Departament: Managementul Riscului & Control Intern
ACCES GRATUIT
Lumea Inteligo. Recomandările săptămânii:
Monitorizarea eficientă a bugetului și a fluxului de numerar este crucială pentru identificarea la timp a potențialelor riscuri financiare și pentru menținerea unui control intern sănătos.
Noi, la Inteligo, vrem să ajutăm oamenii să rămână mereu informați și actualizați la cerințele și noutățile lumii moderne. Tocmai de aceea, în fiecare săptămână, îți pregătim o listă de cursuri, ghiduri, cărți și podcasturi care să te ajute să descoperi care sunt lucrurile de care ești pasionat și la care poți deveni cu adevărat bun și, în plus, îți propunem și un subiect interesant pe care să îl putem dezbate împreună.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Noul sistem de raportare electronică a lucrătorilor cu ziua introduce riscuri dacă nu este implementat și utilizat corect (de exemplu, amenzi sau probleme legale). Acest departament trebuie să se asigure că există controale interne eficiente și proceduri clare pentru a respecta noile reguli și a minimiza aceste riscuri.
De puțină vreme a fost lansat registrul electronic al zilierilor, dar utilizarea lui nu este încă obligatorie, datele zilierilor fiind înregistrate, în continuare, în registrul tipărit. Astfel, apare întrebarea: după ce angajatorii vor fi obligați să folosească registrul electronic, ce se va întâmpla cu cel tipărit? Recent, Inspecția Muncii a răspuns solicitării făcute în acest sens de către redacția noastră și a lămurit subiectul.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Debirocratizarea continuă
Ei trebuie să verifice dacă renunțarea la ștampilă afectează siguranța sau corectitudinea documentelor și dacă sunt necesare alte metode de control pentru a preveni erorile sau fraudele.
Începând de marțea care tocmai a trecut, ștampila a fost eliminată din relația dintre instituțiile publice și trezoreriile statului și Ministerul Finanțelor, conform unui ordin recent apărut în Monitorul Oficial.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Retrospectiva 2019
Orice schimbare legislativă aduce noi riscuri de neconformitate sau riscuri operaționale (ex: accidente, amenzi). Departamentul trebuie să identifice și să gestioneze aceste riscuri, asigurând că firma are proceduri interne adecvate.
Anul 2019 a adus o serie de noutăți pentru șoferii din România, unele dintre ele vizând reguli stricte a căror încălcare poate fi sancționată chiar cu suspendarea permisului. Este vorba despre conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor chiar dacă motorul mașinii este oprit, dar și despre interzicerea folosirii telefonului mobil pentru cei care conduc un vehicul. Totuși au existat și vești bune pentru șoferi, cum ar fi scăderea tarifelor de referință RCA sau decizia conform căreia conducătorul auto poate părăsi locul accidentului dacă nu există alte victime în afară de el.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Pentru a identifica și a reduce riscurile legate de nerespectarea noilor reguli de TVA și pentru a se asigura că există proceduri interne corecte pentru a evita amenzi sau erori.
În anul curent, autoritățile au operat mai multe modificări la regimul TVA-ului, dincolo de modificările cotelor de taxă. În plus, chiar în luna aceasta a fost oficializată o măsură pe care mulți o așteptau de ceva vreme: abrogarea split TVA (cu efect din februarie anul viitor).
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Este important pentru a se asigura că persoanele care intermediază polițe respectă toate cerințele legale și etice, reducând astfel riscurile pentru companie (cum ar fi amenzi sau litigii).
Cei care vor să vândă asigurări în numele unei companii pot fi agenți chiar dacă n-au obținut o diplomă de bacalaureat, conform unui act normativ publicat recent de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în Monitorul Oficial.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Știrile dimineții
Adoptarea rapidă a noilor tehnologii de plată și schimbările în preferințele consumatorilor pot aduce riscuri noi (ex. securitatea cibernetică, fraude) care trebuie identificate, evaluate și gestionate pentru a asigura stabilitatea operațională.
avocatnet.ro și Digi24.ro vă prezintă cele mai importante știri ale dimineții.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Știrile dimineții
Adoptarea rapidă a noilor tehnologii de plată și schimbările în preferințele consumatorilor pot aduce riscuri noi (ex. securitatea cibernetică, fraude) care trebuie identificate, evaluate și gestionate pentru a asigura stabilitatea operațională.
avocatnet.ro și Digi24.ro vă prezintă cele mai importante știri ale dimineții.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Retrospectivă 2019
Responsabilii cu riscul trebuie să știe cum evaluează Fiscul companiile, care sunt criteriile de risc fiscal și cum pot schimba noile legi expunerea firmei la amenzi sau controale, pentru a lua măsuri preventive.
Anul 2019 a venit cu mecanismul medierii fiscale, care să-i ajute pe contribuabili să poarte un dialog cu Fiscul pe tema datoriilor pentru care sunt somați, cu noutăți în zona popririlor, taxei pe valoarea adăugată (TVA), obținerii codului de TVA sau a încadrărilor de risc fiscal. Datornicii Fiscului au avut la dispoziție anul acesta două beneficii temporare pentru a mai scăpa de unele datorii.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament este direct interesat de regulile anti-spălare a banilor pentru a identifica și gestiona riscurile ca firma să fie implicată în activități ilegale și pentru a crea proceduri interne care să prevină astfel de situații.
În 2019 a intrat în vigoare o nouă lege ce vizează prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Astfel, noua legislația din domeniu aduce, printre altele, schimbări importante în ceea ce privește obligațiile de cunoaștere a clientelei pentru o serie de entități.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
Inteligo.ro 
Dragoș Niculescu 
Alexandru Boiciuc 
Andreea Tutulan 
avocatnet.ro 
Simona Voiculescu 