Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 971 soluții astăzi

Specialiștii de la Deloitte România, Reff & Asociații, Radu Opriș, Biriș Goran și R&R Partners vin la Conferința avocatnet.ro să clarifice probleme des întâlnite în cadrul departamentelor de HR & salarizare ale oricărei companii. Rezervă loc și participă!

Acasă Subiect: obligatie cunoastere clientela
Subiect: obligatie cunoastere clientela
ACCES PREMIUM

Anumite firme trebuie să își desemneze o persoană responsabilă în relația cu Oficiul de Spălare a Banilor, altfel riscă amenzi uriașe

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
15 Februarie 2019 | 0 | 9831

Mai multe tipuri de entități trebuie să își desemneze o persoană responsabilă cu relațiile cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), dacă nu vor să riște sancțiuni de până la 50.000 lei sau chiar închiderea firmei. În principal, acești responsabili au obligații de informare a autorității menționate, atunci când există suspiciuni rezonabile că anumite activități ar putea avea ca scop spălarea banilor sau finanțarea terorismului.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Obligația de cunoaștere a clientelei: Cui îi revine, ce presupune și ce riscă cei care nu o respectă

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
7 Februarie 2019 | 0 | 4470

Nu doar în interesul propriu se impune cunoașterea clientelei, ci și într-un context mai amplu, cum ar fi cel al prevenirii actelor de spălare de bani și finanțării terorismului. Un ansamblu de obligații deloc nou în legislația română are la bază cunoașterea clientelei prin aplicarea, de la caz la caz, a unor măsuri minime sau mai extinse de cunoaștere a clientelei de către bănci, contabili, avocați, notari, asociații, fundații, agenți imobiliari ș.a. Citește articolul