avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 541 soluții astăzi
Acasă Subiect: amenzi firme
Subiect: amenzi firme
ACCES PREMIUM

UPDATE Individualizarea amenzilor penale pentru firme în funcție de cifra de afaceri, neconstituțională. Conceptul, nedefinit de legea penală. Decizia CCR se aplică de azi

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
7 Decembrie 2021 | 2 | 1010 | Timp de citire: 6 min.

Pentru faptul că legea penală nu definește conceptul de cifră de afaceri și nu ar fi normal ca acesta să fie împrumutat legislativ din zona fiscal-contabilă, dar și pentru că legiuitorul nu a ales o perioadă de referință, Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat neconstituțională în octombrie sintagma „cifra de afaceri” din articolul ce tratează stabilirea amenzilor penale pentru persoanele juridice. Decizia Curții a apărut azi în Monitorul Oficial. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Proiect: Mașinile de vidanjare vor trebui dotate cu sisteme de monitorizare GPS, altfel cei ce le dețin vor risca amenzi de zeci de mii de lei

Dragos Niculescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
29 Septembrie 2021 | 0 | 2163 | Timp de citire: 2 min.

Pentru a preîntâmpina deversarea apelor uzate în spații neamenajate pentru asta, cei ce dețin și folosesc mașini și instalații de vidanjare vor trebui să le doteze cu sisteme de monitorizare GPS și să păstreze, timp de câteva luni, toate datele legate de manipularea și deversarea apelor uzate. Măsurile apar într-un proiect legislativ pus marți în dezbatere la Senat. În caz de neconformare, firmele care dețin astfel de mașini vor putea primi amenzi de până la 100.000 de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Proiect de memorandum

Microfirmele ar putea fi scutite de amenzi, însă nu și de sancțiunile pentru fapte grave

Anca Cernat în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
7 Septembrie 2021 | 0 | 837 | Timp de citire: 2 min.

Microfirmele ar putea fi scutite de amenzi, dar nu și de sancțiunile pentru fapte grave precum evaziunea fiscală sau munca la negru, potrivit unui proiect de memorandum pus luni în dezbatere publică la Ministerul Economiei. Ca să se aplice efectiv, măsura trebuie introdusă, însă, prin lege sau ordonanță, un simplu memorandum nefiind de ajuns. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Ghid: Transformi un apartament în sediu de firmă? Când nu ai nevoie de acordul vecinilor și alte aspecte importante

Anca Cernat în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
6 Mai 2021 | 0 | 4235 | Timp de citire: 2 min.

Te gândești să-ți transformi apartamentul în sediu de firmă? Conform legii, o proprietate individuală poate fi folosită doar în conformitate cu destinația acesteia. Dacă vrei să-i schimbi destinația, din locuință în sediu social, mai nou, printre altele, poți face acest lucru fără acordul vecinilor, în cazul în care nu desfășori activitate la sediu. Îți prezentăm câteva aspecte importante la care ar trebui să fii atent la schimbarea destinației, în acest mod, a unui imobil. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Obligația de cunoaștere a clientelei, detaliată: Cât timp ar trebui păstrate anumite documente, ca să nu riști amendarea

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
6 Februarie 2020 | 1 | 8160 | Timp de citire: 3 min.

Firmele de contabilitate, avocații și alte entități raportoare au anumite obligații de cunoaștere a clientelei în temeiul legii privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Prevederile acestei legi au fost completate de curând cu un set de norme de punere în aplicare, cu referiri inclusiv la măsurile de cunoaștere a clientelei și păstrării documentelor relevanteccare atestă identitatea clienților și faptul că au fost respectate obligațiile de cunoaștere a clientelei. Aceste documente trebuie menținute de către entitățile raportoare pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. Altcumva, riscă amenzi ridicate de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Citește articolul

ACCES PREMIUM
Propunere adoptată tacit la Senat

UPDATE Activitatea firmelor de apartament va putea fi suspendată sau închisă din cauza vecinilor nemulțumiți

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
21 Octombrie 2019 | 0 | 10559 | Timp de citire: 3 min.

Chiar dacă s-a aprobat schimbarea destinației de locuință a unui spațiu, va fi nevoie de avize și acorduri noi pentru oricare schimbare a obiectului principal de activitate, iar vecinii nemulțumiți de disconfortul creat de activitățile economice din bloc vor putea să-și retragă acordul dat pentru activitățile respective, blocând astfel funcționarea firmelor. Vorbim de chestiuni cuprinse într-un proiect de act normativ cu modificări pentru Legea asociațiilor de proprietari care a trecut tacit de senatori și va ajunge curând la deputați. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Noua lege pentru prevenirea spălării banilor: Ce noi obligații de cunoaștere a clientelei există

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
26 Iulie 2019 | 0 | 9761 | Timp de citire: 4 min.

În domeniul prevenției spălării de bani și a finanțării faptelor de terorism, obligația de cunoaștere a clientelei - în sarcina anumitor entități precum bănci, notari, avocați, furnizori de servicii de jocuri de noroc etc. - reprezintă cel mai important element în vederea stopării unor astfel de fapte. Practic, măsurile de cunoaștere a clientelei permit descoperirea sursei unor bani și scopul pentru care sunt folosiți. În acest context, noua lege aplicabilă în domeniu aduce o serie de schimbări în privința acestei obligații: de la creșterea sancțiunilor pentru nerespectarea regulilor privind cunoașterea clientelei, la introducerea unor prevederi referitoare la aplicarea de reglementări sectoriale, noua lege conține o serie de schimbări care ar putea face mai eficientă activitatea de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Din august vor începe controale naționale la firme pe aspecte fiscale și de muncă. Ce caută autoritățile

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
26 Iulie 2019 | 2 | 15980 | Timp de citire: 4 min.

Finalul verii se anunță torid pentru firmele din țară, potrivit unor declarații recente ale ministrului finanțelor. Echipe de inspectori din mai multe domenii, în special fiscal și de muncă, vor face controale pentru a găsi fapte de evaziune fiscală și muncă nedeclarată, iar cei care nu s-au dotat încă cu casele de marcat cu jurnal electronic sunt ținte sigure pentru sancțiunile care se anunță. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Obligația de cunoaștere a clientelei: Cui îi revine, ce presupune și ce riscă cei care nu o respectă

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
7 Februarie 2019 | 0 | 4691 | Timp de citire: 4 min.

Nu doar în interesul propriu se impune cunoașterea clientelei, ci și într-un context mai amplu, cum ar fi cel al prevenirii actelor de spălare de bani și finanțării terorismului. Un ansamblu de obligații deloc nou în legislația română are la bază cunoașterea clientelei prin aplicarea, de la caz la caz, a unor măsuri minime sau mai extinse de cunoaștere a clientelei de către bănci, contabili, avocați, notari, asociații, fundații, agenți imobiliari ș.a. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cum a scăpat Parlamentul firmele de amenzile enorme pe care le riscau în anumite situații

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
1 Noiembrie 2018 | 4 | 11768 | Timp de citire: 3 min.

Legiuitorul stabilește uneori amenzi contravenționale semnificative pentru firme, în ideea că așa le va descuraja să mai încalce legea. Amenzile pot fi plătite acum la jumătate din minimul legal (nu din cel aplicat de cei care fac controlul) în 15 zile de la aplicarea amenzii, chiar și în situații în care înainte nu era posibil. Mecanismul plății la jumătate se aplică pe o scară mai largă de contravenții și are un termen mai avantajos. Citește articolul