avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 534 soluții astăzi
Acasă Subiect: case de schimb valutar
Subiect: case de schimb valutar
ACCES PREMIUM

Spălarea banilor: Se pregătesc noi obligații de cunoaștere a clientelei și apar reguli noi privind avocații și ONG-urile

avocatnet.ro în Aspecte juridice
19 Iunie 2024 | 0 | 1192 | Timp de citire: 2 min.

Mai multe ajustări ale Legii prevenirii și combaterii spălării banilor urmează să fie operate de autorități printr-un proiect de lege inițiat recent de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Acestea se referă, în principal, la măsurile de cunoaștere a clientelei, la avocați și la ONG-uri. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Proiect relansat în dezbatere

UPDATE Casele de schimb pentru criptomonede vor trebui să se autorizeze la MF pentru a funcționa. Acestea vor trebui să aibă o asigurare în valoare de cel puțin 300.000 euro

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
22 Februarie 2024 | 2 | 1796 | Timp de citire: 2 min.

Casele de schimb pentru criptomonede și furnizorii de portofele digitale pentru criptomonede, indiferent că sunt din România sau din alte state membre UE, vor avea nevoie de aprobarea Ministerului Finanțelor (MF) pentru a activa în România. Măsura este trecută într-un proiect de hotărâre inițiat de MF acum aproape un an și care a fost republicat recent în dezbatere cu unele modificări. Față de forma inițială, se prevede că aceste entități vor trebui să aibă și o asigurare în valoare de cel puțin 300.000 euro. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Noi reguli pentru casele de schimb valutar, în vigoare din noiembrie. Nu va mai trebui dovedită proveniența capitalului social subscris

avocatnet.ro în Aspecte juridice
6 Septembrie 2022 | 0 | 6970 | Timp de citire: 2 min.

Noile reguli pentru funcționarea caselor de schimb și pentru autorizarea activităților de schimb valutar au fost publicate azi în Monitor, după mai bine de un an de când a fost pus în dezbatere la Finanțe proiectul care le conține. Printre diferențele față de actuala reglementare, cea mai importantă este cea privitoare la capitalul social. Citește articolul