ACCES PREMIUM

UPDATE ONRC confirmă: La înființare, firmele trebuie să depună declarația cu beneficiarii reali, chiar și pe perioada stării de urgență

Una din schimbările aduse de ultimele modificări legislative pentru afaceri este și prelungirea termenului de depunere a declarației privind beneficiarul real, pe care trebuie să o depună, din iulie 2019, și firmele (din cauza efectelor coronavirus). Însă această prelungire vizează doar firmele care trebuie să depună anual sau când apar modificări ale datelor de identificare a beneficiarilor reali acea declarație. La înființare, conform unei opinii a celor de la Mușat și Asociații, confirmată pentru avocatnet.ro și de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), firmele sunt, chiar și pe perioada stării de urgență, obligate să depună declarația privind beneficiarul real.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Schimbări la obligațiile de raportare la Oficiul contra spălării banilor, propuse pentru adoptare la Senat

Un proiect de act normativ prin care se urmărește schimbarea anumitor prevederi din Legea privind prevenirea spălării banilor și a faptelor de finanțare a terorismului (Legea nr. 129/2019) este propus pentru adoptare la Senat, după ce mai multe comisii au avizat favorabil propunerea. Acest proiect urmărește să limiteze obligațiile directe de raportare pe care le au acum avocații, contabilii, notarii și alte entități. De asemenea, se urmărește consacrarea respectării secretului profesional și de către Oficiul contra spălării banilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: La înregistrarea contractelor de fiducie se declară și beneficiarii reali

Două documente importante care țin de procedura de înregistrare a contractelor de fiducie au fost modificate, potrivit unui ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), publicat recent în Monitorul Oficial. Concret, este vorba despre declarația de înregistrare a contractelor de fiducie și despre registrul contractelor de fiducie. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Nu poți să rezolvi mare lucru online în relația cu statul. Pentru că statul n-a făcut mare lucru să rezolve asta în ultimii ani

Slaba digitalizare a procedurile și interacțiunilor cu statul este mai evidentă azi, în plină epidemie de coronavirus, cu sau fără stare de urgență, mai mult ca niciodată. Deziderat sugerat de o săptămână încoace, subliniat deunăzi prin măsurile instituite prin starea de urgență pe teritoriul țării noastre: limitați interacțiunile umane, faceți totul electronic, munciți de acasă, dacă puteți. Putem? Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declarația privind beneficiarii reali: Patru aspecte pe care nu le știai despre acest formular

Firmele înregistrate la Registrul Comerțului (sau cele care vor urma să fie înregistrate) trebuie să depună la Registru o declarație prin care arată cine le controlează („declarația privind beneficiarul real”). Pentru că e vorba de o obligație complet nouă, extinderea acesteia cu privire la companii ar putea să îi ia pe mulți prin suprindere. De aceea, prezentăm mai jos patru aspecte care ar putea fi mai puțin cunoscute despre această cerință, dar care sunt de importanță majoră. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cinci schimbări legale propuse de care am aflat săptămâna asta și care ar putea fi importante pentru business-ul tău

Săptămâna aceasta a apărut o serie de propuneri normative importante, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru firme. De exemplu, se dorește obligarea încheierii contractelor de utilități în care să poată fi exprimat prețul doar în lei, nu și în euro. În același timp, apar și schimbări privind produsele alimentare cumpărate, în sensul că nimic din ce nu e făcut din lapte nu va mai putea fi comercializat sub denumirea de „produs lactat”. Există, însă, și incertitudini, în sensul că ce a adopat, în trecut Guvernul, a fost respins de Parlament, creându-se, astfel, confuzie. Citește articolul

ACCES GRATUIT

CoronaCoin, criptomoneda care îți permite să pariezi pe epidemia de coronavirus

Dezvoltatorii de criptomonede au creat o monedă digitală numită CoronaCoin, care permite traderilor să parieze pe epidemia provocată de coronavirus, bazată pe cât de mulţi oameni se vor îmbolnăvi sau vor muri, transmite Reuters. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cei care fac evaziune fiscală pot să fie pedepsiți și pentru spălare de bani?

Având în vedere că cei care comit fapte de evaziune fiscală obțin acele venituri în mod ilegal, ei ar putea să încerce să ascundă originea ilicită a acelor bani, pentru a nu fi prinși. Astfel de fapte sunt considerate fapte infracționale de spălare de bani. În acest context, unii ar putea să se întrebe cum ar putea ajunge să răspundă pentru ambele fapte și, de aceea, prezentăm condițiile în care cineva ar putea răspunde atât pentru infracțiunea de evaziune fiscală, cât și pentru spălare de bani. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Lămuriri de la ONRC: Când depun firmele mai vechi declarația privind beneficiarul real anul acesta? Se depun mai multe?

Declarația privind beneficiarul real, obligatorie conform legislației contra spălării banilor, trebuie depusă anual, însă având în vedere noutatea acestui document pentru anumite companii și existența a două termene în lege, au apărut întrebări printre cei interesați cu privire la când anume trebuie depusă anul acesta și dacă nu cumva trebuie depuse două declarații. Pentru a veni în ajutorul acestora, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a oferit recent un răspuns. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Știai că inclusiv Fiscul poate cere acces la informațiile despre clienți, relații de afaceri și tranzacții?

Accesul organului fiscal central la informații privind combaterea spălării banilor este prevăzut în procedura fiscală de la finele lui 2018. Practic, în anumite condiții, băncile, notarii, avocații, contabilii, asociațiile și comercianții sunt obligați să dea acces Fiscului la informații și documente în legătură cu clienții, relațiile de afaceri și evidențele tranzacțiilor. Citește articolul