Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1017 soluții astăzi
Acasă Subiect: onpcsb
Subiect: onpcsb
ACCES PREMIUM

ANAF pregătește operaționalizarea registrului în care vor figura toate conturile bancare și de plăți ale firmelor și persoanelor fizice

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
19 Octombrie 2020 | 1 | 2806

După ce în urmă cu câteva luni a fost modificată legislația pentru prevenirea spălării banilor, în vederea creării unui registru cu conturile bancare și de plăți ale tuturor firmelor și ale tuturor persoanelor fizice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus, vineri seară, în dezbatere publică un proiect de ordin prin care vrea să operaționalizeze acest registru. Operaționalizarea rămâne ultima etapă ce trebuie îndeplinită, pentru implementarea măsurii. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Registrul ANAF cu toate conturile bancare ale firmelor și persoanelor fizice din România, respins de Senat. Deputații vor da votul decisiv

Senatul a votat favorabil un proiect de lege ce ar respinge Ordonanța de urgență nr. 111/2020, adică acel act normativ ce a adus o serie de modificări considerabile legislației din domeniul prevenirii spălării banilor, Legea nr. 129/2019. Ar fi înlăturate atât obligații noi de conformare pentru firme sau agenți imobiliari, cât și chestiuni privitoare la declarația privind beneficiarul real. Proiectul, însă, trebuie să mai primească și votul decisiv al Camerei Deputaților, pentru a fi adoptat de Parlament. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cele 11 schimbări recente importante la legislația prevenirii spălării banilor. Tu știai de ele?

În ultima perioadă, a apărut o serie de schimbări importante pentru entitățile ce trebuie să respecte legislația privind prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism. Schimbările variază de la crearea mai multor instrumente prin care autoritățile să poată accesa informațiile bancare ale firmelor la modificări aduse obligațiilor de depunere a declarației privind beneficiarul real. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Spălarea banilor: Tranzacțiile suspecte ajung mai ușor în atenția autorităților. Ce trebuie să știi despre raportarea lor

Entitățile raportoare în baza legislației pentru prevenirea spălării banilor (cum sunt avocații, notarii, contabilii, de exemplu), adică Legea nr. 129/2019, trebuie să raporteze Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor orice tranzacții suspecte (adică acele tranzacții care ar putea prezenta riscuri ridicate de spălare de bani sau de finanțare a terorismului) făcute prin intermediul lor. Recent, Legea nr. 129/2019 a fost modificată pentru a-i permite ONPCSB să investigheze asemenea tranzacții și din oficiu, nu doar ulterior unei sesizări, cum era cazul până recent. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiarii reali, obligați să dea firmelor informațiile despre ei, altfel riscă amenzi de până la 150.000 de lei

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
21 Iulie 2020 | 0 | 920

Mai nou, în Legea prevenirii spălării banilor a apărut o obligație expresă pentru beneficiarii reali de a da firmelor private pe care le controlează toate informațiile despre ei, pentru ca acestea să-și poată îndeplini obligațiile față de autorități. În caz contrar, beneficiarii reali riscă amenzi de până la 150.000 de lei, dacă sunt persoane fizice. Citește articolul

ACCES PREMIUM

În curând, ANAF va face un registru cu toate conturile bancare ale firmelor și persoanelor fizice din România

Informațiile despre conturile bancare și de plăți ale tuturor persoanelor (fie că vorbim de persoane juridice, fie că vorbim de persoane fizice) vor fi disponibile, în curând, într-un registru al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Registrul nu este, deocamdată, operațional. Însă, odată ce va fi, vor avea acces la el și la informațiile din el toate autoritățile care au competență pe prevenirea spălării banilor și prevenirea finanțării terorismului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Măsuri oficiale: criptomonedele, aduse în sfera de aplicare a legislației privind prevenirea spălării banilor

Deși încă apar întrebări cu privire la ultimele modificări aduse legislației pentru prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism (prin Legea nr. 129/2019), Guvernul a introdus (printr-o ordonanță apărută miercuri în Monitorul Oficial) altă serie de schimbări ale reglementărilor în domeniu, printre altele, extinzând obligațiile de raportare și la furnizorii de servicii privitoare la tranzacții cu criptomonede (cum e Bitcoin, de exemplu). De acum, și astfel de entități sunt nevoite să identifice tranzacții suspecte și să le raporteze dacă pot pune probleme din perspectiva legislației pentru prevenirea spălării banilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Patru obligații de prevenire a spălării banilor pe care le au în continuare firmele, chiar dacă scapă de declararea beneficiarilor reali

Având în vedere că, de joi, se aplică mai multe simplificări în privința obligațiilor firmelor de a depune declarația privind beneficiarul real (acea declarație care arată cine le controlează, de fapt) la Registrul Comerțului, este important de precizat că restul obligațiilor ce există pentru firme, în ceea ce privește prevenirea spălării banilor, se aplică, în continuare. În acest context, prezentăm o sinteză cu cele mai importante din aceste obligații. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Clarificare pregătită

Și dezvoltatorii imobiliari sau evaluatorii autorizați vor trebui să raporteze anumite tranzacții autorităților

Guvernul plănuiește să modifice cadrul legislativ aplicabil în domeniul prevenirii spălării banilor și a finanțării terorismului, printr-un act normativ aflat acum în lucru. De fapt, schimbările reprezintă o transpunere a legislației europene relevante, care este într-o continuă modificare. Unul din lucrurile care se vor schimba vizează clarificarea faptului că și dezvoltatorii imobiliari sau evaluatorii autorizați vor avea anumite obligații de raportat tranzacțiile care se fac prin intermediul lor autorităților cu competență în domeniul prevenirii spălării banilor (acest lucru se aplică și acum, dar într-o formă limitată, după cum se va vedea mai jos). Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Schimbări la obligațiile de raportare la Oficiul contra spălării banilor, propuse pentru adoptare la Senat

Un proiect de act normativ prin care se urmărește schimbarea anumitor prevederi din Legea privind prevenirea spălării banilor și a faptelor de finanțare a terorismului (Legea nr. 129/2019) este propus pentru adoptare la Senat, după ce mai multe comisii au avizat favorabil propunerea. Acest proiect urmărește să limiteze obligațiile directe de raportare pe care le au acum avocații, contabilii, notarii și alte entități. De asemenea, se urmărește consacrarea respectării secretului profesional și de către Oficiul contra spălării banilor. Citește articolul