DNA: Administratorul unei firme de transporturi, anchetat pentru evaziune fiscala de 4,6 milioane de euro

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2009, inculpatul A. Fertu, in calitatea sa de asociat unic si administrator la S.C. Miga Trans S.R.L. Valu lui Traian, prin inregistrarea in contabilitate a unor cheltuieli fara existenta unor documente justificative din care sa rezulte realitatea, legalitatea si modalitatea concreta de determinare a sumelor inscrise de societate, a determinat decontarea, in mod ilegal, a taxei pe valoarea adaugata (TVA) in valoare totala de 19.394.079 lei (aprox.4.600.000 euro), ce reprezinta prejudiciu cauzat bugetului de stat.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 19.394.079 lei, reprezentand prejudiciul cauzat bugetului de stat.

In vederea recuperarii prejudiciului cauzat bugetului de stat prin eludarea platii TVA, in echivalent a aproximativ 4.600.000 euro, in cauza a fost instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile, imobile si a conturilor bancare apartinand inculpatului, cat si asupra bunurilor mobile si conturilor apartinand partii responsabile civilmente – SC MIGA TRANS SRL – Valu lui Traian.

La data de 16 septembrie 2010, Judecatoria Sectorului 1 a dispus arestarea preventiva a inculpatului Fertu Alexandru pe o perioada de 29 de zile. Ca urmare a declararii recursului de catre inculpatul Fertu, la data de 22 septembrie 2010, Tribunalul Bucuresti a dispus admiterea acestuia si luarea fata de inculpat a masurii preventive a obligarii de a nu parasi tara pe o perioada de 30 de zile, pana la 21 octombrie 2010, inclusiv.

Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti.