ACCES PREMIUM

Perioadele economice marcate de turbulențe generează riscuri operaționale nedorite. Cum pot companiile să prevină frauda în contextul inflaționist actual?

În prezent, lumea se confruntă cu un nivel ridicat al inflației, care afectează semnificativ regiunea Balcanilor, precum și întreaga economie europeană și cea americană. În octombrie 2022, în Uniunea Europeană (UE), rata inflației a variat între 7,1% (Franța) și 22,5% (Estonia), potrivit datelor publice recente. Comparativ cu datele înregistrate în anii anteriori, acestea sunt valori cu un impact semnificativ. Astfel de condiții se reflectă și în viața de zi cu zi a consumatorilor, precum și în deciziile strategice ale companiilor. Efectele contextului inflaționist actual asupra mediului de afaceri sunt multiple. Creșterea riscului de apariție a fraudelor și a corupției se numără printre provocările cărora organizațiile trebuie să le acorde o atenție și mai mare decât înainte. Riscul de fraudă în cadrul unei organizații poate apărea sub diferite forme și în diverse departamente, cum ar fi achiziții, vânzări, marketing, financiar-contabil, logistic sau chiar în cel de salarizare și resurse umane. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cum se pot feri firmele de potențialele fraude online legate de e-Factura, conform fiscaliștilor

În contextul operaționalizării sistemului e-Factura în relația B2B, pentru vânzarea de produse cu risc fiscal ridicat, nu este exclus să apară încercări de fraudare online a firmelor. Cu alte cuvinte, infractorii s-ar putea folosi de e-mail-uri ce par să fie trimise de Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru a convinge firmele să le plătească pentru facturi false sau chiar să obțină date sensibile. Pentru a preveni asemenea incidente, fiscaliștii spun că instruirea salariaților proprii este, poate, cea mai bună soluție. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNSC: Atenție la tentativele de fraudă cu donații false pentru Ucraina

Printr-o atenționare publicată joi, Directoratorul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unei tentative de fraudă propagată prin e-mail și bazată pe situația actuală din Ucraina. Mai exact, prin aceste e-mail-uri se face apel la strângerea de fonduri pentru refugiații proveniți din țara vecină. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Poliția Română: Cum identificăm fraudele din mediul online și cum ne ferim de ele

Frauda „Mesaj de la șef”, fraude cu facturi, phishing sau fraude cu investiții și cumpărături online sunt doar câteva dintre infracțiunile cibernetice întâlnite și în țara noastră și asupra cărora avertizează și Poliția Română, în acest sens, prezentând recent o serie de ghiduri ce conțin metode de identificare a fraudelor online și soluții pentru a ne feri de ele. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Ce verificări pot face companiile pentru a evita partenerii de afaceri frauduloși

Companiile pot face anumite verificări pentru a identifica partenerii de afaceri frauduloși, acestea fiind, conform unui sondaj derulat recent de cei de la PwC România, demersuri precum observarea condițiilor de plată și a prețurilor sau căutarea posibilelor informații publice negative. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Sfaturi de la Poliția Română: Cum să se ferească firmele de fraudele online sau telefonice

Infractorii cibernetici se folosesc de diferite tipuri de înșelăciuni pentru a obține date personale sau bani, potrivit unui comunicat de presă, publicat recent pe site-ul Poliției Române. Fraudele din mediul online pot fi dăunătoare pentru firme, mai ales atunci când angajații nu sunt preveniți despre tipurile de fraudă care pot apărea în mediul online sau chiar telefonic. În acest sens, polițiștii au oferit o serie de sfaturi utile companiilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Avertizare de fraudă de la ANAF: Fiscul nu trimite SMS-uri nesolicitate

Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează contribuabilii că în aceste zile sunt șanse mari să fie țintiți de o posibilă tentativă de fraudă prin SMS, conform unui comunicat de presă remis azi redacției noastre. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Cum poate interveni departamentul financiar și care este rolul acestuia

Când vorbim despre frauda fiscală, vorbim despre un fenomen global, astfel că fiecare dintre noi este responsabil în procesul de prevenire și detectare al criminalității economice, atât la nivel individual, cât și din pespectiva angajatului unei firme. Totuși, departamentul financiar are un rol-cheie aici, iar o strategie eficientă de prevenire a fraudei trebuie să pornească de la factorii de decizie ai companiei.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Amenințare pentru firme: Fraudele de tip social și metoda accidentului, printre metodele preferate de infractori

Criminalitatea informatică, sau cybercrime, așa cum mai este cunoscută, esta una dintre metodele cele mai utilizate în cazul fraudelor fiscale, însă fraudatorii se folosesc și de alte metode pentru a obține diverse foloase sau beneficii. Astfel, persoanele rău-intenționate apelează de multe ori la fraudele de tip social, prin care studiază, în primă fază, persoanele ce urmează să devină victime, sau la metoda "accidentului", prin care cer un transfer de bani pentru motive "urgente".  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Frauda online in desfasurare: Nu platiti nicio taxa solicitata de MFP prin e-mail

Mai multi contribuabili au sesizat Ministerul Finantelor Publice dupa ce au primit un e-mail in numele institutiei prin care erau somati sa achite o taxa anuala de 278 de lei pentru utilizarea internetului. MFP a sfatuit cetatenii sa nu dea curs acestor solicitari, explicand prin intermediul unui comunicat de presa ca nu a transmis un astfel de mesaj. Citește articolul