avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 682 soluții astăzi
Acasă Subiect: spalare de bani
Subiect: spalare de bani
ACCES PREMIUM
Proiect relansat în dezbatere

UPDATE Casele de schimb pentru criptomonede vor trebui să se autorizeze la MF pentru a funcționa. Acestea vor trebui să aibă o asigurare în valoare de cel puțin 300.000 euro

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
22 Februarie 2024 | 2 | 1552 | Timp de citire: 2 min.

Casele de schimb pentru criptomonede și furnizorii de portofele digitale pentru criptomonede, indiferent că sunt din România sau din alte state membre UE, vor avea nevoie de aprobarea Ministerului Finanțelor (MF) pentru a activa în România. Măsura este trecută într-un proiect de hotărâre inițiat de MF acum aproape un an și care a fost republicat recent în dezbatere cu unele modificări. Față de forma inițială, se prevede că aceste entități vor trebui să aibă și o asigurare în valoare de cel puțin 300.000 euro. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Instruirea și evaluarea periodică a angajaților e obligatorie în domeniile contabilitate, consultanță fiscală și audit financiar

avocatnet.ro în Relații de muncă & Asigurări sociale
12 Februarie 2024 | 0 | 1023 | Timp de citire: 4 min.

Entitățile raportoare stabilite de legislația prevenirii spălării banilor, printre care se numără cele din domeniile contabil, fiscal și financiar, sunt obligate la instruirea și evaluarea periodică a angajaților proprii. În acest context, amintim ce prevăd normele speciale pentru contabili, consultanți fiscali și auditori financiari. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Norme noi pentru auditorii financiari și firmele de audit

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
8 Februarie 2024 | 0 | 636 | Timp de citire: 2 min.

Un set nou de norme privind prevenirea și combaterea spălării banilor, destinat auditorilor financiari și firmelor de audit, a fost oficializat recent de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). Acesta este ceva mai complex decât cel anterior, pe care-l înlocuiește. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cinci proiecte din domeniul fiscal-financiar pe care le pregătește Guvernul în 2024

Alexandru Boiciuc în Taxe și impozite
Redactor-șef, avocatnet.ro
8 Februarie 2024 | 0 | 2034 | Timp de citire: 2 min.

Printre proiectele incluse în programul legislativ din 2024 al Guvernului se numără și unul pentru modificarea Codului fiscal. De asemenea, urmează să vedem modificări la criteriile de mărime pentru întreprinderi, la prevenirea spălării banilor și la cooperarea autorităților vamale din UE. Toate aceste proiecte trebuie inițiate în curând de Ministerul Finanțelor (MF), aprobate de Executiv în primăvară și în vară și apoi trimise Parlamentului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Acord provizoriu la nivelul UE privind pachetul de măsuri contra spălării banilor - reguli unitare și mai stricte privind beneficiarii reali și entitățile obligate

avocatnet.ro în Aspecte juridice
18 Ianuarie 2024 | 0 | 802 | Timp de citire: 2 min.

Într-un efort de reglementare care să unifice practicile din statele membre, dar și să întărească și să înăsprească regulile pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Consiliul și Parlamentul Uniunii Europene (UE) au ajuns la un acord provizoriu privind două noi acte normative aplicabile în acest sector. Practic, regulile existente care se aplică sectorului privat vor fi transpuse într-un nou regulament european, în timp ce o directivă nouă va reglementa organizarea sistemelor naționale de luptă împotriva spălării banilor și finanțării terorismului la nivelul statelor membre. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Schimbările din octombrie 2023 la listele țărilor riscante, care pot influența două obligații ale firmelor din România

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
27 Noiembrie 2023 | 0 | 857 | Timp de citire: 3 min.

În octombrie 2023 au apărut noi schimbări atât în privința listei țărilor riscante din punct de vedere al spălării banilor, cât și în privința listei țărilor necooperante din punct de vedere fiscal. Ambele liste pot duce la obligativitatea firmelor din România de a depune declarația anuală de beneficiar real, însă, în același timp, a doua listă poate influența și rezultatul fiscal al plătitorilor de impozit pe profit. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Prevenirea spălării banilor

Reminder Noile modele pentru rapoartele de tranzacții suspecte și tranzacții în numerar se folosesc din 22 noiembrie

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
22 Noiembrie 2023 | 0 | 7032 | Timp de citire: 2 min.

Vechile modele ale rapoartelor de tranzacții suspecte, tranzacții cu numerar de cel puțin 10.000 euro, transferuri externe de cel puțin 10.000 euro și transferuri de fonduri pentru activitatea de remitere de bani de cel puțin 2.000 euro au fost înlocuite, așa cum a stabilit în vară Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Deși măsura trebuia să se aplice din 7 noiembrie, aceasta a fost amânată pentru 22 noiembrie. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Șapte schimbări oficiale sau în pregătire ce sunt importante pentru firme și profesioniști

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
31 August 2023 | 0 | 1585 | Timp de citire: 2 min.

Ne apropiem, încet-încet, de finalul celui de-al treilea trimestru al anului 2023 și deja avem mai multe schimbări oficiale sau în pregătire ce țin de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Iată ce este important de știut de către firme și profesioniști: Citește articolul

ACCES PREMIUM

Noi reguli de prevenire a spălării banilor pentru consultanții fiscali și firmele de consultanță fiscală, în pregătire la CCF

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
28 August 2023 | 0 | 1259 | Timp de citire: 3 min.

Un set complet nou de reguli pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, pe care consultanții fiscali și firmele de consultanță fiscală vor trebui să-l respecte, se află în pregătire la Camera Consultanților Fiscali (CCF), potrivit unui proiect de hotărâre lansat recent în dezbatere publică. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Din noiembrie, firmele și specialiștii trebuie să respecte reguli noi de înregistrare ca entități raportoare

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
24 August 2023 | 0 | 2416 | Timp de citire: 3 min.

În contextul în care implementează un sistem informatic nou, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a oficializat miercuri un set nou de reguli pentru înregistrarea firmelor și specialiștilor ca entități raportoare. Documentul acoperă, printre alte entități, băncile, anumiți comercianți, anumiți dezvoltatori imobiliari, contabilii, consultanții fiscali, auditorii, avocații, notarii și executorii judecătorești. Citește articolul