avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 475 soluții astăzi
Acasă Subiect: onpcsb
Subiect: onpcsb
ACCES PREMIUM

UPDATE De azi și până pe 1 iulie, agenții și dezvoltatorii imobiliari deja activi trebuie să anunțe ONPCSB că desfășoară activitate. Platforma de notificare e activă

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
2 Iunie 2022 | 0 | 11116 | Timp de citire: 2 min.

Din 2 iunie 2022, agenții și dezvoltatorii imobiliari trebuie să anunțe online, în termen de 15 zile, dacă desfășoară sau nu activitate, modelul raportării folosite în acest sens fiind oficializat recent de Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB). În același timp, cei deja activi în prezent trebuie să anunțe că desfășoară activitate până pe 1 iulie 2022. Platforma specială pentru notificări a devenit activă începând de astăzi, iar neîndeplinirea obligației poate atrage amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: Agenții și dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să anunțe autoritățile dacă desfășoară sau nu activitate, altfel vor risca amendarea

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
22 Aprilie 2022 | 0 | 6430 | Timp de citire: 3 min.

Agenții și dezvoltatorii imobiliari au o nouă obligație în contextul prevenirii spălării banilor, care urmează să fie pusă în aplicare în curând. Conform unei ordonanțe oficializate joi, aceștia vor trebui să anunțe electronic dacă desfășoară sau nu activitate printr-un formular care urmează să fie stabilit. În caz contrar, se vor putea da amenzi de până la 10.000 de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Un ghid oficial pentru dezvoltatorii imobiliari, publicat de ONPCSB

Dragos Niculescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
16 Februarie 2022 | 0 | 1880 | Timp de citire: 3 min.

Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat marți un ghid ce conține indicii și tipologii utilizate pentru a evalua riscul de spălare a banilor în domeniul tranzacțiilor imobiliare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Au apărut listele de care depinde depunerea, de către unele firme, a declarației anuale

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
15 Februarie 2022 | 0 | 2301 | Timp de citire: 3 min.

Cu toate că informația propagată în spațiul public pe final de 2021 era că declarația anuală cu beneficiarii reali ai firmelor dispare, acest lucru nu este tocmai corect. Declarația anuală este păstrată în continuare, însă numai pentru acele firme care au în acționariat entități stabilite în țări riscante din punct de vedere al prevenirii spălării banilor. Listele țărilor riscante au fost publicate recent de autorități, iar firmele le pot verifica deja (orientativ, momentan) pentru a afla dacă trebuie să depună declarația anuală (cândva) în 2022. Citește articolul

ACCES PREMIUM

A apărut un ghid oficial pentru identificarea în 2022 a beneficiarilor reali

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
10 Februarie 2022 | 0 | 1618 | Timp de citire: 1 min.

Un ghid oficial de indentificare a beneficiarilor reali în anul 2022 a fost publicat recent de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Beneficiari reali: Firmele și profesioniștii NU mai trebuie să anunțe neconcordanțele și la ONPCSB

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
17 Ianuarie 2022 | 0 | 7083 | Timp de citire: 3 min.

De la începutul anului 2022, firmele și profesioniștii nu mai trebuie să anunțe la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) neconcordanțele găsite despre beneficiarii reali, ci numai la Registrul Comerțului, la Fisc și la Ministerul Justiției. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Indicii ce pot ajuta agenții și dezvoltatorii imobiliari să identifice clienții cu risc ridicat

Anca Cernat în Contabil și fiscal
Redactor, avocatnet.ro
25 Noiembrie 2021 | 0 | 928 | Timp de citire: 2 min.

Agenții și dezvoltatorii imobiliari fac parte dintre specialiștii care pot identifica, în funcție de anumite indicii, care dintre clienții lor prezintă un risc ridicat de spălare a banilor, potrivit unui ghid publicat recent de către Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB). Aceștia sunt considerați a fi, potrivit legii, entități raportoare în anumite cazuri și sunt obligați să raporteze unele tranzacții către ONPCSB, în funcție de situația pe care o întâlnesc în practică. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Ce indicii pot ajuta contabilii și consultanții fiscali să identifice clienții cu risc ridicat și ce obligații există în domeniu

Anca Cernat în PFA & Profesii liberale
Redactor, avocatnet.ro
24 Noiembrie 2021 | 0 | 1226 | Timp de citire: 3 min.

Contabilii, consultanții fiscali, auditorii financiari și evaluatorii autorizați fac parte dintre specialiștii care pot identifica, în funcție de anumite indicii, care dintre clienții lor prezintă un risc ridicat de spălare a banilor, potrivit unui ghid publicat recent de către Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB). Aceștia sunt, potrivit legii, entități raportoare și sunt obligați să raporteze anumite tranzacții către ONPCSB, în funcție de situația pe care o întâlnesc în practică. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Ghid ONPCSB: Cum își pot da seama firmele sau specialiștii dacă un client prezintă riscuri de spălare a banilor

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
23 Noiembrie 2021 | 0 | 1406 | Timp de citire: 6 min.

Un ghid cu sfaturi și indicii pe care firmele și profesioniștii le pot urma în activitatea lor curentă, pentru a identifica cu precizie riscurile de spălare a banilor, a fost pus la dispoziție de către Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB). Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Amenzile pentru cei care nu depun la termen declarația privind beneficiarul real pot fi aplicate și de ANAF

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
11 Noiembrie 2021 | 1 | 6633 | Timp de citire: 3 min.

Nerespectarea termenului de depunere a declarației obligatorii privind beneficiarul real poate atrage amenzi de mii de lei, pe care inclusiv Fiscul le poate aplica, deși vorbim de o chestiune care ar putea fi văzută doar în raport cu Oficiul contra spălării banilor. Sancțiunea ultimă este însă dizolvarea firmei în instanță. Citește articolul