ACCES PREMIUM

UPDATE Spălarea banilor: Noi obligații de cunoaștere a clientelei au trecut de Senat. Răzgândire pe tema secretului profesional pe care trebuie să-l păstreze avocații

Mai multe ajustări ale Legii prevenirii și combaterii spălării banilor urmează să fie operate de autorități printr-un proiect de lege adoptat recent la Senat. Acestea se referă, în principal, la măsurile de cunoaștere a clientelei și la ONG-uri. Totodată, se pregătea o schimbare importantă legată de secretul profesional pe care trebuie să-l păstreze avocații, dar aceasta a fost scoasă de senatori. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Jocuri de noroc: Propunere de limitare la 10% din veniturile lunare a sumelor ce pot fi jucate de o persoană

Indiferent dacă merg într-o sală de jocuri de noroc sau joacă online, jucătorilor li s-ar putea impune o limită a sumei pe care o pot juca, și anume nu vor putea plăti către orice fel de joc de noroc mai mult de 10% din veniturile pe luna anterioară, dacă propunerea legislativă ce conține această măsură, ce a fost pusă în dezbatere publică recent, va ajunge să se aplice. Citește articolul

ACCES GRATUIT

ONJN nu a monitorizat niciodată jocurile de noroc online din România, arată un raport al Curții de Conturi. Diferențe de ordinul zecilor de milioane de lei datorate bugetului de stat

Curtea de Conturi a scos la iveală deficiențe majore în activitatea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), în special în ceea ce privește monitorizarea și controlul operatorilor de jocuri de noroc la distanță (online). Potrivit informațiilor recent prezentate, ONJN nu și-a îndeplinit sarcinile legale de supraveghere a modului în care se desfășoară acest tip de activități, punând astfel în discuție corecta fiscalizare a veniturilor generate de organizatorii de jocuri de noroc online. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Proiect: Nu se vor mai putea înființa săli de jocuri la parterul blocurilor de locuințe

Un proiect de lege recent înregistrat la Senat propune ca spațiile destinate jocurilor de noroc să nu mai poată fi înființate în clădirile rezidențiale sau la parterul clădirilor cu destinație mixtă. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Analiză Reforma Legii 129/2019: Măsuri suplimentare pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Imperativul remedierii deficiențelor identificate de Comitetul Moneyval în mai 2023 și al alinierii legislației naționale la standardele internaționale și europene sunt motivele-cheie care au condus recent la inițierea unor schimbări importante privind legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Astfel, pentru protejarea economiei și întărirea cooperării internaționale, este esențial ca România să elimine vulnerabilitățile în domeniu, identificate pentru perioada 2017-2021, și să își consolideze cadrul legal și mecanismele de supraveghere. Citește articolul

ACCES GRATUIT

UPDATE Măsură neconstituțională: Cei ce nu respectă obligațiile din domeniul jocurilor de noroc sau tulbură folosința locuinței unei persoane să riște pedepse cu închisoarea

Orice nerespectare a legislației din domeniul jocurilor de noroc, fie că vorbim încălcarea interdicției de deschidere a sălilor pentru jocuri de noroc în localitățile mici, recent introdusă, sau despre cazurile în care primarii eliberează documente prin nerespectarea regulilor din domeniu, astfel încât să poată fi deschise săli de jocuri de noroc chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale, ar fi trebuit considerată infracțiune și ar fi putut fi sancționată cu închisoarea, dar proiectul legislativ ce conține prevederile a fost declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională a României (CCR). În plus, același proiect stabilea că, pentru protejarea celor ce sunt presați să-și vândă casele, de cele mai multe ori de către dezvoltatori imobiliari, și tulburarea folosinței locuinței ar fi putut fi pedepsită (din nou) cu închisoare. Proiectul se întoarce acum în Parlament. Citește articolul

ACCES GRATUIT

UPDATE Condiția privind amplasarea “păcănelelor” în localități cu peste 15.000 de locuitori va fi verificată de Oficiul pentru Jocuri de Noroc la INS. Măsura e oficială

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) are de-acum obligația ca, la verificarea dosarului de autorizare a jocurilor de tip slot-machines sau păcănele, așa cum sunt aceste jocuri numite în mod obișnuit, să verifice în bazele de date ale Institutului Național de Statistică (INS) dacă se verifică condiția introdusă în acest an, respectiv dacă populația din localitate este mai mare de 15.000 de persoane. Măsura apare într-o ordonanță de urgență oficializată vineri. Astfel, condiția amintită nu se mai verifică printr-o adeverință de la primărie, ca înainte. Citește articolul

ACCES GRATUIT

UPDATE Jocuri de noroc: Interdicția pentru „păcănele” în localitățile mici este oficială

Legea referitoare la reglementarea jocurilor de noroc a fost oficializată și va intra în vigoare pe 28 aprilie 2024. Conform prevederilor acesteia, operatorii jocurilor de noroc nu vor mai putea pune „păcănele” în funcțiune în localități care au mai puțin de 15.000 de locuitori. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Regulile declarației 100, modificate oficial pentru a reflecta recentele schimbări privind taxele din domeniul jocurilor de noroc

În urma unor schimbări date recent de Guvern prin ordonanță de urgență, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat joi în Monitorul Oficial un ordin cu ajustări la regulile declarației 100. Acestea vizează taxele datorate de firmele din domeniul jocurilor de noroc. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Schimbări oficiale pentru firmele de jocuri de noroc: O taxare mai dură, obligația de a derula activitate numai prin entități stabilite fiscal în România și alte măsuri

O ordonanță de urgență ce vizează firmele de jocuri de noroc a fost oficializată vineri, la doar câteva zile de la publicarea în dezbatere. Astfel, s-a stabilit, în esență, o taxare mai dură a activităților din domeniu și obligarea tuturor operatorilor să deruleze afaceri prin entități stabilite în România. Citește articolul