ACCES PREMIUM

UPDATE Spălarea banilor: Noi obligații de cunoaștere a clientelei se aplică de-acum

Mai multe ajustări ale Legii prevenirii și combaterii spălării banilor au fost operate de autorități printr-o lege oficializată recent. Acestea se referă, în principal, la măsurile de cunoaștere a clientelei și la ONG-uri. Totodată, se pregătea o schimbare importantă legată de secretul profesional pe care trebuie să-l păstreze avocații, dar aceasta a fost scoasă până la urmă. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Prevenirea spălării banilor: Schimbări oficiale importante pentru furnizorii de servicii de criptoactive

Regulile naționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor au fost schimbate recent, prin OUG, pentru a actualiza și a extinde obligațiile pe care le au furnizorii de servicii de criptoactive în România. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Analiză Reforma Legii 129/2019: Măsuri suplimentare pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Imperativul remedierii deficiențelor identificate de Comitetul Moneyval în mai 2023 și al alinierii legislației naționale la standardele internaționale și europene sunt motivele-cheie care au condus recent la inițierea unor schimbări importante privind legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, pentru protejarea economiei și întărirea cooperării internaționale, este esențial ca România să elimine vulnerabilitățile în domeniu, identificate pentru perioada 2017-2021, și să își consolideze cadrul legal și mecanismele de supraveghere. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor

Reminder De-acum, tranzacțiile cu criptomonede NU mai pot fi anonime, dacă în transferuri sunt implicați furnizori de servicii cripto

Un regulament european oficializat anul trecut vine cu o serie de măsuri de prevenire a spălării banilor care se referă inclusiv la tranzacțiile cu criptomonede prin intermediul prestatorilor de servicii dedicate. Astfel, din 30 decembrie 2024, furnizorii de servicii de criptoactive vor trebui să se asigure că transferurile de monede virtuale sunt însoțite de informații despre cei care fac plăți și cei care le încasează, similar transferurilor de fonduri „clasice”. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor

MiCA revoluție a criptomonedelor: Guvernul vrea reguli mai dure pentru furnizorii de servicii cripto, dar se prefigurează și un posibil vid legislativ

România se află în pragul unei reforme legislative, cu o ordonanță de urgență ce are potențialul de a redefini peisajul juridic al criptoactivelor și de a consolida măsurile împotriva spălării banilor. Într-o lume financiară în continuă schimbare, această inițiativă ar putea fi cheia pentru a naviga cu succes provocările viitoare și pentru a stabili noi standarde de conformitate în era digitală. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Proiect relansat în dezbatere

UPDATE Casele de schimb pentru criptomonede vor trebui să se autorizeze la MF pentru a funcționa. Acestea vor trebui să aibă o asigurare în valoare de cel puțin 300.000 euro

Casele de schimb pentru criptomonede și furnizorii de portofele digitale pentru criptomonede, indiferent că sunt din România sau din alte state membre UE, vor avea nevoie de aprobarea Ministerului Finanțelor (MF) pentru a activa în România. Măsura este trecută într-un proiect de hotărâre inițiat de MF acum aproape un an și care a fost republicat recent în dezbatere cu unele modificări. Față de forma inițială, se prevede că aceste entități vor trebui să aibă și o asigurare în valoare de cel puțin 300.000 euro. Citește articolul