ACCES PREMIUM

UPDATE Declarația cu beneficiarii reali se va depune doar în format fizic. Din noiembrie se elimină depunerea electronică sau prin poștă ori curier

O lege nouă dată de Parlament va elimina posibilitatea depunerii declarației privind beneficiarii reali fără deplasarea la Registrul Comerțului. Mai precis, o să dispară posibilitatea de a transmite declarația electronic sau cu poșta și curierul. Deși legea se va aplica de sâmbătă, există o ordonanță a Guvernului care permite oricum, însă doar până la jumătatea lunii noiembrie 2020, transmiterea formularului online sau cu poșta și curierul. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Amânare oficializată: ONG-urile depun până la 1 noiembrie declarația privind beneficiarii reali

În cazul asociațiilor și fundațiilor (ONG-uri), declarația privind beneficiarii reali trebuie depusă la Ministerul Justiției până la 1 noiembrie 2020, conform unei ordonanțe de urgență care a apărut aseară în Monitorul Oficial. Această amânare vine după ce Guvernul mai făcuse una în primăvară, termenul fiind stabilit atunci pentru 17 august 2020. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiarii reali ai firmelor: Legea prevenirii spălării banilor vizează acum și companiile străine

Ultimele modificări aduse Legii nr. 129/2019 (pentru prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism) prin Ordonanța de urgență nr. 111/2020 (care se aplică din 14 iulie) includ și schimbări în ceea ce privește identificarea beneficiarului real al companiilor vizate de actul normativ. Mai exact, e vorba de clarificarea faptului că, de acum, Legea nr. 129/2019 se aplică și companiilor străine ce dețin participații în companii românești și conține mai multe clarificări la criteriile determinării beneficiarului real. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cele 11 schimbări recente importante la legislația prevenirii spălării banilor. Tu știai de ele?

În ultima perioadă, a apărut o serie de schimbări importante pentru entitățile ce trebuie să respecte legislația privind prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism. Schimbările variază de la crearea mai multor instrumente prin care autoritățile să poată accesa informațiile bancare ale firmelor la modificări aduse obligațiilor de depunere a declarației privind beneficiarul real. Citește articolul

ACCES PREMIUM

De-acum, anumiți specialiști și comercianți au o obligație suplimentară când încep o nouă relație de afaceri

Recenta modificare a Legii nr. 129/2019 (actul normativ ce reglementează măsurile pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului) a adus o obligație suplimentară pentru entitățile vizate de această lege (cum sunt avocații, notarii sau anumiți comercianți): de a se asigura că partenerii lor de afaceri și-au îndeplinit obligațiile privind beneficiarul real. În acest sens, entitățile raportoare vor fi nevoite să obțină dovada înregistrării beneficiarilor reali sau informații din registrele centrale ale beneficiarilor reali, în ceea ce îi privește pe noii parteneri de afaceri. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Mai nou, firmele pot depune declarația privind beneficiarii reali fără să mai bată drumul până la Registrul Comerțului

Declarația privind beneficiarii reali poate fi depusă, de către firme, în mai multe feluri, așa cum reiese dintr-o recentă ordonanță de urgență dată de Guvern. Concret, declarația se poate depune și fără a mai face o deplasare specială la un oficiu al Registrului Comerțului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Patru obligații de prevenire a spălării banilor pe care le au în continuare firmele, chiar dacă scapă de declararea beneficiarilor reali

Având în vedere că, de joi, se aplică mai multe simplificări în privința obligațiilor firmelor de a depune declarația privind beneficiarul real (acea declarație care arată cine le controlează, de fapt) la Registrul Comerțului, este important de precizat că restul obligațiilor ce există pentru firme, în ceea ce privește prevenirea spălării banilor, se aplică, în continuare. În acest context, prezentăm o sinteză cu cele mai importante din aceste obligații. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cum va identifica ONRC beneficiarii reali la firmele care nu mai depun declarația specială

Pentru că anumite firme nu mai depun, începând de azi, declarația privind beneficiarii reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) va completa în cazul acestora, din oficiu, Registrul beneficiarilor reali, folosidu-se de alte documente atașate cererii de înmatricuare sau de informații pe care le deține deja, atunci când vine vorba de firmele înregistrate, apare într-un comunicat de miercuri al oficiului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

De acum, declarația privind beneficiarul real nu mai trebuie depusă anual, indiferent de situație

O lege apărută ieri în Monitorul Oficial va duce la eliberarea firmelor de obligația anuală de a depune declarația privind beneficiarul real. Companiile au fost luate, oricum, prin surpindere, când, la mijlocul anului 2019, legislația pentru prevenirea spălării banilor s-a modificat, prin apariția obligației pentru firme de a arăta cine le controlează, cu adevărat - adică de a depune declarația privind beneficiarul real. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE De joi, anumite firme scapă de depunerea declarației privind beneficiarii reali

Declarația privind beneficiarii reali, obligatorie prin legislația contra spălării banilor și pentru firme, și pentru asociații sau fundații, nu va mai trebui depusă de acele persoane juridice care se compun exclusiv din asociați persoane fizice, atunci când nu mai există alți beneficiari reali, potrivit unei legi care se aplica începând de joi. Citește articolul