Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 330 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Noile reguli de TVA aplicabile în comerțul online - Probleme și soluții. Lectori: Viboal FindEx. Joi, 21 Octombrie, ora 11:00Rezervă loc și participă → 

Acasă Subiect: beneficiari reali
Subiect: beneficiari reali
ACCES PREMIUM

Firmele din România trebuie să își declare beneficiarii reali: Tot ce știm până acum despre noua obligație

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
10 Octombrie 2019 | 0 | 5597 | Timp de citire: 2 min.

Mai nou, toate companiile din România trebuie să arate care le sunt beneficiarii reali, adică cine le controlează. Noua obligație este inclusă în cadrul legal actualizat referitor la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. În acest context, haideți să vedem tot ce știm până acum despre acest subiect. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Nicio firmă nu mai poate fi înmatriculată fără a arăta cine o controlează. Înființarea, condiționată de depunerea unei noi declarații

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
7 Octombrie 2019 | 0 | 21035 | Timp de citire: 2 min.

Înmatricularea unei companii la Registrul Comerțului nu mai este posibilă fără a declara cine controlează în mod real afacerea respectivă, au confirmat la solicitarea avocatnet.ro, reprezentanții Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Obligația de a depune o declarație prin care se precizează beneficiarii reali ai afacerii a fost introdusă începând din 21 iulie, odată cu modificarea legislației pentru prevenirea spălării banilor, și se aplică atât firmelor deja înființate, cât și celor care sunt înregistrate după această dată. Citește articolul

ACCES PREMIUM

S-a publicat formularul prin care firmele trebuie să-și declare beneficiarii reali. Amenzi de mii de lei pentru cine nu-l depune

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
24 Septembrie 2019 | 1 | 28977 | Timp de citire: 3 min.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a publicat, pe site-ul propriu, formularul pe care firmele trebuie să îl utilizeze pentru a indica beneficiarul real. Această obligație a apărut în noua lege pentru prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului și obligă orice firmă să arate cine beneficiază de pe urma tranzacțiilor acelei firme. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi de până la 10.000 de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Firmele, obligate să arate cine le controlează. Registrele beneficiarilor reali ar trebui înființate anul acesta

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
25 Iulie 2019 | 3 | 10139 | Timp de citire: 3 min.

Recent, a intrat în vigoare o nouă lege referitoare la prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Printre modificări, legea extinde obligațiile de raportare a informațiilor referitoare la beneficiarul real al activităților firmelor. Mai exact, societățile vor avea obligația să comunice autorităților anumite informații legate de astfel de beneficiari.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Noi obligații pentru asociații și fundații, aduse printr-o lege publicată azi

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
18 Iulie 2019 | 1 | 8457 | Timp de citire: 3 min.

O reglementare privind spălarea de bani și finanțarea terorismului a apărut azi în Monitorul Oficial și obligă asociațiile și fundațiile să transmită autorităților beneficiarii reali ai acestora, persoanele fizice care primesc majoritatea bunurilor sau grupurile de persoane care beneficiază de activitatea acestora. Sunt aduse astfel, începând de duminică, de când intră legea în vigoare, mai multe modificări la ordonanța privind asociațiile și fundațiile. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Beneficiarii reali, la vedere

Persoanele care dețin controlul firmelor pe acțiuni vor figura într-un registru al statului

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
23 Aprilie 2019 | 1 | 2882 | Timp de citire: 3 min.

Persoanele fizice care dețin controlul asupra companiilor din România vor figura pe viitor într-un registru special, conform unui proiect de act normativ al Ministerului Justiției. Practic, acțiunile la purtător o să dispară și o să avem un registru al beneficiarilor reali ai societăților, ce va fi gestionat de Registrul Comerțului. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Aproape de votul final la deputați

UPDATE ONG-urile vor fi obligate să-i arate statului la cine se duc banii pe care-i strâng, altfel vor risca dizolvarea

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
29 Martie 2019 | 5 | 9597 | Timp de citire: 4 min.

Asociațiile și fundațiile vor fi obligate să raporteze statului, cu date de identificare concrete, care sunt beneficiarii reali ai activității acestora, adică la cine ajung banii pe care acestea îi strâng, potrivit unui proiect de lege care ar putea primi votul decisiv săptămâna viitoare, în Parlament. Organizațiile se tem că, date fiind sancțiunile pentru nerespectarea obligației de raportare, vor ajunge să se desființeze. Într-adevăr, sancțiunea ultimă din proiectul de lege este dizolvarea entității care nu a transmis, nici după amendare, datele beneficiarilor reali. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Din 2017, băncile și notarii vor furniza Fiscului noi date financiare ale clienților lor

Andra Stana în Contabil și fiscal
26 Mai 2016 | 1 | 11152 | Timp de citire: 4 min.

La doar cinci luni de când a intrat în vigoare, Codul de procedură fiscală urmează să fie modificat, după ce Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în acest sens un proiect de act normativ. Printre schimbări se numără introducerea unei noi obligații pentru bănci: aceste instituții vor trebui să raporteze Fiscului toate operațiunile și transferurile de peste 15.000 de euro, precum și beneficiarii reali ai acestora. Aceeași obligație o vor avea şi notarii, și executorii judecătorești. Citește articolul