avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 384 soluții astăzi
Acasă Subiect: beneficiari reali
Subiect: beneficiari reali
ACCES PREMIUM
Aproape de votul final la deputați

UPDATE ONG-urile vor fi obligate să-i arate statului la cine se duc banii pe care-i strâng, altfel vor risca dizolvarea

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
29 Martie 2019 | 5 | 9958 | Timp de citire: 4 min.

Asociațiile și fundațiile vor fi obligate să raporteze statului, cu date de identificare concrete, care sunt beneficiarii reali ai activității acestora, adică la cine ajung banii pe care acestea îi strâng, potrivit unui proiect de lege care ar putea primi votul decisiv săptămâna viitoare, în Parlament. Organizațiile se tem că, date fiind sancțiunile pentru nerespectarea obligației de raportare, vor ajunge să se desființeze. Într-adevăr, sancțiunea ultimă din proiectul de lege este dizolvarea entității care nu a transmis, nici după amendare, datele beneficiarilor reali. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Din 2017, băncile și notarii vor furniza Fiscului noi date financiare ale clienților lor

Andra Stana în Contabil și fiscal
26 Mai 2016 | 1 | 11407 | Timp de citire: 4 min.

La doar cinci luni de când a intrat în vigoare, Codul de procedură fiscală urmează să fie modificat, după ce Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în acest sens un proiect de act normativ. Printre schimbări se numără introducerea unei noi obligații pentru bănci: aceste instituții vor trebui să raporteze Fiscului toate operațiunile și transferurile de peste 15.000 de euro, precum și beneficiarii reali ai acestora. Aceeași obligație o vor avea şi notarii, și executorii judecătorești. Citește articolul