ACCES PREMIUM
Persoanele fizice sau juridice române pot răspunde penal, începând de vineri, pentru infracţiunea de spălare de bani care este săvârşită în afara României, chiar dacă fapta nu este pedepsită în statul în care este comisă, potrivit unei legi oficializate recent.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Deși senatorii au vrut să respingă prin lege
OUG 111/2020, adică acel act normativ ce a adus anul trecut o serie de modificări considerabile legislației din domeniul prevenirii spălării banilor, deputații au întors lucrurile și au decis, totuși, să aprobe ordonanța. Legea de aprobare a ordonanței a fost publicată în Monitorul Oficial aseară, astfel că acum există certitudinea că atât Registrul conturilor bancare, cât și restul noutăților reglementate prin OUG vor continua să se aplice.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Legea care reintroduce obligația companiilor de a depune în fiecare an declarația privind beneficiarii reali a apărut azi în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare vineri. Actul normativ nu stabilește nicio excepție de depunere pentru anul acesta, astfel că, începând chiar din 2021, firmele ar trebui să declare și beneficiarii reali, termenul pentru întocmirea și transmiterea acestor informații fiind de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. Amenzile pentru nedepunerea la timp a declarației pentru cei care sunt încă obligați să o facă pornesc de la 5.000 de lei și pot ajunge până la 10.000 de lei.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Entitățile raportoare, instituțiile și autoritățile care trebuie să pună la dispoziția Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) anumite date solicitate de acesta au termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării ca să facă acest lucru, transmiterea informațiilor realizându-se exclusiv online, potrivit unui ordin al ONPCSB publicat astăzi în Monitorul Oficial, care a intrat în vigoare la data publicării.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Federaţia Internaţională a Contabililor (
International Federation of Accountants - IFAC) a pus recent la dispoziția contabililor un ghid structurat în șase capitole despre principalele aspecte pe care trebuie să le aibă în vedere, apropo de spălarea banilor, dacă lucrează cu businessuri mici și mijlocii. Scopul ghidului este să-i facă pe cei mai puțin familiarizați cu domeniul să înțeleagă cum funcționează spălarea de bani, la ce riscuri se expun și cum să le diminueze. Citește articolul
ACCES PREMIUM
Notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti, dar şi contabilii, auditorii şi evaluatorii, precum şi entităţile care au obligaţia de a raporta tranzacţiile suspecte sau în numerar de cel puțin 10.000 de euro, se pot înscrie la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) prin intermediul Sistemului electronic de transmisie de date (SETD), conform unui ordin ONPSCB oficializat recent.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Mai multe entități, printre care și evaluatorii autorizaţi, anumiți dezvoltatori imobiliari sau persoanele care comercializează opere de artă, vor trebui să pună la dispoziția Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), atunci când este vorba despre aplicarea unor sancțiuni internaționale, a unor date ori informaţii și vor trebui să aplice măsurile de cunoaştere a clientelei, potrivit unui proiect de hotărâre ce va fi discutat în ședința de azi a Guvernului.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Alături de angajații altor autorități din țara noastră, și reprezentanții Oficiului Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) pot face controale la companii, pentru a verifica, așa cum și denumirea instituției o arată, chestiuni ce țin de prevenirea spălării banilor. Pentru ca cei ce merg în control la firme din partea instituției să fie ușor de recunoscut și astfel să se înlăture posibilitatea ca alte persoane să se dea drept angajați ai acesteia, ONPCSB a stabilit, printr-un ordin apărut azi, modelul oficial al documentului ce trebuie prezentat firmelor în cazul verificărilor, respectiv legitimația de control.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
După ce, în urmă cu câteva luni, a fost modificată legislația din sfera prevenirii spălării banilor, pentru a fi posibilă crearea unui registru cu conturile bancare și de plăți ale tuturor firmelor și persoanelor fizice, acesta devine operațional astăzi, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), trimis, la final de decembrie, pe adresa redacției. De asemenea, tot de astăzi se intră în a doua fază a procesului, în care instituțiile raportoare au timp până în 20 ianuarie (inclusiv) pentru a trimite informațiile relevante pentru registru.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
În ultima perioadă, a apărut o serie de schimbări importante pentru entitățile ce trebuie să respecte legislația privind prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism. Schimbările variază de la crearea mai multor instrumente prin care autoritățile să poată accesa informațiile bancare ale firmelor la modificări aduse obligațiilor de depunere a declarației privind beneficiarul real.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
Lucia Tozaru 
avocatnet.ro 
Simona Voiculescu 
Anca Cernat 
Dragos Niculescu 
Alexandros Bakos 