ACCES PREMIUM

Interviu Despre combaterea infracțiunilor economice: Fapte întâlnite des, aspecte la care să fie atente firmele și ce ar trebui să schimbe autoritățile

Infracțiunile economice apar periodic în discursul public legat de îmbunătățirea colectării creanțelor la bugetul de stat. Astfel, combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale și o mai bună colectare sunt obiective aruncate des la înaintare. Însă cum arată lucrurile efectiv în practică? Despre acest aspect și nu numai, redacția noastră a obținut câteva lămuriri de la Dragoș Pătroi. Acesta este, în prezent, Managing partner la DRP Tax Wizards, dar are și experiență anterioară, în sectorul public, în investigarea infracțiunilor economice. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Măsuri rapide prin care contabilii pot contracara riscurile de spălare de bani

Specialiștii recomandă contabililor să pună în aplicare anumite măsuri pe termen scurt pentru a identifica și contracara riscurile de spălare a banilor la care sunt expuși. Așa cum reiese dintr-un raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în colaborare cu Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România (CECCAR), acest domeniu de activitate este expus la riscuri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Contabilitate: Principalele riscuri de spălare a banilor cu care se pot confrunta profesioniștii din acest domeniu

Contabilitatea se numără printre domeniile expuse riscurilor de spălare a banilor, așa cum reiese dintr-un raport recent publicat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în colaborare cu Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Astfel, profesioniștii contabili trebuie să fie conștienți de principalele riscuri la care sunt expuși. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Schimbările din octombrie 2025 la listele țărilor riscante, care pot influența două obligații ale firmelor din România

În octombrie 2025 au apărut noi schimbări atât în privința listei țărilor riscante din punct de vedere al spălării banilor, cât și în privința listei țărilor necooperante din punct de vedere fiscal. Ambele liste pot duce la obligativitatea firmelor din România de a depune declarația anuală de beneficiar real, însă, în același timp, a doua listă poate influența și rezultatul fiscal al plătitorilor de impozit pe profit. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Rapoarte ONPCSB

Prevenirea spălării banilor în multiple sectoare de activitate: De la consultanță fiscală și în afaceri la avocatură, executare silită și audit financiar

În lunile recente, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a venit cu multiple rapoarte de evaluare a riscurilor de spălare a banilor în anumite sectoare-cheie. Prin urmare, prezentăm astăzi o sinteză a evaluărilor disponibile la acest moment. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Noi entități capătă, de-acum, obligația de a-i declara

Persoanele care dețin calitatea de fiduciar și institutele naționale de cercetare-dezvoltare apar, mai nou, pe lista entităților obligate să declare datele beneficiarilor reali, conform unei legi apărute recent în Monitorul Oficial. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Interviu Prevenirea spălării banilor: Ce pot face contabilii pentru a se feri de riscurile specifice profesiei

În România, activitatea contabililor este expusă în mod special la riscurile de spălare a banilor, conform unui raport de evaluare sectorială apărut de curând. De aceea, profesioniștii din domeniul contabilității ar trebui să fie conștienți de principalele riscuri de spălare a banilor la care sunt expuși și să aplice măsuri speciale pe termen scurt, mediu și lung, potrivit unui specialist de la Baciu Partners. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Consultanța fiscală și prevenirea spălării banilor: Strategia de urmat pe termen mediu și lung

Consultanții fiscali nu trebuie să se mulțumească doar cu măsuri pe termen scurt pentru identificarea și contracararea riscurilor de spălare a banilor la care sunt expuși, ci prevenirea spălării banilor trebuie să fie o strategie pe termen mediu și lung. Așa cum reiese dintr-un raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în colaborare cu Camera Consultanților Fiscali, domeniul consultanței fiscale este foarte expus la riscuri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Măsuri rapide prin care consultanții fiscali pot contracara riscurile de spălare de bani

Specialiștii recomandă consultanților fiscali să pună în aplicare anumite măsuri pe termen scurt pentru a identifica și contracara riscurile de spălare a banilor la care sunt expuși. Așa cum reiese dintr-un raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în colaborare cu Camera Consultanților Fiscali, acest domeniu de activitate este foarte expus la riscuri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Imobiliarele și prevenirea spălării banilor: Strategia de urmat, pe termen mediu și lung, de către agenții și dezvoltatori

Agențiile imobiliare și dezvoltatorii imobiliari nu trebuie să se mulțumească doar cu măsuri pe termen scurt pentru identificarea și contracararea riscurilor de spălare a banilor la care sunt expuși, ci prevenirea spălării banilor trebuie să fie o strategie pe termen mediu și lung. Așa cum reiese dintr-un raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), domeniul imobiliarelor este foarte expus la riscuri. Citește articolul