Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 329 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Noile reguli de TVA aplicabile în comerțul online - Probleme și soluții. Lectori: Viboal FindEx. Joi, 21 Octombrie, ora 11:00Rezervă loc și participă → 

Acasă Subiect: beneficiari reali
Subiect: beneficiari reali
ACCES PREMIUM

UPDATE Amânare oficializată: ONG-urile depun până la 1 noiembrie declarația privind beneficiarii reali

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
25 August 2020 | 2 | 8431 | Timp de citire: 3 min.

În cazul asociațiilor și fundațiilor (ONG-uri), declarația privind beneficiarii reali trebuie depusă la Ministerul Justiției până la 1 noiembrie 2020, conform unei ordonanțe de urgență care a apărut aseară în Monitorul Oficial. Această amânare vine după ce Guvernul mai făcuse una în primăvară, termenul fiind stabilit atunci pentru 17 august 2020. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Fiscul adună din ce în ce mai multe informații bancare despre persoanele fizice și juridice

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
7 August 2020 | 0 | 8865 | Timp de citire: 2 min.

Recent, Fiscul a fost împuternicit să facă un registru al tuturor conturilor bancare și de plăți ale firmelor și persoanelor fizice din România. Însă acestea nu sunt singurele informații bancare pe care le va deține Fiscul, deoarece Codul de procedură fiscală deja prevedea că autoritățile au acces la listele persoanelor care deschid sau închid conturi bancare sau care folosesc casete de valori. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiarii reali ai firmelor: Legea prevenirii spălării banilor vizează acum și companiile străine

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
31 Iulie 2020 | 0 | 1937 | Timp de citire: 2 min.

Ultimele modificări aduse Legii nr. 129/2019 (pentru prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism) prin Ordonanța de urgență nr. 111/2020 (care se aplică din 14 iulie) includ și schimbări în ceea ce privește identificarea beneficiarului real al companiilor vizate de actul normativ. Mai exact, e vorba de clarificarea faptului că, de acum, Legea nr. 129/2019 se aplică și companiilor străine ce dețin participații în companii românești și conține mai multe clarificări la criteriile determinării beneficiarului real. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cele 11 schimbări recente importante la legislația prevenirii spălării banilor. Tu știai de ele?

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
27 Iulie 2020 | 0 | 5860 | Timp de citire: 3 min.

În ultima perioadă, a apărut o serie de schimbări importante pentru entitățile ce trebuie să respecte legislația privind prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism. Schimbările variază de la crearea mai multor instrumente prin care autoritățile să poată accesa informațiile bancare ale firmelor la modificări aduse obligațiilor de depunere a declarației privind beneficiarul real. Citește articolul

ACCES PREMIUM

De-acum, anumiți specialiști și comercianți au o obligație suplimentară când încep o nouă relație de afaceri

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
22 Iulie 2020 | 0 | 1643 | Timp de citire: 3 min.

Recenta modificare a Legii nr. 129/2019 (actul normativ ce reglementează măsurile pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului) a adus o obligație suplimentară pentru entitățile vizate de această lege (cum sunt avocații, notarii sau anumiți comercianți): de a se asigura că partenerii lor de afaceri și-au îndeplinit obligațiile privind beneficiarul real. În acest sens, entitățile raportoare vor fi nevoite să obțină dovada înregistrării beneficiarilor reali sau informații din registrele centrale ale beneficiarilor reali, în ceea ce îi privește pe noii parteneri de afaceri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiarii reali, obligați să dea firmelor informațiile despre ei, altfel riscă amenzi de până la 150.000 de lei

Alexandru Boiciuc în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
21 Iulie 2020 | 0 | 1217 | Timp de citire: 1 min.

Mai nou, în Legea prevenirii spălării banilor a apărut o obligație expresă pentru beneficiarii reali de a da firmelor private pe care le controlează toate informațiile despre ei, pentru ca acestea să-și poată îndeplini obligațiile față de autorități. În caz contrar, beneficiarii reali riscă amenzi de până la 150.000 de lei, dacă sunt persoane fizice. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Orice persoană poate cere informații din registrele beneficiarilor reali de la ONRC și MJ, fără să demonstreze un interes legitim

Andreea Tutulan în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
20 Iulie 2020 | 0 | 1741 | Timp de citire: 2 min.

Persoanele fizice sau juridice pot solicita informații din registrul beneficiarilor reali de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), fără să demonstreze un interes legitim în acest sens. Măsură a fost oficializată săptămâna trecută printr-o ordonanță de urgență a Guvernului, publicată miercuri în Monitorul Oficial. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Mai nou, firmele pot depune declarația privind beneficiarii reali fără să mai bată drumul până la Registrul Comerțului

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
17 Iulie 2020 | 0 | 4005 | Timp de citire: 1 min.

Declarația privind beneficiarii reali poate fi depusă, de către firme, în mai multe feluri, așa cum reiese dintr-o recentă ordonanță de urgență dată de Guvern. Concret, declarația se poate depune și fără a mai face o deplasare specială la un oficiu al Registrului Comerțului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Măsuri oficiale: criptomonedele, aduse în sfera de aplicare a legislației privind prevenirea spălării banilor

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
16 Iulie 2020 | 0 | 2797 | Timp de citire: 3 min.

Deși încă apar întrebări cu privire la ultimele modificări aduse legislației pentru prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism (prin Legea nr. 129/2019), Guvernul a introdus (printr-o ordonanță apărută miercuri în Monitorul Oficial) altă serie de schimbări ale reglementărilor în domeniu, printre altele, extinzând obligațiile de raportare și la furnizorii de servicii privitoare la tranzacții cu criptomonede (cum e Bitcoin, de exemplu). De acum, și astfel de entități sunt nevoite să identifice tranzacții suspecte și să le raporteze dacă pot pune probleme din perspectiva legislației pentru prevenirea spălării banilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Patru obligații de prevenire a spălării banilor pe care le au în continuare firmele, chiar dacă scapă de declararea beneficiarilor reali

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
10 Iulie 2020 | 0 | 3176 | Timp de citire: 2 min.

Având în vedere că, de joi, se aplică mai multe simplificări în privința obligațiilor firmelor de a depune declarația privind beneficiarul real (acea declarație care arată cine le controlează, de fapt) la Registrul Comerțului, este important de precizat că restul obligațiilor ce există pentru firme, în ceea ce privește prevenirea spălării banilor, se aplică, în continuare. În acest context, prezentăm o sinteză cu cele mai importante din aceste obligații. Citește articolul