avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 802 soluții astăzi
Acasă Subiect: onpcsb
Subiect: onpcsb
ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Firmele și profesioniștii trebuie să anunțe autoritățile despre neconcordanțe. Luni s-a stabilit modelul informării

Anca Cernat în Contabil și fiscal
Redactor, avocatnet.ro
21 Septembrie 2021 | 0 | 5045 | Timp de citire: 2 min.

Autoritățile au stabilit modelul informării pe care entitățile raportoare precum firmele și profesioniștii îl folosesc, mai nou, pentru a anunța Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) cu privire la neconcordanțele existente între registrele centrale și informațiile deținute de către acestea cu privire la beneficiarii reali, potrivit unui ordin publicat luni în Monitorul Oficial, care se aplică deja. Această obligație a fost introdusă în legislație anul trecut, astfel că acum autoritățile au stabilit în sfârșit modelul care poate fi folosit pentru a face informările. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Măsuri interne pentru conformarea cu legea contra spălării banilor: Instruirea anuală a salariaților, canalul de raportare și necesitatea unui audit

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
8 Iulie 2021 | 0 | 1065 | Timp de citire: 4 min.

Entitățile raportoare din Legea contra spălării banilor pot fi nevoite, în funcție de dimensiune, activitate și eventuale norme sectoriale, să ia diverse măsuri interne pentru a demonstra autorităților că respectă prevederile acestei legi. Dincolo de obligația de a desemna un responsabil, instruirea periodică a salariaților, similar instruirii pe aspecte de sănătate și securitate în muncă, precum și normele care tratează cum anume sunt aduse la lumină neregulile interne sunt două chestiuni care le vizează aproape pe toate entitățile. Citește articolul

ACCES PREMIUM

În cazul unei firme fără angajați, cine ar trebui desemnat responsabil pentru legea contra spălării banilor?

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
7 Iulie 2021 | 0 | 1637 | Timp de citire: 3 min.

Irelevant din perspectiva dimensiunii sale, o firmă poate deveni entitate raportoare în materia Legii contra spălării banilor și, prin urmare, este obligată să desemneze un responsabil cu respectarea acestei legi, altfel riscând să fie amendată. Prin urmare, chiar administratorul unic al firmei poate fi responsabilul cerut de lege - caz în care, umbrela responsabilității sale în materia acestei legi e și mai mare. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Prevenirea spălării banilor

Reminder De azi, se folosesc noi documente la raportarea tranzacțiilor suspecte și a celor în numerar de cel puțin 10.000 euro

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
17 Mai 2021 | 0 | 6038 | Timp de citire: 3 min.

Firmele și profesioniștii care sunt obligați, conform legislației prevenirii spălării banilor, să raporteze tranzacțiile suspecte și tranzacțiile în numerar de la 10.000 euro în sus trebuie să folosească modele noi de documente. Documentele publicate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) sunt valabile începând de azi. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declarația anuală cu beneficiarii reali nu-i amânată automat pentru după starea de alertă. O posibilă amânare, în discuții

Anca Cernat în Contabil și fiscal
Redactor, avocatnet.ro
11 Mai 2021 | 2 | 6188 | Timp de citire: 4 min.

Companiile din România trebuie să depună din nou declarația anuală cu beneficiarii reali, aceasta fiind reintrodusă luna trecută în legislație. Depunerea acesteia, însă, nu este amânată automat pentru după terminarea stării de alertă, conform unei informări recente a specialiștilor de la CMS. Cu toate acestea, Claudiu Năsui, ministrul economiei, a declarat azi că formularul ar urma să fie amânat pentru octombrie. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Raportarea tranzacțiilor suspecte la ONPCSB: Noutăți legislative pe care să le ai în vedere

avocatnet.ro în Aspecte juridice
3 Mai 2021 | 0 | 2250 | Timp de citire: 2 min.

În curând, cei obligați să raporteze la Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) tranzacțiile suspecte se vor folosi de noi documente (care ar fi trebuit să vină însă cu mult mai devreme de mai 2021). Legea a fost însă modificată recent și anumite raportări nu mai trebuie făcute. Citește articolul

ACCES PREMIUM

De vineri, mai puține situații în care trebuie semnalate tranzacțiile suspecte la ONPCSB

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
28 Aprilie 2021 | 0 | 1672 | Timp de citire: 2 min.

Două tipuri de situații în care Legea pentru prevenirea spălării banilor cerea raportarea la Oficiu a tranzacțiilor suspecte urmează să fie eliminate, odată cu intrarea în vigoare a unei noi legi, începând de vineri. Se elimină, de pildă, din discuție situațiile în care există unele semne de întrebare cu privire la clienți. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Pedepsele cu închisoarea pot fi aplicate și pentru faptele de spălare de bani comise în țări unde ele nu sunt sancționate

Lucia Tozaru în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
28 Aprilie 2021 | 1 | 1268 | Timp de citire: 2 min.

Persoanele fizice sau juridice române pot răspunde penal, începând de vineri, pentru infracţiunea de spălare de bani care este săvârşită în afara României, chiar dacă fapta nu este pedepsită în statul în care este comisă, potrivit unei legi oficializate recent. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: Registrul ANAF cu conturile bancare și celelalte măsuri luate anul trecut pentru prevenirea spălării banilor sunt păstrate în continuare

avocatnet.ro în Aspecte juridice
28 Aprilie 2021 | 1 | 4473 | Timp de citire: 3 min.

Deși senatorii au vrut să respingă prin lege OUG 111/2020, adică acel act normativ ce a adus anul trecut o serie de modificări considerabile legislației din domeniul prevenirii spălării banilor, deputații au întors lucrurile și au decis, totuși, să aprobe ordonanța. Legea de aprobare a ordonanței a fost publicată în Monitorul Oficial aseară, astfel că acum există certitudinea că atât Registrul conturilor bancare, cât și restul noutăților reglementate prin OUG vor continua să se aplice. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Firmele trebuie să depună la Registrul Comerțului și declarația privind beneficiarii reali, în curând?

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
27 Aprilie 2021 | 8 | 2529 | Timp de citire: 2 min.

Legea care reintroduce obligația companiilor de a depune în fiecare an declarația privind beneficiarii reali a apărut azi în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare vineri. Actul normativ nu stabilește nicio excepție de depunere pentru anul acesta, astfel că, începând chiar din 2021, firmele ar trebui să declare și beneficiarii reali, termenul pentru întocmirea și transmiterea acestor informații fiind de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. Amenzile pentru nedepunerea la timp a declarației pentru cei care sunt încă obligați să o facă pornesc de la 5.000 de lei și pot ajunge până la 10.000 de lei. Citește articolul