Obligația de depunere a declarației privind beneficiarul real continuă să ridice o serie de semne de întrebare pentru firmele, asociațiile și fundațiile (ONG-uri) vizate, chiar dacă au trecut aproape doi ani de la introducerea acesteia. De aceea, e important de reamintit cine trebuie să o depună anul acesta, până când, dar și ce noutăți cu privire la această cerință au apărut în 2020. De asemenea, în cele ce urmează, vom arăta și ce alte schimbări importante au apărut în domeniul prevenirii spălării de bani. Citește articolul
Declarațiile privind beneficiarii reali nu doar că au creat foarte multă confuzie printre persoanele obligate să le depună, dar lipsa lor poate atrage sancțiuni extreme - în cazul asociațiilor și fundațiilor (ONG-uri), de exemplu, ele pot fi dizolvate și lichidate, în caz de neconformare. Doar că, dacă sunt lichidate, activele lor vor reveni statului, nu membrilor ONG-urilor care nu și-au depus declarațiile. În acest context, Avocatul Poporului a sesizat, pe 15 decembrie, Curtea Constituțională (CCR) cu o excepție de neconstituționalitate, pentru a obține o încetare a efectelor unei astfel de măsuri. Citește articolul
Înființarea unei fundații sau asociații (ONG) a devenit mai ușoară, din 5 decembrie, după cele mai recente modificări în domeniu: de exemplu, nu mai e obligatoriu acordul vecinilor la înființarea unui ONG într-un apartament; de asemenea, nu mai e necesar pentru ONG să aibă act constitutiv, ci doar statut, pentru a putea fi format în mod valid. În condițiile acestea, reamintim care sunt condițiile și pașii actualizați ce trebuie urmați de cineva care vrea să înființeze un ONG. Citește articolul
Activitatea asociațiilor și fundațiilor (supranumite ONG-uri) va fi simplificată începând de sâmbătă, conform unei legi ce a apărut miercuri în Monitorul Oficial. Printre altele, se simplifică înființarea ONG-urilor și declarația privind beneficiarii reali va fi obligatorie în mai puține situații. Citește articolul
Cum termenul-limită pentru depunerea declarațiilor privind beneficiarii reali, cerute prin reglementarea pentru prevenirea spălării banilor, se apropia, Guvernul a adoptat prelungirea perioadei în care aceste documente trebuie depuse -până la 90 de zile după terminarea stării de alertă. Amânarea vizează atât ONG-urile, cât și firmele și a fost publicată vineri în Monitorul Oficial. Citește articolul
În acest an au apărut unele amânări și scutiri ce privesc noua obligație a firmelor de a depune declarația privind beneficiarii lor reali. În acest context, este necesar să clarificăm punctual cine încă este obligat să depună declarația, la ce termene (nu doar anul acesta, ci și începând cu anul viitor) și în ce moduri. Citește articolul
Persoanele care sunt interesate să obțină documente sau informații din registrul organizațiilor non-guvernamentale (ONG) - cunoscut, tehnic, ca „Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial” - vor face, de acum, plata pentru obținerea lor într-un cont diferit decât cel de acum. Mai mult, o veste bună pentru cei interesați este că, de acum, plata poate fi făcută de oriunde din țară. Citește articolul
În cazul asociațiilor și fundațiilor (ONG-uri), declarația privind beneficiarii reali trebuie depusă la Ministerul Justiției până la 1 noiembrie 2020, conform unei ordonanțe de urgență care a apărut aseară în Monitorul Oficial. Această amânare vine după ce Guvernul mai făcuse una în primăvară, termenul fiind stabilit atunci pentru 17 august 2020. Citește articolul
În ultima perioadă, a apărut o serie de schimbări importante pentru entitățile ce trebuie să respecte legislația privind prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism. Schimbările variază de la crearea mai multor instrumente prin care autoritățile să poată accesa informațiile bancare ale firmelor la modificări aduse obligațiilor de depunere a declarației privind beneficiarul real. Citește articolul
Comercianții vor putea să doneze mult mai ușor alimentele care sunt pe cale să expire, pentru a preveni risipa alimentară, conform unei legi apărute miercuri în Monitorul Oficial. Citește articolul