ACCES PREMIUM

În 2020, companiile vor avea trei noi tipuri de raportări de făcut către autorități

Noul an aduce obligații suplimentare de raportare pentru companiile din România. Concret, redacția noastră a identificat trei noi tipuri de asemenea raportări care vor trebui rezolvate în 2020. Una este declararea beneficiarilor reali ai companiilor, alta este raportarea optimizărilor fiscale agresive și a treia este depunerea unei declarații nefinanciare odată cu bilanțurile pentru anul trecut. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reminder Spălarea banilor: Firmele și specialiștii trebuie să se conformeze noii legislații până azi, dacă nu vor să riște amendarea

Băncile, notarii, avocații, contabilii și comercianții sunt obligați să se conformeze noii legi a prevenirii spălării banilor până astăzi. În caz contrar, entitățile respective vor risca amenzi uriașe în urma controalelor autorităților. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declarația privind beneficiarul real: Anul acesta, firmele au timp s-o depună până în iulie 2020

De când a intrat în vigoare noua lege pentru prevenirea spălării de bani și a faptelor de finanțare a terorismului (Legea nr. 129/2019), a apărut și o obligație care a șocat multe firme - necesitatea pentru companii de a arăta, prin depunerea unui formular, cine este beneficiarul real al tranzacțiilor efectuate de astfel de companii. Vestea bună pentru firme, însă, este că ele mai au timp suficient pentru a depune formularul anul acesta. Citește articolul

ACCES PREMIUM

ASF pregătește măsuri mai stricte de cunoaștere a clientelei pentru firmele de asigurare și de investiții

După Banca Națională a României, și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) vine cu măsuri mai stricte de cunoaștere a clientelei, de formalizare a procedurilor interne și de derulare a evaluării riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului pentru entitățile raportoare pe care le supraveghează și controlează. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Firmele din România trebuie să își declare beneficiarii reali: Tot ce știm până acum despre noua obligație

Mai nou, toate companiile din România trebuie să arate care le sunt beneficiarii reali, adică cine le controlează. Noua obligație este inclusă în cadrul legal actualizat referitor la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. În acest context, haideți să vedem tot ce știm până acum despre acest subiect. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Nicio firmă nu mai poate fi înmatriculată fără a arăta cine o controlează. Înființarea, condiționată de depunerea unei noi declarații

Înmatricularea unei companii la Registrul Comerțului nu mai este posibilă fără a declara cine controlează în mod real afacerea respectivă, au confirmat la solicitarea avocatnet.ro, reprezentanții Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Obligația de a depune o declarație prin care se precizează beneficiarii reali ai afacerii a fost introdusă începând din 21 iulie, odată cu modificarea legislației pentru prevenirea spălării banilor, și se aplică atât firmelor deja înființate, cât și celor care sunt înregistrate după această dată. Citește articolul

ACCES PREMIUM

S-a publicat formularul prin care firmele trebuie să-și declare beneficiarii reali. Amenzi de mii de lei pentru cine nu-l depune

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a publicat, pe site-ul propriu, formularul pe care firmele trebuie să îl utilizeze pentru a indica beneficiarul real. Această obligație a apărut în noua lege pentru prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului și obligă orice firmă să arate cine beneficiază de pe urma tranzacțiilor acelei firme. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi de până la 10.000 de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Firmele, obligate să arate cine le controlează. Registrele beneficiarilor reali ar trebui înființate anul acesta

Recent, a intrat în vigoare o nouă lege referitoare la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Printre modificări, legea extinde obligațiile de raportare a informațiilor referitoare la beneficiarul real al activităților firmelor. Mai exact, societățile vor avea obligația să comunice autorităților anumite informații legate de astfel de beneficiari.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Noi obligații pentru asociații și fundații, aduse printr-o lege publicată azi

O reglementare privind spălarea de bani și finanțarea terorismului a apărut azi în Monitorul Oficial și obligă asociațiile și fundațiile să transmită autorităților beneficiarii reali ai acestora, persoanele fizice care primesc majoritatea bunurilor sau grupurile de persoane care beneficiază de activitatea acestora. Sunt aduse astfel, începând de duminică, de când intră legea în vigoare, mai multe modificări la ordonanța privind asociațiile și fundațiile. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiarii reali, la vedere

Persoanele care dețin controlul firmelor pe acțiuni vor figura într-un registru al statului

Persoanele fizice care dețin controlul asupra companiilor din România vor figura pe viitor într-un registru special, conform unui proiect de act normativ al Ministerului Justiției. Practic, acțiunile la purtător o să dispară și o să avem un registru al beneficiarilor reali ai societăților, ce va fi gestionat de Registrul Comerțului. Citește articolul