avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 383 soluții astăzi
Acasă Subiect: beneficiar real
Subiect: beneficiar real
ACCES PREMIUM

Nicio firmă nu mai poate fi înmatriculată fără a arăta cine o controlează. Înființarea, condiționată de depunerea unei noi declarații

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
7 Octombrie 2019 | 0 | 21263 | Timp de citire: 2 min.

Înmatricularea unei companii la Registrul Comerțului nu mai este posibilă fără a declara cine controlează în mod real afacerea respectivă, au confirmat la solicitarea avocatnet.ro, reprezentanții Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). Obligația de a depune o declarație prin care se precizează beneficiarii reali ai afacerii a fost introdusă începând din 21 iulie, odată cu modificarea legislației pentru prevenirea spălării banilor, și se aplică atât firmelor deja înființate, cât și celor care sunt înregistrate după această dată. Citește articolul

ACCES PREMIUM

S-a publicat formularul prin care firmele trebuie să-și declare beneficiarii reali. Amenzi de mii de lei pentru cine nu-l depune

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
24 Septembrie 2019 | 1 | 29291 | Timp de citire: 3 min.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a publicat, pe site-ul propriu, formularul pe care firmele trebuie să îl utilizeze pentru a indica beneficiarul real. Această obligație a apărut în noua lege pentru prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului și obligă orice firmă să arate cine beneficiază de pe urma tranzacțiilor acelei firme. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi de până la 10.000 de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Obligația de raportare a tranzacțiilor la ONPCSB a fost extinsă prin noua lege pentru prevenirea spălării banilor

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
24 Iulie 2019 | 0 | 9577 | Timp de citire: 3 min.

Avem, de puțină vreme, o nouă reglementare pentru prevenirea spălării banilor, iar una dintre noutățile cu care vine este obligația de a raporta la Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) tranzacțiile în numerar în lei sau valută și care sunt de cel puțin echivalentul în lei a sumei de 10.000 de euro. Practic, noua lege vine cu o obligație extinsă pentru entitățile raportoare, având în vedere că a coborât limita veche de 15.000 de euro.  Citește articolul