligate să depună prima declarație privind beneficiarii reali

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
2 Decembrie 2022 | 0 | 2285 | Timp de citire: 2 min.

Firmele de stat au fost introduse, de câteva luni, pe lista persoanelor juridice obligate să-și declare beneficiarii reali la Registrul Comerțului. Iar acestora li s-a stabilit o perioadă de 90 de zile pentru a depune prima astfel de declarație, termenul apropriindu-se cu repeziciune. Citește articolul

ACCES PREMIUM

CJUE: Dispoziția dintr-o directivă UE care permite ca informațiile ce privesc beneficiarii reali să fie accesibile în toate cazurile oricărui membru al publicului larg este invalidă

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
22 Noiembrie 2022 | 0 | 528 | Timp de citire: 4 min.

Prevederea dintr-o directivă europeană din 2018 privind spălarea banilor care stabilește posibilitatea de a acorda acces publicului larg la informațiile privind beneficiarii reali este invalidă, a concluzionat azi Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). În Legea privind spălarea banilor de la noi, unde prevederea europeană a fost transpusă, accesul persoanelor fizice și juridice la cele trei registre se face cu condiţia înregistrării online şi plăţii unei taxe/unui tarif administrativ, așa cum însăși directiva sugera statelor membre să procedeze în privința condiționării, cât de cât, a accesului publicului larg. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Noi schimbări la listele țărilor riscante, aprobate în octombrie. Acestea pot influența două obligații din 2023 ale firmelor din România

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
2 Noiembrie 2022 | 0 | 830 | Timp de citire: 4 min.

În octombrie 2022 au apărut noi schimbări atât în privința listei țărilor riscante din punct de vedere al spălării banilor, cât și în privința listei țărilor necooperante din punct de vedere fiscal. Ambele liste pot duce la obligativitatea firmelor din România de a depune declarația anuală de beneficiar real, însă, în același timp, a doua listă poate influența și rezultatul fiscal al plătitorilor de impozit pe profit. Noutățile produc efecte, însă, abia în 2023. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Măsură oficială

UPDATE Prevenirea spălării banilor: Controalele ONPCSB la companii urmează să se înmulțească din 2023

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
18 Octombrie 2022 | 0 | 1948 | Timp de citire: 3 min.

Numărul de controale pe care le poate desfășura Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) la companiile care au obligații legale în domeniul prevenirii spălării banilor urmează să crească din 2023, potrivit unui act normativ oficializat azi de Guvern. Asta deoarece Oficiul va căpăta o suplimentare de 30 de posturi. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Schimbările apărute recent la obligația de declarare a firmelor și termenele de respectat

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
27 Septembrie 2022 | 0 | 1504 | Timp de citire: 2 min.

Așa cum ne-au obișnuit deja, autoritățile au operat din nou schimbări importante referitoare la obligația de declarare, la Registrul Comerțului, a beneficiarilor reali ai companiilor. Profităm de acest context pentru a inventaria noutățile din 2022 și pentru a reaminti termenele actuale de declarare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Firmele deja existente ar trebui să-i treacă în actul constitutiv cu prima ocazie, sfătuiesc specialiștii

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
20 Septembrie 2022 | 0 | 1328 | Timp de citire: 2 min.

Din 26 noiembrie 2022, beneficiarii reali ai firmelor vor trebui trecuți direct în actul constitutiv, conform unei legi noi. Însă această obligație va viza numai societățile care se înființează începând cu acea dată. Cu toate acestea, specialiștii recomandă firmelor deja înființate să includă beneficiarii reali în actul constitutiv cu prima ocazie disponibilă. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Din 26 noiembrie, trecerea beneficiarilor reali în actul constitutiv al firmelor noi va fi obligatorie

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
19 Septembrie 2022 | 0 | 2724 | Timp de citire: 3 min.

De la finalul lunii noiembrie 2022, trecerea beneficiarilor reali în actul constitutiv al firmelor nou-înființate va deveni obligatorie, conform unei legi recent oficializate, această variantă fiind opțională în prezent. Automat, asta înseamnă că firmele nou-înființate vor scăpa de depunerea declarației inițiale de beneficiar real, însă specialiștii recomandă momentan bifarea ambelor obligații. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reminder Agenții și dezvoltatorii imobiliari trebuie să anunțe ONPCSB când desfășoară activitate și când nu. Notificările se fac în 15 zile printr-o platformă specială

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
4 Iulie 2022 | 0 | 12366 | Timp de citire: 2 min.

Din 2 iunie 2022, agenții și dezvoltatorii imobiliari trebuie să anunțe online, într-un termen valabil permanent de 15 zile, dacă desfășoară sau nu activitate, modelul raportării folosite în acest sens fiind oficializat recent de Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB). În același timp, cei deja activi au trebuit să anunțe că desfășoară activitate până pe 1 iulie 2022. Platforma specială pentru notificări este activă pe site-ul ONPCSB. Neîndeplinirea obligației poate atrage amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Noi entități vor căpăta curând acces direct la registrul ANAF cu conturile bancare ale contribuabililor

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
7 Iunie 2022 | 0 | 6736 | Timp de citire: 3 min.

Parchetele de pe lângă curțile de apel și tribunale vor căpăta, în curând, acces direct la registrul cu conturile bancare ale contribuabililor, pe care-l ține Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), conform unei legi noi. În prezent, aceste entități n-au acces direct la registru, ci pot obține informații din el numai prin intermediul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Citește articolul