avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 864 soluții astăzi
Acasă Subiect: tranzactii financiare
Subiect: tranzactii financiare
ACCES PREMIUM

Controalele fiscale și prețurile de transfer în 2024: Chestiuni orientative la început de an pentru firme

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
25 Ianuarie 2024 | 0 | 3293 | Timp de citire: 4 min.

Verificarea studiilor de comparabilitate, a profitabilității, a serviciilor intragrup și a tranzacțiilor financiare se numără printre chestiunile la care firmele ar trebui să fie atente în 2024, în pregătirea unor eventuale controale fiscale ale autorităților, spun specialiștii. Totodată, aceștia vin și cu câteva sfaturi utile pentru companii. Citește articolul

ACCES GRATUIT

ASF: Investițiile pe piețele financiare să se facă doar prin intermediul entităților autorizate. Iată lista lor

Iulia Moraru în Salarizare, taxare & relația cu statul
Redactor, avocatnet.ro
1 Martie 2022 | 0 | 2351 | Timp de citire: 2 min.

În contextul instabilitățiilor de pe piața de capital, provenite fie din creșterea inflației, fie din situația politică pe plan național sau global, investitorii care activează pe piețele financiare trebuie să acorde atenție riscurilor provenite din tranzacțiile valutare, potrivit unei recomandări de azi a Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Astfel de tranzacții ar trebui încheiate doar prin intermediul unor entități autorizate, lista acestora fiind pusă la dispoziția celor interesați de ASF. 

Citește articolul

ACCES GRATUIT

CCR: Măsura obținerii unor date în legătură cu tranzacțiile financiare ar trebui să poată fi contestată și de alte persoane vizate, nu doar de inculpat

Simona Voiculescu în Justițiabil in România
Redactor-șef, avocatnet.ro
24 Iunie 2020 | 0 | 1208 | Timp de citire: 2 min.

Curtea Constituțională a României (CCR) a criticat textul de lege din Codul de procedură penală referitor la obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane: concret, este contrar Constituției faptul că nicio altă persoană vizată de măsură, în afară de inculpat, nu poate contesta legalitatea acesteia. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prețuri de transfer 2020: Firmele au noi reguli de care să țină cont, apropo de tranzacțiile financiare

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
26 Februarie 2020 | 0 | 2024 | Timp de citire: 3 min.

Companiile mari mai au aproximativ o lună în care trebuie să-și pregătească dosarul prețurilor de transfer. În acest context, este important de știut că există noi reguli oficiale care trebuie avute în vedere în domeniul prețurilor de transfer, acestea referindu-se la tranzacțiile financiare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reminder Noi reguli privind serviciile de plată se aplică de astăzi: Ce trebuie să știe firmele

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
13 Decembrie 2019 | 0 | 11047 | Timp de citire: 4 min.

O lege care vizează actualizarea cadrului normativ privind serviciile de plată a fost oficializată în noiembrie și se aplică de astăzi, actul transpunând în legislația noastră o directivă europeană din 2015. Odată cu apariția noilor reguli, furnizorii de servicii de plată au o serie de obligații suplimentare, toate pentru garantarea unor servicii de plată cât mai eficiente, însă și pentru protejarea confidențialității și îmbunătățirea securității datelor bancare ale clienților. Vestea bună, în același timp, este că există o perioadă de tranziție. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cei ce oferă servicii de plăți trebuie să se conformeze unor noi obligații până în iunie 2020

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
18 Noiembrie 2019 | 0 | 1615 | Timp de citire: 2 min.

Cadrul legal al serviciilor de plăți se va schimba radical, din 13 decembrie 2019. Printre altele, furnizorii de servicii de plăți vor fi nevoiți să adopte mai multe măsuri de securitate cu privire la datele financiare ale clienților, iar băncile vor fi nevoite să își deschidă infrastructura către entitățile non-bancare ce oferă servicii de plăți, astfel încât acestea din urmă să poată, efectiv, să presteze serviciile oferite. Din cauza complexității legii, însă, băncile și alte entități care oferă servicii financiare au un termen de conformare, care se va împlini ulterior datei de 13 decembrie 2019, data intrării în vigoare a modificărilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Noua lege a serviciilor de plăți: Ce sancțiuni se pot da și pentru ce

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
15 Noiembrie 2019 | 0 | 1759 | Timp de citire: 2 min.

Noua lege a serviciilor de plăți va schimba radical acest domeniu. În esență, clienții băncilor vor beneficia de mai multă protecție și de posibilitatea de a recurge la mai multe servicii financiare oferite de instituții non-bancare, care vor putea accesa informațiile bancare ale clienților băncilor. Pentru a asigura respectarea noilor obligații de către bănci și de către instituțiile non-bancare care oferă servicii de plăți (însă și de către alte persoane, cum ar fi comercianții), noua lege a implementat și o serie de sancțiuni pentru anumite abateri de la prevederile actului normativ. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Când folosesc servicii financiare pentru plăți, clienții vor avea dreptul la mai multe informații

Alexandros Bakos în Știri & Revista presei
Redactor, avocatnet.ro
15 Noiembrie 2019 | 0 | 1797 | Timp de citire: 3 min.

Noua lege a serviciilor de plăți va schimba radical domeniul acesta, în special din perspectiva posibilităților consumatorilor de a accesa servicii variate și de a fi mai bine protejați (în special împotriva fraudelor). Una din modalitățile prin care va avea loc această protecție este prin oferirea de informații specifice atât înainte de inițierea unei plăți, cât și după.  Citește articolul

ACCES GRATUIT
Lege oficializată

UPDATE Instituțiile non-bancare vor avea acces la conturile bancare ale persoanelor

Alexandros Bakos în Salarizare, taxare & relația cu statul
Redactor, avocatnet.ro
14 Noiembrie 2019 | 7 | 13966 | Timp de citire: 3 min.

Persoanele care au conturi bancare vor putea să folosească serviciile instituțiilor non-bancare. Astfel de instituții se vor conecta direct la infrastructura bancară și vor putea accesa datele bancare mai des. Această schimbare va facilita gestionarea acelor conturi, însă va duce și la o scădere a prețurilor pentru servicii financiare. Până acum, acest lucru nu era posibil, întrucât băncile nu erau obligate să permită accesul. Modificarea a avut loc după ce miercuri a apărut în Monitorul Oficial o lege care schimbă multe chestiuni în domeniul serviciilor de plăți, însă legea va intra în vigoare abia în decembrie. Citește articolul

ACCES GRATUIT
Lege oficializată

UPDATE Serviciile bancare se vor schimba considerabil, în curând. Ce trebuie să știe clienții

Alexandros Bakos în Știri & Revista presei
Redactor, avocatnet.ro
14 Noiembrie 2019 | 0 | 5670 | Timp de citire: 2 min.

România a implementat noua Directivă privind serviciile de plăți, prin publicarea legii de transpunere în Monitorul Oficial, miercuri. Acest lucru înseamnă că serviciile bancare și financiare se vor schimba, pentru cei ce le folosesc. De la mai multa siguranță pentru datele și informațiile bancare confidențiale, la servicii (teoretic) mai variate și mai bune, românii vor beneficia de mai multe avantaje, în domeniu. Citește articolul