Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 544 soluții astăzi
Acasă Subiect: obligatie de raportare
Subiect: obligatie de raportare
ACCES PREMIUM

Până în 17 ianuarie, trebuie făcute noile raportări la ONPCSB. Au apărut lămuriri oficiale pentru contabili, auditori și alți consultanți

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a pus la dispoziție azi câteva lămuriri pentru entitățile raportoare în privința obligațiilor ce le revin potrivit noii legi din domeniu. Explicațiile oferite de Oficiu îi vizează și pe contabili, auditori și alți consultanți care află astfel ce trebuie și ce nu trebuie să depună pentru clienții lor la ONPCSB. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Aproape de votul final la deputați

UPDATE ONG-urile vor fi obligate să-i arate statului la cine se duc banii pe care-i strâng, altfel vor risca dizolvarea

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
29 Martie 2019 | 5 | 9108

Asociațiile și fundațiile vor fi obligate să raporteze statului, cu date de identificare concrete, care sunt beneficiarii reali ai activității acestora, adică la cine ajung banii pe care acestea îi strâng, potrivit unui proiect de lege care ar putea primi votul decisiv săptămâna viitoare, în Parlament. Organizațiile se tem că, date fiind sancțiunile pentru nerespectarea obligației de raportare, vor ajunge să se desființeze. Într-adevăr, sancțiunea ultimă din proiectul de lege este dizolvarea entității care nu a transmis, nici după amendare, datele beneficiarilor reali. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Mai nou, Fiscul poate cere acces la informațiile despre clienți, relații de afaceri și tranzacții

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
4 Ianuarie 2019 | 2 | 13012

În anumite condiții, băncile, notarii, avocații, contabilii, asociațiile și comercianții sunt obligați să dea acces Fiscului la informații și documente în legătură cu clienții, relațiile de afaceri și evidențele tranzacțiilor, reiese dintr-o ordonanță de urgență a Guvernului intrată recent în vigoare. Prevederea nu exista până acum în legislație, astfel că vorbim de o obligație legală nouă. Citește articolul