ACCES PREMIUM

e-Transport: Carnea, laptele, ouăle, mierea și tutunul vor intra pe lista produselor riscante monitorizate de ANAF, pentru care trebuie făcute raportări

Lista produselor riscante vizate de e-Transport urmează să fie extinsă, din martie 2024, cu mai multe bunuri de larg consum, printre care se numără carnea, laptele, ouăle, mierea și tutunul. În același timp, procedura de utilizare a sistemului va fi optimizată. Măsurile sunt cuprinse în două proiecte publicate marți în dezbatere la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Combaterea noilor tendințe de fraudă: Care sunt cele mai expuse procese și cum pot companiile să fie cu un pas înaintea fraudatorilor

Evenimentele destabilizatoare ale ultimilor ani au modificat semnificativ paradigma socio-economică globală, ceea ce a generat nevoia de inovație și noi abordări privind strategiile de afaceri, capitalul uman și operațiunile. În același timp, tehnologia și instrumentele bazate pe inteligența artificială (AI) au cunoscut o dezvoltare rapidă și o rată crescută de adopție, atât în rândul companiilor, cât și al utilizatorilor privați, și, deși inovarea și adaptabilitatea au fost esențiale în această perioadă dificilă, marcată de schimbări rapide, ele au antrenat totodată noi vulnerabilități operaționale pentru companii, precum și evoluția metodelor de fraudă. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNSC: Atenție la propunerile venite pe e-mail sau prin SMS în legătură cu oportunități de angajare sau de investiții

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a publicat recent o atenționare, dar și o serie de recomandări în legătură cu propunerile venite pe e-mail, pe diverse platforme sociale sau chiar prin SMS, care conțin oportunități de angajare sau de investiții cu câștiguri rapide. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Pedepsirea fraudelor majore de TVA ar putea fi dificilă în practică, potrivit consultanților fiscali

Mai nou, fraudele transfrontaliere majore de TVA pot fi pedepsite cu închisoarea, după ce Parlamentul a dat o lege în acest sens prin care a transpus la noi directiva europeană supranumită „PIF”. Însă, conform reprezentanților Camerei Consultanților Fiscali (CCF), limbajul folosit de autorități ar putea face dificilă identificarea și pedepsirea efectivă a infractorilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Modificare la Legea evaziunii

UPDATE Oficial: Fraudele majore de TVA pot fi pedepsite cu până la 15 ani de închisoare

Fraudele transfrontaliere de TVA (inclusiv tentativele de fraudare), prin care bugetul Uniunii Europene este „văduvit” de cel puțin zece milioane de euro, vor fi considerate infracțiuni pentru care făptașii vor risca între șapte și cincisprezece ani de închisoare, reiese dintr-o lege oficializată luni. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea riscurilor de fraudă: Prin instruirea online a angajaților, firmele pot evita daunele financiare și de reputație

Conceptul de e-learning, adică orice formă de transmitere și asimilare de cunoștințe care are loc în mediul virtual, este relativ nou, pătrunderea sa pe piață și apoi utilizarea la scară largă în diverse industrii având loc doar în ultimul deceniu. Cu toate acestea, pandemia de COVID-19 a accelerat nevoia organizațiilor de a utiliza platforme tehnologice pentru a stimula inițiativele de învățare, astfel încât echipele să rămână la curent cu transformările profunde și fără precedent pe care trebuie să le îmbrățișeze drept „noua normalitate”. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Frauda profesională generează anual pierderi majore la nivel global. Cum pot fi reduse riscurile de reputație ale firmei în procesul de recrutare?

De la parcursul profesional și până la potrivirea culturală, există numeroase „căsuțe de bifat” în procesul de recrutare, pentru a identifica profilul potrivit pentru un anumit rol în companie. Cu toate acestea, unul dintre cei mai importanți pași, adesea trecut cu vederea sau subestimat, este verificarea („screening”-ul) viitorului angajat. Dar înainte de a explica importanța verificării înainte de angajare, este utilă definirea acestui concept. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cu „tunurile” pe comercianții online: Cum ajunge ANAF să îi monitorizeze cu ajutorul a trei categorii de intermediari, pentru a depista evazioniștii

Comerțul online de produse a început să crească simțitor odată cu pandemia de coronavirus, tot mai mulți comercianți online persoane fizice și juridice devenind activi în România. În acest context, autoritățile de la noi au început să facă demersuri pentru a-i depista pe cei care nu-și declară integral sau parțial veniturile. Cum? Prin introducerea de declarații obligatorii pentru anumiți intermediari din domeniul comerțului online, astfel încât evazioniștii să poată fi identificați mai ușor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Controale antifraudă 2023: Cum se desfășoară acestea după ce autoritățile le-au actualizat regulile

Controalele antifraudă au primit, pe finalul anului trecut, o serie de actualizări prin care s-a conturat mai bine rolul lor în activitatea de verificare a contribuabililor pe care o face Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Astfel, pentru că firmele ar trebui să știe la ce să se aștepte din partea inspectorilor, explicăm principalele reguli ale controalelor antifraudă. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Perioadele economice marcate de turbulențe generează riscuri operaționale nedorite. Cum pot companiile să prevină frauda în contextul inflaționist actual?

În prezent, lumea se confruntă cu un nivel ridicat al inflației, care afectează semnificativ regiunea Balcanilor, precum și întreaga economie europeană și cea americană. În octombrie 2022, în Uniunea Europeană (UE), rata inflației a variat între 7,1% (Franța) și 22,5% (Estonia), potrivit datelor publice recente. Comparativ cu datele înregistrate în anii anteriori, acestea sunt valori cu un impact semnificativ. Astfel de condiții se reflectă și în viața de zi cu zi a consumatorilor, precum și în deciziile strategice ale companiilor. Efectele contextului inflaționist actual asupra mediului de afaceri sunt multiple. Creșterea riscului de apariție a fraudelor și a corupției se numără printre provocările cărora organizațiile trebuie să le acorde o atenție și mai mare decât înainte. Riscul de fraudă în cadrul unei organizații poate apărea sub diferite forme și în diverse departamente, cum ar fi achiziții, vânzări, marketing, financiar-contabil, logistic sau chiar în cel de salarizare și resurse umane. Citește articolul