ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: La ce instruiri ale autorităților pot participa în 2022 firmele și profesioniștii cu obligații în domeniu

Anumite companii și anumiți profesioniști sunt obligați, conform Legii prevenirii spălării banilor (129/2019), să aplice măsuri în acest domeniu. Din acest motiv, autoritățile organizează periodic diferite sesiuni de instruire în funcție de specificul activității firmelor și profesioniștilor, al căror calendar din 2022 a fost publicat recent. Instruirile pot fi deosebit de utile în condițiile în care regulile ce țin de prevenirea spălării banilor sunt ajustate anual din 2019 încoace. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Înmatricularea firmei: Dacă se trec datele beneficiarilor reali în actul constitutiv, nu mai trebuie depusă și declarația specială

Firmele care trebuie să se înregistreze la Registrul Comerțului sunt obligate să depună la înmatriculare o declarație cu beneficiarii reali. Însă, conform unei prevederi noi, declarația nu mai este necesară dacă la înmatriculare se includ datele beneficiarilor reali direct în actul constitutiv. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: Declarația anuală cu beneficiarii reali va fi depusă, din 2022, de mai puține firme

Declarația anuală privind beneficiarii reali ai firmelor va trebui depusă, începând din 2022, de mai puține firme decât în prezent, conform unei legi apărute azi în Monitorul Oficial. Mai exact, numai firmele care au în acționariat entități stabilite în țări cu risc de spălare a banilor vor mai depune declarația anuală. În același timp, au fost reajustate modalitățile prin care formularul poate ajunge la autorități. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Ce a adus nou anul 2021 în domeniul prevenirii spălării banilor

De departe cea mai importantă schimbare apărută în anul curent este reintroducerea declarației anuale privind beneficiarii reali ai firmelor. Însă au mai fost și alte noutăți demne de reținut, cu privire la prevenirea spălării banilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Analiză Firmele au din ce în ce mai multe raportări de făcut către autorități, ceea ce duce la creșterea costurilor curente

În ultimii ani a început să se contureze tot mai mult o tendință a autorităților de a impune treptat noi raportări obligatorii pentru mediul de afaceri. Astfel, firmele trebuie să gestioneze un volum din ce în ce mai mare de declarații care trebuie să ajungă la diverse instituții ale statului, fapt ce duce la o creștere a costurilor de conformare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reminder Ultima zi pentru depunerea declarației cu beneficiarii reali. Ce riscă cei care nu respectă termenul

Firmele mai au o doar ziua de azi la dispoziție să bifeze obligația de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali (ocazie cu care ar fi recomandat să bifeze și obligația, dacă o au, depunerii declarației cerute firmelor înființate înainte de 2019). Nu mai există perspectiva amânării acestui termen, iar firmele trebuie să știe că riscă o amendă de până la 10.000 de lei dacă nu respectă termenul. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reminder Beneficiari reali: Formularul 6 e pentru declararea la ghișeu sau prin poștă, iar formularul 6A e pentru declararea online

În condițiile în care, mai nou, firmele folosesc, în relația cu registrul comerțului, noi modele pentru declarația privind beneficiarii reali, reamintim că formularul nr. 6 se folosește pentru depunerea la ghișeu sau prin poștă, iar formularul nr. 6A este destinat depunerii online, cu semnătură electronică. Declarațiile anuale aferente lui 2021 au termen de depunere până pe 1 octombrie 2021. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Beneficiarii reali: Întrebări și răspunsuri utile despre completarea și depunerea declarației anuale

După ce Legea nr. 101/2021 a reintrodus declarația anuală privind beneficiarii reali pentru toate firmele, Guvernul a venit cu o amânare a termenului de depunere, care se împlinea la începutul verii. Noul termen, 1 octombrie, este obligatoriu chiar și pentru companiile care au numai asociați persoane fizice. În acest context, reamintim societăților câteva aspecte importante legate de completarea și depunerea declarației cu beneficiarii reali, pe care le-am învățat în aceste ultime luni: Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reminder Declarația privind beneficiarii reali nu trebuie depusă anual de ONG-uri. Termenul din octombrie, irelevant pentru acestea

Declararea beneficiarilor reali în cazul asociațiilor și fundațiilor (pe scurt, ONG-uri) a pus multe probleme la momentul când Legea nr. 129/2019 a intrat în vigoare. Între timp însă, aplicarea sa și cerințele impuse ONG-urilor s-au mai temperat, legea fiind modificată. În prezent, asociațiilor și fundațiilor care sunt constituite și conduse numai de persoane fizice nu li se mai pretinde depunerea declarației. În toate celelalte cazuri însă, responsabilii ONG-urilor trebuie să identifice destul de bine cine sunt exact beneficiarii reali, întrucât depunerea declarației este, înainte de toate, o asumare a răspunderii. Termenul din 1 octombrie nu vizează, așadar, ONG-urile, operatorii economici și alte entități. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Cooperativele agricole trebuie să-i declare, dar societățile agricole nu

Obligația de a declara beneficiarii reali revine persoanelor juridice care trebuie să se înregistreze în Registrul Comerțului. Astfel, cooperativele agricole au această obligație, în timp ce societățile agricole n-o au, chestiunea fiind stabilită indirect de regimul lor legal. Venim cu această clarificare în contextul în care se apropie termenul depunerii declarației anuale privind beneficiarii reali ai firmelor. Citește articolul