avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 512 soluții astăzi
Acasă Subiect: frauda
Subiect: frauda
ACCES GRATUIT

Fiscul va afla de la RAR cine cumpără mașini second hand din UE, pentru a preveni fraudele cu TVA

Alexandru Boiciuc în Ghid auto
Redactor-șef, avocatnet.ro
8 Octombrie 2021 | 7 | 28674 | Timp de citire: 2 min.

Persoanele fizice și juridice care cumpără mașini second hand din Uniunea Europeană sunt cele obligate, mai nou, să se prezinte la Registrul Auto Român (RAR) pentru formalitățile legale necesare, prevede o ordonanță de urgență care se aplică deja. Totodată, Fiscul va afla de la RAR informații despre toate persoanele care fac asemenea achiziții, în încercarea de a preveni fraudele cu TVA. Citește articolul

ACCES GRATUIT

ANCOM: Atenție la tentativele de fraudă prin apeluri de la numere internaţionale

Dragos Niculescu în Salarizare, taxare & relația cu statul
Redactor, avocatnet.ro
10 August 2021 | 0 | 3302 | Timp de citire: 2 min.

Utilizatorii de servicii de telefonie mobilă pot fi ținta unor posibile tentative de fraudă ale unor persoane ce încearcă să obțină câștiguri ilegale, prin apeluri făcute din alte țări. În cazul în care au pierdut un astfel de apel, utilizatorii de telefonie mobilă sunt sfătuiți să nu sune la acel număr, mai ales dacă acesta le este necunoscut, deoarece pot fi suprataxați, costurile suplimentare fiind incluse în următoarele facturi, a avertizat luni Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). În plus, specialiștii atrag atenția că, de la începutul anului, metodele de fraudă prin intermediul aplicaţiei WhatsApp s-au diversificat. Citește articolul

ACCES GRATUIT

UPDATE De duminică, cei care săvârşesc infracţiuni legate de criptomonede vor risca până la şapte ani de închisoare

avocatnet.ro în Justițiabil in România
22 Iulie 2021 | 2 | 19553 | Timp de citire: 3 min.

Codul penal urmează să fie modificat duminică, prin introducerea mai multor fapte de fraudă şi contrafacere în legătură cu mijloacele de plată fără numerar, printre care se numără şi criptomonedele, după ce o lege ce vizează această schimbare a fost oficializată azi. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Cei care folosesc acte false pentru a obține indemnizația de creștere a copilului riscă să ajungă la închisoare

Alexandros Bakos în Justițiabil in România
Redactor, avocatnet.ro
20 Noiembrie 2020 | 0 | 4223 | Timp de citire: 3 min.

Persoanele care încearcă să obțină, în mod fraudulos, indemnizația de creștere a copilului riscă să răspundă penal. Discutăm, aici, de mai multe infracțiuni, cum sunt falsul, uzul de fals, înșelăciunea sau chiar constituirea unui grup infracțional organizat, dacă trei sau mai multe persoane acționează într-un mod coordonat, pentru comiterea unor asemenea infracțiuni. Aceasta a fost situația cu o grupare vizată de autoritățile din Călărași, gruparea respectivă cauzând prejudicii de peste 8.000.000 lei, după ce ar fi folosit acte false pentru a obține, în mod fraudulos, indemnizația pentru creșterea copilului. Citește articolul

ACCES GRATUIT

UPDATE Noile reguli privind confiscarea extinsă a averilor ilicite intră joi în vigoare

Lucia Tozaru în Justițiabil in România
Redactor, avocatnet.ro
3 Noiembrie 2020 | 5 | 4798 | Timp de citire: 3 min.

Legea privind confiscarea extinsă a averilor realizate din infracţiuni a fost publicată, luni, în Monitorul Oficial, urmând ca prevederile ei să intre în vigoare de joi, 5 noiembrie 2020. Printre prevederi se numără și obligaţia procurorilor de a lua măsuri de confiscare, ceea ce acum nu exista, până în prezent, în procedura penală. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Poliția Română: Cum identificăm fraudele din mediul online și cum ne ferim de ele

Dragos Niculescu în Salarizare, taxare & relația cu statul
Redactor, avocatnet.ro
7 Octombrie 2020 | 0 | 2004 | Timp de citire: 4 min.

Frauda „Mesaj de la șef”, fraude cu facturi, phishing sau fraude cu investiții și cumpărături online sunt doar câteva dintre infracțiunile cibernetice întâlnite și în țara noastră și asupra cărora avertizează și Poliția Română, în acest sens, prezentând recent o serie de ghiduri ce conțin metode de identificare a fraudelor online și soluții pentru a ne feri de ele. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Polițele RCA: Ce fraude pot fi întâlnite în domeniu și care sunt sfaturile specialiștilor pentru a ne feri de ele

Dragos Niculescu în Ghid auto
Redactor, avocatnet.ro
14 Iulie 2020 | 3 | 2436 | Timp de citire: 8 min.

Ca și în alte domenii în care se pot întâlni diverse fraude, menite să genereze niște câștiguri rapide celor ce le utilizează, nici domeniul asigurărilor nu este ferit de astfel de practici, unele dintre fraude având legătură cu polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. De exemplu, în luna iunie a acestui an a fost identificată o poliță RCA emisă în numele unui asigurător ce a intrat în faliment în urmă cu patru ani. Pentru a lămuri ce fraude sunt mai întâlnite în domeniul RCA, dar și cum ne putem proteja de acestea, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) a răspuns recent solicitărilor noastre în acest sens. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Posibilă tentativă de fraudă prin mesaje și e-mailuri: ANAF avertizează românii să nu comunice date personale

avocatnet.ro în Salarizare, taxare & relația cu statul
13 Iunie 2019 | 0 | 7290 | Timp de citire: 1 min.

Mesajele și e-mailurile primite zilele acestea de români prin care sunt anunțați că au de primit bani de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) nu sunt trimise, de fapt, de Fisc. Într-un comunicat de presă trimis în urmă cu câteva momente, ANAF informează despre o posibilă fraudă ce vizează datele personale, inclusiv datele bancare. Citește articolul

ACCES GRATUIT
Atenție!

Firmele, vizate de un nou tip de înșelăciune legat de GDPR, prin care pot pierde sute de euro. Cum te protejezi

Alexandros Bakos în Știri & Revista presei
Redactor, avocatnet.ro
12 Februarie 2019 | 5 | 6101 | Timp de citire: 2 min.

Firmele românești sunt vizate de o încercare de înșelăciune, care se folosește, printre altele, și de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Potrivit unei avertizări a Camerei de Comerț și Industrie Suceava, în acest moment există o entitate germană care solicită companiilor românești să confirme anumite date comerciale care le vizează, pentru a fi în acord cu GDPR. Entitatea germană pretinde că datele respective vor apărea într-un registru european, care nu există în mod real, iar firmele care răspund la solicitarea falsă sunt ulterior obligate (inclusiv prin diferite șicanări) să plătească de la câteva sute până la câteva mii de euro pentru acest serviciu.   Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Condițiile în care se investighează infracțiunile comise în cadrul companiilor

Eduard Popescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
15 Martie 2018 | 0 | 1229 | Timp de citire: 1 min.

Amenințările de fraudă reprezintă un real pericol pentru companii, fie ele mai mici sau mai mari. Iar atunci când auditul intern este depășit de situație, firma poate apela la cunoștințele unei persoane ale cărei responsabilități principale sunt detectarea și investigarea fraudei. Orice investigație însă trebuie să respecte anumite condiții, astfel încât să se desfășoare într-un cadru legal.  Citește articolul