Departament: Managementul Riscului & Control Intern
ACCES PREMIUM
Acest departament trebuie să evalueze riscurile la care se expune compania dacă nu respectă noile reglementări, cum ar fi amenzi mari sau pierderea licenței, și să ia măsuri pentru a preveni aceste situații.
Începând de sâmbătă, regulile după care se desfășoară activitatea sălilor pentru jocuri de noroc au fost modificate, iar cei ce organizează acest tip de activități au noi obligații, dar și restricții, inclusiv interdicția de a afișa premiile ce pot fi câștigate în respectiva sală de jocuri. Astfel, cei care mai fac reclamă la premiile jocurilor de noroc, în exteriorul incintelor proprii, riscă amenzi de până la 100.000 de lei și revocarea licenței.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament se ocupă cu identificarea și reducerea riscurilor pentru companie. Nerespectarea termenelor fiscale sau depunerea incorectă a declarațiilor reprezintă un risc financiar și de conformitate important, pe care acest departament trebuie să-l gestioneze.
Până azi trebuie transmise declarațiile 010 -- prin care Fiscul cere datele persoanelor care țin contabilitatea --, 020, 070 și 087, conform calendarului fiscal al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Rolul acestui departament este să identifice și să gestioneze riscurile la care este expusă compania. Amenzile GDPR sunt un risc major, iar cunoașterea modului în care se stabilesc aceste amenzi este esențială pentru a le preveni și a le controla.
Reacțiile generate de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) au fost și sunt multiple și variate. Totuși, cele mai dese reacții sunt cele referitoare la amenzile administrative pe care o companie le poate risca, dacă încalcă GDPR. Totuși, pentru previzibilitate, trebuie să existe și niște criterii pe baza cărora sunt aplicate amenzile administrative.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Știrile dimineții
Este interesat de orice situație care poate crea riscuri pentru firmă, fie că e vorba de noi tipuri de finanțare a proiectelor mari, de probleme operaționale cauzate de vreme (ceață la aeroport) sau de riscuri economice generale (deficit comercial).
avocatnet.ro și Digi24.ro vă prezintă cele mai importante știri ale dimineții.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament trebuie să identifice și să evalueze riscurile legate de modul în care datele personale sunt colectate și utilizate, pentru a proteja compania de eventuale probleme financiare sau de reputație.
Istoricul activității pe Google îți este folosit într-o sumedenie de circumstanțe și e salvat cu precizie elvețiană. Dacă te deranjează acest detaliu, îl poți șterge direct de pe iPhone sau orice alt smartphone.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Curiozități legislative
Acest departament ar fi interesat de riscurile legale și operaționale care pot apărea pentru companie dacă angajații sau managementul nu înțeleg și nu respectă regulile de ședere în alte țări UE, evitând astfel posibile amenzi sau probleme.
Libera circulație a persoanelor pe teritoriul Uniunii Europene (UE) și cetățenia europeană sunt considerate ca fundamente pentru funcționarea UE. Din acest motiv, poți să circuli liber și să te stabilești în Belgia, Franța sau Italia. Totuși, acest drept nu este nelimitat și, de la un anumit moment, și se poate cere îndeplinirea anumitor condiții.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament este interesat de modul în care sunt evaluate și gestionate riscurile legate de insolvența agențiilor de turism și cum sunt implementate măsurile de protecție pentru clienți.
În 2 septembrie s-a schimbat regimul aplicabil agențiilor de turism, în cazul obligațiilor acestora privind garantarea împotriva insolvenței. Practic, scopul urmărit era de a oferi mai multe oportunități turistului de a nu fi afectat de o eventuală insolvență a companiei de turism. Totuși, anumite norme de implementare trebuie adoptate.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament este interesat de riscurile financiare și legale asociate cu produsele defecte și retururile, pentru a dezvolta strategii de prevenire a pierderilor și de asigurare a unui proces de vânzare sigur.
În acestă lună are loc Black Friday, evenimentul ce aduce în fiecare an reduceri mari de prețuri la mai toți comercianții importanți din țara noastră și din străinătate. De aceea, prezentăm astăzi ce ar trebui să facă un cumpărător în cazul în care produsele comandate ajung la acesta deteriorate sau prezintă vreun defect.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Ghidul executărilor silite pentru persoane fizice și companii
Acest departament analizează riscurile financiare ale firmei, inclusiv cele legate de datoriile fiscale, și trebuie să înțeleagă implicațiile unei executări silite asupra stabilității companiei.
La urmărirea bunurilor datornicului, Fiscul are o limită de 150% din valoarea creanței fiscale, limită în care se includ și cheltuielile cu executarea. Există, ca în procedura civilă, o listă de bunuri exceptate de la executare, dar și o ordine de prioritate la urmărirea silită din care deducem că bunurile pe care o persoană le folosește în activitatea principal aducătoare de venituri pot fi executate doar dacă Fiscul nu are ce altceva să execute.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
O procedură de infringement și riscul unor penalități din partea UE, precum și incertitudinea legată de o lege fiscală importantă, reprezintă un risc semnificativ pentru stabilitatea financiară și operațională a companiei. Acest departament trebuie să identifice și să gestioneze astfel de riscuri.
Comisia Europeană (CE) a cerut autorităților de la noi să elimine din legislație sistemul plății defalcate a taxei pe valoarea adăugată, mecanism supranumit și split TVA. Concret, deoarece split TVA încalcă dreptul Uniunii Europene (UE), CE a declanșat procedura de infringement, care se poate încheia cu amendarea României. Sistemul split TVA se aplică obligatoriu de la 1 ianuarie 2018, însă doar anumitor companii.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
Dragoș Niculescu 
avocatnet.ro 
Alexandros Bakos 
Playtech.ro 
Simona Voiculescu 
Alexandru Boiciuc