ACCES PREMIUM

Accesul la datele privind beneficiarii reali ai companiilor din România, limitat în urma unei decizii a CJUE

Doar solicitanții care pot dovedi că au un interes legitim mai primesc acces la informații privind beneficiarii reali ai companiilor înregistrate la Registrul Comerțului, după ce legislația locală privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost modificată în luna mai a acestui an. Astfel, jurnaliștii care solicită informații despre beneficiarii reali ai unor companii locale, de exemplu, ar putea fi refuzați, în condițiile în care legislația nu definește clar „interesul legitim” și încă nu a fost publicat un ghid oficial în acest sens. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Contabilitatea și prevenirea spălării banilor: Strategia de urmat pe termen mediu și lung

Contabilii nu trebuie să se mulțumească doar cu măsuri pe termen scurt pentru identificarea și contracararea riscurilor de spălare a banilor la care sunt expuși, ci prevenirea spălării banilor trebuie să fie o strategie pe termen mediu și lung. Conform unui raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în colaborare cu Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România (CECCAR), domeniul contabilității este destul de expus la riscuri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Măsuri rapide prin care contabilii pot contracara riscurile de spălare de bani

Specialiștii recomandă contabililor să pună în aplicare anumite măsuri pe termen scurt pentru a identifica și contracara riscurile de spălare a banilor la care sunt expuși. Așa cum reiese dintr-un raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în colaborare cu Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România (CECCAR), acest domeniu de activitate este expus la riscuri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Contabilitate: Principalele riscuri de spălare a banilor cu care se pot confrunta profesioniștii din acest domeniu

Contabilitatea se numără printre domeniile expuse riscurilor de spălare a banilor, așa cum reiese dintr-un raport recent publicat de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în colaborare cu Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Astfel, profesioniștii contabili trebuie să fie conștienți de principalele riscuri la care sunt expuși. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Rapoarte ONPCSB

Prevenirea spălării banilor în multiple sectoare de activitate: De la consultanță fiscală și în afaceri la avocatură, executare silită și audit financiar

În lunile recente, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a venit cu multiple rapoarte de evaluare a riscurilor de spălare a banilor în anumite sectoare-cheie. Prin urmare, prezentăm astăzi o sinteză a evaluărilor disponibile la acest moment. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Noi entități capătă, de-acum, obligația de a-i declara

Persoanele care dețin calitatea de fiduciar și institutele naționale de cercetare-dezvoltare apar, mai nou, pe lista entităților obligate să declare datele beneficiarilor reali, conform unei legi apărute recent în Monitorul Oficial. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Interviu Prevenirea spălării banilor: Ce pot face contabilii pentru a se feri de riscurile specifice profesiei

În România, activitatea contabililor este expusă în mod special la riscurile de spălare a banilor, conform unui raport de evaluare sectorială apărut de curând. De aceea, profesioniștii din domeniul contabilității ar trebui să fie conștienți de principalele riscuri de spălare a banilor la care sunt expuși și să aplice măsuri speciale pe termen scurt, mediu și lung, potrivit unui specialist de la Baciu Partners. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Jurnalul unui pachet legislativ controversat (II)

Modificările aduse eșalonării obligațiilor fiscale - ce se schimbă, cine mai poate beneficia, cum și, mai ales, cu ce preț

S-a scris deja mult despre pachetele legislative ale toamnei, iar în așteptarea deciziei Curții Constituționale din 20 octombrie 2025 asupra celor pentru care nu a avut loc o pronunțare nici la 8 septembrie 2025, ecourile par a se mai fi atenuat. Totuși, cum detaliile contează -- mai ales în fiscalitate, unde nuanțele pot schimba complet efectele unei reglementări --, ni se pare necesar și util să folosim acest răstimp pentru o analiză sintetică a noii reglementări preconizate, după ce lucrurile s-au mai așezat puțin. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Consultanța fiscală și prevenirea spălării banilor: Strategia de urmat pe termen mediu și lung

Consultanții fiscali nu trebuie să se mulțumească doar cu măsuri pe termen scurt pentru identificarea și contracararea riscurilor de spălare a banilor la care sunt expuși, ci prevenirea spălării banilor trebuie să fie o strategie pe termen mediu și lung. Așa cum reiese dintr-un raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în colaborare cu Camera Consultanților Fiscali, domeniul consultanței fiscale este foarte expus la riscuri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Măsuri rapide prin care consultanții fiscali pot contracara riscurile de spălare de bani

Specialiștii recomandă consultanților fiscali să pună în aplicare anumite măsuri pe termen scurt pentru a identifica și contracara riscurile de spălare a banilor la care sunt expuși. Așa cum reiese dintr-un raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), în colaborare cu Camera Consultanților Fiscali, acest domeniu de activitate este foarte expus la riscuri. Citește articolul