ACCES PREMIUM

Interviu Prevenirea spălării banilor: Ce pot face contabilii pentru a se feri de riscurile specifice profesiei

În România, activitatea contabililor este expusă în mod special la riscurile de spălare a banilor, conform unui raport de evaluare sectorială apărut de curând. De aceea, profesioniștii din domeniul contabilității ar trebui să fie conștienți de principalele riscuri de spălare a banilor la care sunt expuși și să aplice măsuri speciale pe termen scurt, mediu și lung, potrivit unui specialist de la Baciu Partners. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Consultanță fiscală: Principalele riscuri de spălare a banilor cu care se pot confrunta profesioniștii care asistă contribuabili

Consultanța fiscală este foarte expusă riscurilor de spălare a banilor, așa cum reiese dintr-un raport recent publicat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în colaborare cu Camera Consultanților Fiscali. În esență, natura acestei activități expune consultanții fiscali la riscul de a deveni (chiar neintenționat) părtași la disimularea originii ilicite a fondurilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Analiză AMLA, noua abordare europeană împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Ce este și cum va afecta activitățile economice din România?

Uniunea Europeană (UE) a făcut un pas decisiv în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului prin adoptarea Regulamentului de instituire a Autorității Europene pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (AMLA). Astfel, de la finalul anului 2025, această instituție trebuie să devină piatra de temelie a cadrului european de supraveghere a fluxurilor financiare pe teritoriul UE, având ca sarcină coordonarea eforturilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului care, până acum, erau fragmentate și, astfel, supuse riscului unor vulnerabilităților sistemice generate de aplicarea neunitară de către statele membre a legislației europene în domeniu. Ce schimbări sunt așteptate în România? Citește articolul

ACCES PREMIUM

Management și consultanță: Ideea de prevenire a spălării banilor trebuie să fie strâns legată, pe termen lung, de aceste activități

Firmele de consultanță și management nu trebuie să se mulțumească doar cu măsuri pe termen scurt pentru identificarea și contracararea riscurilor de spălare a banilor la care sunt expuse, ci prevenirea spălării banilor trebuie să fie strâns legată, pe termen lung, de activitățile economice. Conform unui raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), acest domeniu de activitate este foarte expus la riscuri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Cinci măsuri urgente, pentru firmele de management și consultanță, pentru identificarea și contracararea riscurilor

Specialiștii recomandă firmelor de consultanță și management să pună în aplicare anumite măsuri pe termen scurt pentru a identifica și contracara riscurile de spălare a banilor la care sunt expuse. Conform unui raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), acest domeniu de activitate este foarte expus la riscurile amintite. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Interviu Agențiile imobiliare și dezvoltatorii imobiliari sunt foarte expuși riscurilor de spălare a banilor: Ce pot face pe termen scurt, mediu și lung pentru a se proteja

Activitățile agențiilor imobiliare și ale dezvoltatorilor imobiliari prezintă, în România, un profil ridicat de risc de spălare a banilor, conform unui raport de evaluare sectorială publicat recent de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Din acest motiv, entitățile care derulează astfel de activități ar trebui să fie conștiente de principalele riscuri de spălare a banilor la care sunt expuse și să aplice măsuri speciale pe termen scurt, mediu și lung, potrivit unui specialist consultat de avocatnet.ro. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Prevenirea spălării banilor: Schimbări oficiale importante pentru furnizorii de servicii de criptoactive

Regulile naționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor au fost schimbate recent, prin OUG, pentru a actualiza și a extinde obligațiile pe care le au furnizorii de servicii de criptoactive în România. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Analiză Reforma Legii 129/2019: Măsuri suplimentare pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Imperativul remedierii deficiențelor identificate de Comitetul Moneyval în mai 2023 și al alinierii legislației naționale la standardele internaționale și europene sunt motivele-cheie care au condus recent la inițierea unor schimbări importante privind legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, pentru protejarea economiei și întărirea cooperării internaționale, este esențial ca România să elimine vulnerabilitățile în domeniu, identificate pentru perioada 2017-2021, și să își consolideze cadrul legal și mecanismele de supraveghere. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Principalele provocări la care trebuie să se aștepte firmele după trecerea la un cadru legal european unic

Anul 2027 va veni cu o trecere de la cadrul legal național privind prevenirea spălării banilor la un cadru legal european unic în materie și regulile pentru identificarea beneficiarilor reali ai firmelor se vor schimba semnificativ. În acest context, specialiștii se așteaptă la anumite dificultăți pentru companii. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Va trebui depusă o declarație inclusiv dacă aceștia NU pot fi identificați. Foarte puține entități vor fi scutite de raportări

Din 2027, după trecerea la cadrul legal european unic în materie de prevenire a spălării banilor, entitățile raportoare vor trebui să depună o declarație inclusiv pentru situația în care nu pot fi identificați beneficiarii reali, atrag atenția specialiștii de la Baciu Partners. Totodată, este bine de știut că foarte puține entități vor fi scutite de declararea beneficiarilor reali. Citește articolul