Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 8222 soluții astăzi

Anul acesta, avocatnet.ro împlinește 20 de ani și, pentru că ne citești, îți oferim un voucher aniversar pe care îl poți utiliza la serviciile noastre. Descarcă voucherul

Acasă Subiect: onpcsb
Subiect: onpcsb
ACCES PREMIUM

Informațiile solicitate de Oficiul contra spălării banilor pot fi transmise exclusiv online, în maximum 15 zile de la solicitare

Anca Cernat în Contabil și fiscal
Redactor, avocatnet.ro
20 Aprilie 2021 | 0 | 191

Entitățile raportoare, instituțiile și autoritățile care trebuie să pună la dispoziția Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) anumite date solicitate de acesta au termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării ca să facă acest lucru, transmiterea informațiilor realizându-se exclusiv online, potrivit unui ordin al ONPCSB publicat astăzi în Monitorul Oficial, care a intrat în vigoare la data publicării. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Registrul ANAF cu conturile bancare și celelalte măsuri luate anul trecut pentru prevenirea spălării banilor, adoptate și de Parlament

Un proiect de lege ce ar fi respins OUG 111/2020, adică acel act normativ ce a adus o serie de modificări considerabile legislației din domeniul prevenirii spălării banilor, a fost transformat într-un proiect de aprobare, astfel că măsurile date anul trecut de Guvern vor fi păstrate până la urmă. Documentul a fost adoptat azi la Camera Deputaților și va fi trimis, pentru promulgare, șefului statului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Contabilii și prevenirea spălării banilor: cum ar trebui să abordeze riscurile, potrivit IFAC

Simona Voiculescu în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
25 Martie 2021 | 0 | 1336

Federaţia Internaţională a Contabililor (International Federation of Accountants - IFAC) a pus recent la dispoziția contabililor un ghid structurat în șase capitole despre principalele aspecte pe care trebuie să le aibă în vedere, apropo de spălarea banilor, dacă lucrează cu businessuri mici și mijlocii. Scopul ghidului este să-i facă pe cei mai puțin familiarizați cu domeniul să înțeleagă cum funcționează spălarea de bani, la ce riscuri se expun și cum să le diminueze. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Avem reguli noi pentru înregistrarea avocaţilor, notarilor sau contabililor la ONPCSB prin sistemul electronic

Notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti, dar şi contabilii, auditorii şi evaluatorii, precum şi entităţile care au obligaţia de a raporta tranzacţiile suspecte sau în numerar de cel puțin 10.000 de euro, se pot înscrie la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) prin intermediul Sistemului electronic de transmisie de date (SETD), conform unui ordin ONPSCB oficializat recent. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Prevenirea spălării banilor

Din mai, se vor folosi noi documente la raportarea tranzacțiilor suspecte și a celor în numerar de cel puțin 10.000 euro

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
19 Martie 2021 | 0 | 1903

Începând din mai 2021, firmele și profesioniștii care sunt obligați, conform legislației prevenirii spălării banilor, să raporteze tranzacțiile suspecte și tranzacțiile în numerar de la 10.000 euro în sus vor folosi modele noi de documente. Documentele au fost publicate aseară de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), deși acestea ar fi trebuit să apară încă din 2019. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Oficiul contra spălării banilor va monitoriza mai multe entități pentru a se asigura că sancţiunile internaţionale sunt bine puse în aplicare

Mai multe entități, printre care și evaluatorii autorizaţi, anumiți dezvoltatori imobiliari sau persoanele care comercializează opere de artă, vor trebui să pună la dispoziția Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), atunci când este vorba despre aplicarea unor sancțiuni internaționale, a unor date ori informaţii și vor trebui să aplice măsurile de cunoaştere a clientelei, potrivit unui proiect de hotărâre ce va fi discutat în ședința de azi a Guvernului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cum recunoști inspectorii veniți în control în legătură cu spălarea banilor: S-a stabilit cum arată legitimațiile lor

Dragos Niculescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
19 Ianuarie 2021 | 0 | 1154

Alături de angajații altor autorități din țara noastră, și reprezentanții Oficiului Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) pot face controale la companii, pentru a verifica, așa cum și denumirea instituției o arată, chestiuni ce țin de prevenirea spălării banilor. Pentru ca cei ce merg în control la firme din partea instituției să fie ușor de recunoscut și astfel să se înlăture posibilitatea ca alte persoane să se dea drept angajați ai acesteia, ONPCSB a stabilit, printr-un ordin apărut azi, modelul oficial al documentului ce trebuie prezentat firmelor în cazul verificărilor, respectiv legitimația de control. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reminder De astăzi, registrul în care Fiscul va avea toate conturile bancare din România devine operațional. Băncile au 10 zile să trimită datele

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
11 Ianuarie 2021 | 2 | 9542

După ce, în urmă cu câteva luni, a fost modificată legislația din sfera prevenirii spălării banilor, pentru a fi posibilă crearea unui registru cu conturile bancare și de plăți ale tuturor firmelor și persoanelor fizice, acesta devine operațional astăzi, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), trimis, la final de decembrie, pe adresa redacției. De asemenea, tot de astăzi se intră în a doua fază a procesului, în care instituțiile raportoare au timp până în 20 ianuarie (inclusiv) pentru a trimite informațiile relevante pentru registru. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cele 11 schimbări recente importante la legislația prevenirii spălării banilor. Tu știai de ele?

În ultima perioadă, a apărut o serie de schimbări importante pentru entitățile ce trebuie să respecte legislația privind prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism. Schimbările variază de la crearea mai multor instrumente prin care autoritățile să poată accesa informațiile bancare ale firmelor la modificări aduse obligațiilor de depunere a declarației privind beneficiarul real. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Spălarea banilor: Tranzacțiile suspecte ajung mai ușor în atenția autorităților. Ce trebuie să știi despre raportarea lor

Entitățile raportoare în baza legislației pentru prevenirea spălării banilor (cum sunt avocații, notarii, contabilii, de exemplu), adică Legea nr. 129/2019, trebuie să raporteze Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor orice tranzacții suspecte (adică acele tranzacții care ar putea prezenta riscuri ridicate de spălare de bani sau de finanțare a terorismului) făcute prin intermediul lor. Recent, Legea nr. 129/2019 a fost modificată pentru a-i permite ONPCSB să investigheze asemenea tranzacții și din oficiu, nu doar ulterior unei sesizări, cum era cazul până recent. Citește articolul