Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 476 soluții astăzi
Acasă Subiect: spalare de bani
Subiect: spalare de bani
ACCES GRATUIT

UPDATE Noile reguli privind confiscarea extinsă a averilor ilicite intră joi în vigoare

Legea privind confiscarea extinsă a averilor realizate din infracţiuni a fost publicată, luni, în Monitorul Oficial, urmând ca prevederile ei să intre în vigoare de joi, 5 noiembrie 2020. Printre prevederi se numără și obligaţia procurorilor de a lua măsuri de confiscare, ceea ce acum nu exista, până în prezent, în procedura penală. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Rezolvare parțială? Posibilitatea ca declarația cu beneficiarii reali să fie trimisă online sau cu poșta și curierul, prelungită

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
2 Noiembrie 2020 | 0 | 801

Declarațiile privind beneficiarii reali ai firmelor pot fi trimise online sau prin poștă și curier chiar și dincolo de jumătatea lunii noiembrie 2020, conform unei noi ordonanțe de urgență a Guvernului. Aceste modalități de transmitere a declarațiilor urmau să dispară la acel moment, în lipsa intervenției Executivului. Totuși, vorbim doar de o amânare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Operaționalizarea registrului cu conturile bancare ale firmelor și persoanelor fizice poate începe. Regulile, oficializate

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
2 Noiembrie 2020 | 1 | 4125

După ce în urmă cu câteva luni a fost modificată legislația pentru a fi posibilă crearea unui registru cu conturile bancare și de plăți ale tuturor firmelor și persoanelor fizice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a oficializat azi un ordin ce permite operaționalizarea acestui instrument. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarii reali, amânat din nou pentru firme și ONG-uri

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
2 Noiembrie 2020 | 0 | 1400

Cum termenul-limită pentru depunerea declarațiilor privind beneficiarii reali, cerute prin reglementarea pentru prevenirea spălării banilor, se apropia, Guvernul a adoptat prelungirea perioadei în care aceste documente trebuie depuse -până la 90 de zile după terminarea stării de alertă. Amânarea vizează atât ONG-urile, cât și firmele și a fost publicată vineri în Monitorul Oficial. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reglementarea criptomonedelor se extinde treptat la noi: Ce reguli trebuie să respecte cei ce folosesc monede virtuale

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
21 Octombrie 2020 | 0 | 1189

Având în vedere recenta propunere de criminalizare a unor activități cu criptomonede, poate părea suprinzător, dar există și alte reglementări ce vizează tranzacții cu monede virtuale. Cei care desfășoară activități cu monede precum Bitcoin sau Ethereum trebuie să se supună unor norme de ordin fiscal, unor norme din domeniul prevenirii spălării banilor și - deși asta nu e chiar clar - unor reglementări europene în domeniul instrumentelor financiare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Trei săptămâni mai sunt pentru declararea beneficiarilor reali. Ce e de reținut după toate schimbările din ultima vreme

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
9 Octombrie 2020 | 3 | 4644

În acest an au apărut unele amânări și scutiri ce privesc noua obligație a firmelor de a depune declarația privind beneficiarii lor reali. În acest context, este necesar să clarificăm punctual cine încă este obligat să depună declarația, la ce termene (nu doar anul acesta, ci și începând cu anul viitor) și în ce moduri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Declarația cu beneficiarii reali se va depune doar în format fizic. Din noiembrie se elimină depunerea electronică sau prin poștă ori curier

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
24 Septembrie 2020 | 0 | 3633

O lege nouă dată de Parlament va elimina posibilitatea depunerii declarației privind beneficiarii reali fără deplasarea la Registrul Comerțului. Mai precis, o să dispară posibilitatea de a transmite declarația electronic sau cu poșta și curierul. Deși legea se va aplica de sâmbătă, există o ordonanță a Guvernului care permite oricum, însă doar până la jumătatea lunii noiembrie 2020, transmiterea formularului online sau cu poșta și curierul. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Amânare oficializată: ONG-urile depun până la 1 noiembrie declarația privind beneficiarii reali

În cazul asociațiilor și fundațiilor (ONG-uri), declarația privind beneficiarii reali trebuie depusă la Ministerul Justiției până la 1 noiembrie 2020, conform unei ordonanțe de urgență care a apărut aseară în Monitorul Oficial. Această amânare vine după ce Guvernul mai făcuse una în primăvară, termenul fiind stabilit atunci pentru 17 august 2020. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Registrul ANAF cu toate conturile bancare ale firmelor și persoanelor fizice din România, respins de Senat. Deputații vor da votul decisiv

Senatul a votat favorabil un proiect de lege ce ar respinge Ordonanța de urgență nr. 111/2020, adică acel act normativ ce a adus o serie de modificări considerabile legislației din domeniul prevenirii spălării banilor, Legea nr. 129/2019. Ar fi înlăturate atât obligații noi de conformare pentru firme sau agenți imobiliari, cât și chestiuni privitoare la declarația privind beneficiarul real. Proiectul, însă, trebuie să mai primească și votul decisiv al Camerei Deputaților, pentru a fi adoptat de Parlament. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Fiscul adună din ce în ce mai multe informații bancare despre persoanele fizice și juridice

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
7 August 2020 | 0 | 8184

Recent, Fiscul a fost împuternicit să facă un registru al tuturor conturilor bancare și de plăți ale firmelor și persoanelor fizice din România. Însă acestea nu sunt singurele informații bancare pe care le va deține Fiscul, deoarece Codul de procedură fiscală deja prevedea că autoritățile au acces la listele persoanelor care deschid sau închid conturi bancare sau care folosesc casete de valori. Citește articolul