Aspecte juridice

ACCES PREMIUM

Reminder Analiza de risc la securitate fizică: Ce documente trebuie să oferi pentru realizarea ei

Firmele înființate după iunie 2012 sunt obligate să realizeze, la momentul începerii activității, o analiză de risc la securitate fizică. Pentru elaborarea acesteia, societățile trebuie să apeleze la serviciile unor experți evaluatori în domeniu, fiind necesare mai multe documente pentru o bună realizare a unei astfel de analize.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Condițiile în care se investighează infracțiunile comise în cadrul companiilor

Amenințările de fraudă reprezintă un real pericol pentru companii, fie ele mai mici sau mai mari. Iar atunci când auditul intern este depășit de situație, firma poate apela la cunoștințele unei persoane ale cărei responsabilități principale sunt detectarea și investigarea fraudei. Orice investigație însă trebuie să respecte anumite condiții, astfel încât să se desfășoare într-un cadru legal.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

DPO 2018: Cam ce categorii de firme vor avea nevoie de un responsabil cu protecția datelor

Magazinele online, clinicile private, farmaciile și asigurătorii se numără printre companiile ce vor fi obligate să-și desemneze, începând cu data de 25 mai 2018, un responsabil cu protecția datelor personale („data protection officer” sau DPO, pe scurt). Obligația este inclusă în Regulamentul general pentru protecția datelor (GDPR), care se va aplica, în mod direct, tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, deci și României. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudelor la firme: Cum să-ți protejezi informațiile delicate, astfel încât să nu fie oferite ca ponturi

La nivelul companiilor, cele mai multe amenințări de fraudă vin din interior, de la propriii angajați ai firmelor, persoane care dețin anumite informații și pe care le transmit în exterior. Pentru a preîntâmpina, pe cât posibil, scurgerea de date, este esențial ca societățile să își protejeze informațiile confidențiale, mai ales atunci când acestea sunt utilizate și de salariați pentru îndeplinirea atribuțiilor menționate în fișele de post.   Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reminder Analiza de risc la securitate fizică și costurile pe care le presupune aceasta

Chiar dacă multe firme din România au mai primit un an de la autorități în care să procure analiza de risc la securitate fizică, pentru cele înființate ulterior momentului iunie 2012 există obligația realizării unui astfel de document odată cu începerea activității. Pentru aceasta, firmele trebuie să apeleze la serviciile unor experți abilitați, fie ei persoane fizice autorizate sau firme. În oricare dintre cazuri, analiza se realizează contra-cost, iar tarifele evaluatorilor variază în funcție de mai multe criterii. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Ce companii sunt expuse cel mai mult riscului de a fi fraudate

Criminalitatea economică reprezintă un fenomen global, nici o companie nefiind complet exclusă de pericolul fraudării. Totuși, există anumite industrii și sectoare care sunt predispuse acestor infracțiuni, așa cum cum relevă un studiu realizat de specialiștii de la PwC România. În cap de listă stă, desigur, sectorul financiar, cel care servește practic nevoilor financiare ale tuturor celorlalte industrii. Fraudele fiscale sunt întâlnite peste tot, însă există anumite industrii în care acestea predomină, iar sectorul financiar se arată a fi industria cea mai amenințată de criminalitatea economică, pentru simplul motiv că servește nevoilor financiare ale tuturor celorlalte industrii. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Analiza de risc la securitate fizică: Amenzi până la 20.000 de lei pentru firmele ce nu respectă obligațiile de securitate

Firmele din România au obligația legală să asigure paza bunurilor și valorilor deținute, precum și protecția persoanelor care lucrează la sediile acestora. Primul pas este efectuarea unei analize de risc, dar obligațiile în materie nu se termină la deținerea unui simplu document. Uneori se impune luarea unor măsuri, în funcție de circumstanțe, iar nerespectarea lor poate aduce amenzi și de zeci de mii de lei. În contextul în care efectuarea analizei de risc va deveni obligatorie, din vară, pentru și mai multe firme, e cazul să punctăm aceste posibile sancțiuni. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Conținut sponsorizat

Înființarea unei societăți în 2018: pașii de urmat și noutățile legislative din acest an

Înființarea unei societăți comerciale în 2018 a devenit extrem de facilă, din punct de vedere legal. Acest lucru justifică și creșterea exponențială a numărului de firme înregistrate în România. Conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), peste 9800 de entități juridice au fost înregistrate în prima lună a acestui an în România. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Prezența unui auditor în cadrul companiei nu înlătură riscul de fraudare

Auditorii interni au un rol important în prevenirea și detectarea activităților frauduloase din cadrul companiilor, astfel că existența unui departament de audit oferă un control mai mare asupra activităților desfășurate. Totuși, acest lucru se dovedește de multe ori insuficient, așa cum a atras recent atenția un specialist. În cele ce urmează prezentăm și motivele pentru care existența unui auditor nu scutește firmele de grija unei posibile fraude.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Cum poate interveni departamentul financiar și care este rolul acestuia

Când vorbim despre frauda fiscală, vorbim despre un fenomen global, astfel că fiecare dintre noi este responsabil în procesul de prevenire și detectare al criminalității economice, atât la nivel individual, cât și din pespectiva angajatului unei firme. Totuși, departamentul financiar are un rol-cheie aici, iar o strategie eficientă de prevenire a fraudei trebuie să pornească de la factorii de decizie ai companiei.  Citește articolul