Departament: Managementul Riscului & Control Intern
ACCES PREMIUM
Acest departament analizează riscurile financiare și legale ale companiei. Ei trebuie să înțeleagă cum garanțiile bancare pot reduce riscul blocării activelor în cazul unui conflict cu fiscul și cum aceste proceduri influențează stabilitatea financiară și buna funcționare a firmei.
Modificarea Codului de procedura fiscala prin OG nr. 16/2012, publicata recent in Monitorul Oficial, aduce cateva reguli noi in ceea ce priveste executarea silita a obligatiilor fiscale. Mai exact, ordonanta reglementeaza o noua situatie in care executarea silita a obligatiilor individualizate intr-un act administrativ fiscal contestat nu poate incepe sau se suspenda.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Orice schimbare legislativă, mai ales în domeniul fiscal, poate aduce noi riscuri de neconformitate sau de erori. Departamentul trebuie să se asigure că sistemele și procedurile interne sunt ajustate pentru a respecta noile legi și a minimiza riscurile.
Ordonanta care modifica din nou Codul fiscal, la numai trei luni de la cele mai recente modificari, a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Pe langa introducerea sistemului de plata a TVA la incasarea facturii de la 1 ianuarie 2013, actul normativ aduce si alte modificari importante in legislatia fiscala care tin de impozitul pe profit, impozitul pe venit sau contributiile sociale obligatorii, unele dintre ele aplicandu-se chiar din luna octombrie.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Articolul vorbește despre creșterea infracționalității (furturi, tâlhării) în mediul rural, ceea ce reprezintă un risc direct de securitate pentru bunurile, operațiunile și angajații companiei aflate sau care activează în aceste zone. Acest departament trebuie să știe despre astfel de tendințe pentru a evalua și gestiona riscurile.
Vechile posturi de Politie din mediul rural, desfiintate in 2011, vor fi reinfiintate si vor functiona din nou, din 1 septembrie, dupa ce infractionalitatea in aceasta zona a crescut cu 6%, in comparatie cu anul trecut, au anuntat, miercuri, oficialii Ministerului Administratiei si Internelor, informeaza Mediafax. Citește articolul
ACCES GRATUIT
Ce scriu ziarele astazi?
Articolul semnalează diverse riscuri, de la cele legate de sănătatea și siguranța angajaților, la cele financiare (costuri medicale neprevăzute, scumpiri) și operaționale (probleme de infrastructură).
AvocatNet.ro va prezinta principalele subiecte dezbatute astazi de presa:
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Articolul include informații despre prevenirea erorilor în utilizarea fondurilor europene și modificări fiscale, aspecte critice pentru a identifica și reduce riscurile financiare sau legale ale firmei și pentru a actualiza procedurile interne de control.
In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 619, 620 si 621 din 29 august 2012, au fost publicate:
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Articolul vorbește despre anularea unor decizii judecătorești definitive, ceea ce reprezintă un risc major pentru stabilitatea drepturilor și bunurilor unei companii. Departamentul este interesat să înțeleagă aceste riscuri pentru a proteja mai bine interesele firmei.
Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 27 martie 2012 in Cauza Cauza S.C. Aectra Agrochemicals - S.A. si Munteanu impotriva Romaniei a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 605, din 23 august 2012. Citește articolul
ACCES GRATUIT
Pentru a evalua riscurile legate de conformitatea fiscală, pentru a se asigura că există suficiente controale interne pentru depunerea la timp și corectă a declarațiilor fiscale și pentru a înțelege cum pot fi gestionate situațiile de recuperare a datoriilor fiscale.
Ordonanta Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 618, din 28 august 2012. Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament este preocupat de identificarea și gestionarea riscurilor. Articolul evidențiază riscuri financiare (pierderi din curs valutar) și operaționale (transformarea băncii în debitor solidar) care pot apărea din interpretarea și aplicarea legii privind popririle.
In conformitate cu prevederile articolului 773 punctul (7) din Noul Cod de Procedura Civila, in cazul sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati in valuta, institutiile de credit sunt autorizate sa efectueze convertirea in lei a sumelor in valuta, fara consimtamantul titularului de cont, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua respectiva, in vederea consemnarii acestora potrivit dispozitiilor art. 776.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament este interesat să se asigure că procesul de depunere a declarațiilor fiscale este bine controlat și că riscurile de erori sau depuneri târzii (ce ar putea duce la penalități) sunt minimizate, contribuind la o bună gestionare a riscurilor financiare și operaționale.
O ordonanta publicata marti in Monitorul Oficial, care intra in vigoare peste doua zile, aduce noi reglementari in ceea ce priveste depunerea declaratiilor online. Prevederile se refera la declaratia fiscala unica, dar si la celelalte declaratii depuse online de contribuabili prin intermediul portalului e-guvernare.ro.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Este esențial pentru acest departament să înțeleagă cum se combate corupția și infracțiunile financiare, pentru a identifica și a preveni riscurile de fraudă sau acțiuni neetice în cadrul companiei.
Academia de Drept European (ERA) organizeaza, in perioada 25-26 octombrie 2012, seminarul "White-Collar Criminality in the EU from a Global Perspective - Defence and Prosecution Challenges", informeaza Institutul National al Magistraturii (INM) pe site-ul propriu. Seminarul se adreseaza judecatorilor specializati in drept penal, iar limbile de desfasurare sunt germana si engleza. Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
Roxana Neagu 
avocatnet.ro 
Mirela Oprea 
Mazars 
