ACCES PREMIUM

UPDATE Obligația de cunoaștere a clientelei, detaliată: Cât timp ar trebui păstrate anumite documente, ca să nu riști amendarea

Firmele de contabilitate, avocații și alte entități raportoare au anumite obligații de cunoaștere a clientelei în temeiul legii privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Prevederile acestei legi au fost completate de curând cu un set de norme de punere în aplicare, cu referiri inclusiv la măsurile de cunoaștere a clientelei și păstrării documentelor relevanteccare atestă identitatea clienților și faptul că au fost respectate obligațiile de cunoaștere a clientelei. Aceste documente trebuie menținute de către entitățile raportoare pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. Altcumva, riscă amenzi ridicate de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Adoptarea unor proceduri interne și instruirea periodică a angajaților pe chestiuni de spălare a banilor, obligatorii pentru unele firme

Entitățile raportoare din Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor trebuie să stabilească politici și norme interne, mecanisme de control și proceduri de administrare a riscurilor. Toate aceste proceduri trebuie cunoscute de angajați, care trebuie instruiți în acest scop. Aceste obligații sunt ușor detaliate acum în normele de aplicare ale legii, recent publicate. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reminder Obligații, facilități și simplificări în raport cu statul apărute în 2019 pentru companii

De la începutul anului trecut, numeroase acte normative au intrat în vigoare aducând pentru firmele din România noi obligații, dar și eliminând unele dintre ele, în relația cu statul: de la domeniul combaterii spălării banilor, al francizei, al obligațiilor de mediu și de protecția consumatorului. Iată, în mare, cele mai importante noutăți în 2019 în raport cu autoritățile centrale și locale: Citește articolul

ACCES PREMIUM

Angajații care vor raporta încălcări ale legislației europene vor beneficia de protecție. Ce măsuri trebuie să ia firmele

O directivă europeană care va oferi protecție angajaților și persoanelor care intră în contact cu firme, atunci când raportează încălcări ale dreptului Uniunii Europene (UE), a fost adoptată de curând. Ea va trebui implementată și în România, în doi ani. Astfel, angajatorii vor fi obligați să adopte, printre altele, măsuri de protecție a salariaților care raportează încălcări ale dreptului Uniunii Europene.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Reminder Comercianții cu activitatea oprită temporar de ANPC, obligați de azi să afișeze la intrare o plachetă

O plachetă specială pe care scrie că unitatea are activitatea oprită temporar de Autoritatea Națională de Protecția Consumatorului (ANPC) trebuie afișată, de astăzi, de către comercianții sancționați în acest fel. Dacă nu fac așa, comercianții riscă o amendă de până la 10.000 de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Firmele din sectorul alimentar care se închid trebuie să anunțe ANSVSA de ce, printr-o notificare specială

Firmele din sectorul alimentar sunt obligate, mai nou, să anunțe încetarea activității și motivul celor de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Un model de notificare este cuprins și el în recente modificări cuprinse într-un ordin al Autorității. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Contractele DDD: Sancțiuni de mii de lei pentru firmele care nu fac periodic operațiuni de dezinsecție și deratizare

Firmele al căror obiect de activitate presupune un contact permanent cu clienții ar trebui să poată face dovada că efectuează periodic operațiuni de dezinfecție, dezinsecție și deratizare. Reglementările de la noi impun inclusiv periodicitatea cu care ar trebui făcute dezinsecțiile și deratizările de către unitățile de folosință publică, iar sancțiunile ce pot fi aplicate celor care sunt obligați să le facă și le neglijează pot ajunge și la 8.000 de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM

NNDKP: Devine tot mai complicată conformarea cu legislația pentru prevenirea spălării banilor

Într-o analiză a noii legi privind prevenirea spălării banilor și a faptelor de terorism, avocații de la NNDKP au făcut o analiză a noutăților aduse de actul normativ în cauză și au concluzionat că „devine tot mai complexă” conformarea cu legislația din domeniu. De exemplu, noile obligații se referă la chestiuni referitoare la raportarea informațiile privind beneficiarii reali ai firmelor la Registrul Comerțului. De asemenea, informațiile respective vor trebui actualizate constant, ori de câte ori apar schimbări. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Analiză

Unele firme ar putea să nu mai poată stabili filiale, sucursale sau reprezentanțe în statele cunoscute pentru spălarea de bani

Unul din domeniile care evoluează continuu și impune anumitor entități obligații extinse de conformare este cel al prevenirii spălării banilor și a finanțării faptelor de terorism. Au trecut mai puțin de trei săptămâni de la adoptarea unei noi legi în domeniu, însă modificările vor continua. În curând, s-ar putea ca anumite entități - precum băncile, societățile care oferă servicii financiare sau furnizorii de jocuri de noroc - să nu mai poată să își stabilească filiale, sucursale sau reprezentanțe în unele state. În esență, e vorba de state care prezintă riscuri ridicate în privința spălării de bani și a finanțării terorismului. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Amenzi mai mari pentru avocați și contabili, dacă nu păstrează documentele impuse de noua lege pentru prevenirea spălării banilor

Noua lege pentru prevenirea spălării de bani, care a intrat în vigoare recent, menține obligațiile de păstrare a documentelor stabilite de vechiul act normativ din 2002, însă stabilește amenzi mai ridicate pentru cei care nu respectă aceste prevederi și detaliază mai clar ce fel de documente trebuie păstrate de către avocați, notari, contabili și restul entităților ce intră sub incidența reglementării. Mai mult decât atât, este impusă o limită cu privire la perioada totală în care pot fi păstrate documentele impuse - maximum zece ani.  Citește articolul