avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 250 soluții astăzi
Acasă Subiect: frauda
Subiect: frauda
ACCES GRATUIT

UPDATE Datele celor care cumpără mașini second hand din UE au început să fie trimise de RAR la ANAF

Alexandru Boiciuc în Ghid auto
Redactor-șef, avocatnet.ro
27 Iulie 2022 | 1 | 17788 | Timp de citire: 2 min.

Recent s-a încheiat un protocol, între Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Registrul Auto Român (RAR), pentru transferul de informații despre persoanele fizice și juridice care cumpără mașini second hand din Uniunea Europeană (UE). Astfel, RAR a anunțat că deja implementează acest protocol la toate reprezentanțele sale. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: Taxarea inversă se prelungește, pentru opt operațiuni, până la 31 decembrie 2026

Alexandru Boiciuc în Taxe și impozite
Redactor-șef, avocatnet.ro
20 Iunie 2022 | 0 | 17679 | Timp de citire: 3 min.

Guvernul a oficializat vineri seară, prin OUG, prelungirea valabilității pentru opt operațiuni de taxare inversă care urmau să expire la 1 iulie 2022. Astfel, această măsură de simplificare în domeniul TVA-ului rămâne valabilă pentru respectivele operațiuni până la finele anului 2026. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cum se pot feri firmele de potențialele fraude online legate de e-Factura, conform fiscaliștilor

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
20 Aprilie 2022 | 0 | 1090 | Timp de citire: 4 min.

În contextul operaționalizării sistemului e-Factura în relația B2B, pentru vânzarea de produse cu risc fiscal ridicat, nu este exclus să apară încercări de fraudare online a firmelor. Cu alte cuvinte, infractorii s-ar putea folosi de e-mail-uri ce par să fie trimise de Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru a convinge firmele să le plătească pentru facturi false sau chiar să obțină date sensibile. Pentru a preveni asemenea incidente, fiscaliștii spun că instruirea salariaților proprii este, poate, cea mai bună soluție. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNSC: Atenție la tentativele de fraudă cu donații false pentru Ucraina

Dragos Niculescu în Salarizare, taxare & relația cu statul
Redactor, avocatnet.ro
4 Martie 2022 | 0 | 1093 | Timp de citire: 2 min.

Printr-o atenționare publicată joi, Directoratorul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra unei tentative de fraudă propagată prin e-mail și bazată pe situația actuală din Ucraina. Mai exact, prin aceste e-mail-uri se face apel la strângerea de fonduri pentru refugiații proveniți din țara vecină. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Facturare electronică

UPDATE Oficial: Firmele vor trebui să folosească e-Factura dacă vând, în relația B2B, legume, fructe, apă, alcool, haine, încălțăminte, nisip, pietriș și clădiri noi

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
10 Ianuarie 2022 | 0 | 14394 | Timp de citire: 4 min.

Companiile care comercializează, în relația business to business (B2B), legume, fructe, apă, alcool, haine, încălțăminte, nisip, pietriș și clădiri noi vor transmite facturile aferente prin sistemul e-Factura, reiese dintr-un ordin oficializat azi de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Concret, folosirea sistemului de stat pentru facturarea electronică în relația B2B va fi posibilă opțional de la 1 aprilie 2022 și apoi obligatoriu de la 1 iulie 2022. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Fiscul va afla de la RAR cine cumpără mașini second hand din UE, pentru a preveni fraudele cu TVA

Alexandru Boiciuc în Ghid auto
Redactor-șef, avocatnet.ro
8 Octombrie 2021 | 7 | 31680 | Timp de citire: 2 min.

Persoanele fizice și juridice care cumpără mașini second hand din Uniunea Europeană sunt cele obligate, mai nou, să se prezinte la Registrul Auto Român (RAR) pentru formalitățile legale necesare, prevede o ordonanță de urgență care se aplică deja. Totodată, Fiscul va afla de la RAR informații despre toate persoanele care fac asemenea achiziții, în încercarea de a preveni fraudele cu TVA. Citește articolul

ACCES GRATUIT

ANCOM: Atenție la tentativele de fraudă prin apeluri de la numere internaţionale

Dragos Niculescu în Salarizare, taxare & relația cu statul
Redactor, avocatnet.ro
10 August 2021 | 0 | 3565 | Timp de citire: 2 min.

Utilizatorii de servicii de telefonie mobilă pot fi ținta unor posibile tentative de fraudă ale unor persoane ce încearcă să obțină câștiguri ilegale, prin apeluri făcute din alte țări. În cazul în care au pierdut un astfel de apel, utilizatorii de telefonie mobilă sunt sfătuiți să nu sune la acel număr, mai ales dacă acesta le este necunoscut, deoarece pot fi suprataxați, costurile suplimentare fiind incluse în următoarele facturi, a avertizat luni Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). În plus, specialiștii atrag atenția că, de la începutul anului, metodele de fraudă prin intermediul aplicaţiei WhatsApp s-au diversificat. Citește articolul

ACCES GRATUIT

UPDATE De duminică, cei care săvârşesc infracţiuni legate de criptomonede vor risca până la şapte ani de închisoare

avocatnet.ro în Justițiabil in România
22 Iulie 2021 | 2 | 21037 | Timp de citire: 3 min.

Codul penal urmează să fie modificat duminică, prin introducerea mai multor fapte de fraudă şi contrafacere în legătură cu mijloacele de plată fără numerar, printre care se numără şi criptomonedele, după ce o lege ce vizează această schimbare a fost oficializată azi. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Cei care folosesc acte false pentru a obține indemnizația de creștere a copilului riscă să ajungă la închisoare

Alexandros Bakos în Justițiabil in România
Redactor, avocatnet.ro
20 Noiembrie 2020 | 0 | 4806 | Timp de citire: 3 min.

Persoanele care încearcă să obțină, în mod fraudulos, indemnizația de creștere a copilului riscă să răspundă penal. Discutăm, aici, de mai multe infracțiuni, cum sunt falsul, uzul de fals, înșelăciunea sau chiar constituirea unui grup infracțional organizat, dacă trei sau mai multe persoane acționează într-un mod coordonat, pentru comiterea unor asemenea infracțiuni. Aceasta a fost situația cu o grupare vizată de autoritățile din Călărași, gruparea respectivă cauzând prejudicii de peste 8.000.000 lei, după ce ar fi folosit acte false pentru a obține, în mod fraudulos, indemnizația pentru creșterea copilului. Citește articolul

ACCES GRATUIT

UPDATE Noile reguli privind confiscarea extinsă a averilor ilicite intră joi în vigoare

Lucia Tozaru în Justițiabil in România
Redactor, avocatnet.ro
3 Noiembrie 2020 | 5 | 5198 | Timp de citire: 3 min.

Legea privind confiscarea extinsă a averilor realizate din infracţiuni a fost publicată, luni, în Monitorul Oficial, urmând ca prevederile ei să intre în vigoare de joi, 5 noiembrie 2020. Printre prevederi se numără și obligaţia procurorilor de a lua măsuri de confiscare, ceea ce acum nu exista, până în prezent, în procedura penală. Citește articolul