avocatnet.ro 
Alerta instituției vine în contextul unei creșteri a activităților frauduloase care se prezintă sub aparența unor comunități educaționale și investiționale legitime. Schema de operare a escrocilor se bazează pe crearea unor grupuri aparent active pe platformele menționate, unde interacțiunea intensă este simulată cu ajutorul conturilor automate (bots).
Conform unui comunicat de presă al ASF, mesajele de recrutare sunt răspândite pe scară largă, în cadrul cărora anumiți indivizi se prezintă drept „mentori”, „antrenori”, „profesori” sau „consilieri în investiții crypto”. Aceștia promit câștiguri garantate și încurajează investiții inițiale de sume relativ mici, atrăgând victimele cu iluzia unor profituri rapide și sigure. Pentru a extinde rețeaua, participanții sunt adesea recompensați pentru atragerea de noi membri, fie că sunt prieteni, familie sau colegi.
Aceste grupuri includ frecvent clasamente fictive și premii iluzorii, menite să stimuleze implicarea și să confere aparența unei comunități de succes și încredere.
Ulterior, persoanele vizate sunt instruite să achiziționeze criptomonede și să le transfere într-un așa-numit „cont de tranzacționare” deschis la o pretinsă societate de investiții autorizată.
Platforma utilizată de escroci afișează tranzacții aparent profitabile, concepute special pentru a crea impresia de legitimitate și pentru a câștiga încrederea victimelor, determinându-le să efectueze transferuri de sume din ce în ce mai mari. Momentul critic intervine atunci când victimele solicită retragerea fondurilor. În acel punct, sunt constrânse să achite diverse taxe fictive, cum ar fi comisioane de retragere, taxe AML (Anti-Money Laundering) sau impozite inexistente. În realitate, aceste plăți suplimentare nu duc niciodată la restituirea sumelor investite, confirmând natura frauduloasă a schemei.
În acest context, ASF emite o serie de recomandări pentru protecția publicului. În primul rând, se impune întreruperea imediată a oricărei comunicări cu persoanele implicate în astfel de scheme și refuzarea categorică a oricărei solicitări de plată suplimentară, chiar și sub promisiunea recuperării fondurilor. Instituția atrage atenția asupra faptului că este foarte importantă verificarea permanentă a legitimității firmelor de investiții: înainte de a investi, asigură-te că firma este autorizată de ASF sau de o altă autoritate similară din Uniunea Europeană, consultând Registrul ASF, secțiunea dedicată instrumentelor și investițiilor financiare.
De asemenea, nu divulga niciodată informații personale sau financiare prin intermediul aplicațiilor de mesagerie, deoarece intermediarii autorizați nu utilizează această metodă pentru verificarea identității, ci respectă proceduri stricte de conformitate și securitate prin canale oficiale și securizate. Nu în ultimul rând, raportează imediat grupurile suspecte pe platformele de mesagerie și blocați contactele implicate.
spamchecker87
Comentarii articol (1)