avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 211 soluții astăzi
Acasă Subiect: control antifrauda
Subiect: control antifrauda
ACCES PREMIUM

Inspecții fiscale și controale antifraudă: Patru aspecte practice care ți-ar putea fi de folos

Simona Voiculescu în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
15 Octombrie 2018 | 0 | 2192 | Timp de citire: 3 min.

Din practica inspecțiilor fiscale și controalelor antifraudă, avocații specializați în domeniul fiscal atrag atenția contribuabililor asupra unor aspecte practice pe care nu ar trebui să le (mai) scape din vedere, dacă vor să aibă o poziție cât mai favorabilă în raport cu Fiscul. De pildă, obiceiul de a da documentele la control fără a arunca o privire pe ele înainte, refuzul de a emite puncte de vedere, lucrurile trecute în notele explicative și care nu mai pot fi retractate și lipsa de insistență în a cere informații de la inspectori. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Intermediarii persoane fizice care au cumpărat cel puțin trei mașini second hand pe an, verificați de Fisc

avocatnet.ro în Salarizare, taxare & relația cu statul
25 Septembrie 2018 | 1 | 6968 | Timp de citire: 1 min.

Intermediarii persoane fizice care au cumpărat cel puțin trei mașini pe an vor fi verificați de inspectorii antifraudă ai Fiscului în perioada următoare, reiese dintr-un comunicat de presă remis azi redacției noastre. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Transporturile de mașini la mâna a doua, verificate mai des de inspectorii antifraudă

avocatnet.ro în Aspecte juridice
13 Septembrie 2018 | 0 | 2595 | Timp de citire: 1 min.

În perioada următoare, inspectorii antifraudă vor verifica mai des transporturile de mașini la mâna a doua care vin din afara țării, conform unui comunicat de presă de azi al Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF). Astfel, vor fi verificate nu doar actele de proveniență, ci și tranzacțiile în numerar aferente. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Regulile controalelor inopinate ale Fiscului ar putea fi schimbate la propunerea mediului de afaceri

Alexandru Boiciuc în Taxe și impozite
Redactor-șef, avocatnet.ro
24 August 2018 | 0 | 3766 | Timp de citire: 2 min.

Regulile în baza cărora se desfășoară controalele inopinate ale Fiscului ar putea suferi modificări semnificative, în urma propunerilor discutate cu mediul de afaceri, spun cei de la Deloitte România. Mai precis, se dorește stabilirea unor reguli comune pentru controlul operativ și inopinat (cunoscut și sub denumirea de control antifraudă) și controlul inopinat. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Manual de protecție fiscală

Cum se contestă actele întocmite de organele de control fiscal - Partea II

Nexia CRG în Contabil și fiscal
20 Martie 2018 | 0 | 2045 | Timp de citire: 3 min.

O situaţie aparte o constituie contestarea Deciziei de instituire a măsurilor asiguratorii. Ȋn fapt, inspectorii antifraudă fiscală, pe parcursul derulării controalelor inopinate, din motive mai mult sau mai puţin justificate, respectiv dacă consideră că sunt indicii ale unor fapte de evaziune fiscală, pot institui aceste măsuri asiguratorii. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Manual de protecție fiscală

Cum se contestă actele întocmite de organele de control fiscal - Partea I

Nexia CRG în Contabil și fiscal
6 Martie 2018 | 0 | 4540 | Timp de citire: 6 min.

Persoanele lezate într-un drept al lor afectate printr-un act administrativ fiscal pot face contestaţie împotriva acestuia. Există trei elemente esenţiale în perspectiva unei contestaţii: Citește articolul

ACCES PREMIUM

ANAF: Regulile inspecției fiscale și ale controlului antifraudă ar urma să fie schimbate

Eduard Popescu în Contabil și fiscal
Redactor, avocatnet.ro
22 Februarie 2018 | 0 | 4916 | Timp de citire: 2 min.

Codul de procedură fiscală urmează să cunoască mai multe modificări, potrivit declarațiilor lui Daniel Tudor, vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Printre altele, se dorește introducerea a noi reguli în materie de inspecție fiscală și control antifraudă, acolo unde se caută o mai mare transparență.  Citește articolul

ACCES PREMIUM
Manual de protecție fiscală

Iată ce documente şi formulare se utilizează în controlul antifraudă fiscală

Nexia CRG în Contabil și fiscal
21 Februarie 2018 | 0 | 2538 | Timp de citire: 5 min.

Potrivit legislației în vigoare, inspectorii Fiscului utilizează, în activitățile specifice, o serie de documente și formulare. Astăzi prezentăm cele mai importante documente utilizate în controlul antifraudă fiscală și ce trebuie acestea să conțină. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Controalele Fiscului: Ce verifică inspectorii la comercianți sau în hoteluri, restaurante și baruri?

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
6 Decembrie 2016 | 0 | 38696 | Timp de citire: 6 min.

Principalele documente pe care le verifică inspectorii antifraudă, atunci când vin în control la comercianți sau în hoteluri, restaurante și baruri, au fost făcute publice în cadrul unei campanii de informare a Direcției Generale Atifraudă Fiscală (DGAF). Totodată, au fost indicate și obligațiile legale esențiale a căror respectare este verificată de autoritățile fiscale. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Când și de ce poate firma mea să fie controlată fiscal? Dar eu personal?

Accountable în Start-up
23 August 2016 | 0 | 44954 | Timp de citire: 7 min.

Multe dintre temerile întreprinzătorilor sunt legate de perspectiva de a fi subiectul unui control din partea autorităților. Este adevărat că, de-a lungul existenței sale, o societate comercială este supusă mai multor controale efectuate de autoritățile statului, dar acesta este un proces oarecum normal. De multe ori, controalele sunt tematice și nu există neapărat motive de îngrijorare atunci când suntem vizați de acestea. Există țări unde orice firmă este subiectul unui control fiscal cel târziu o dată la câțiva ani. Totuși, neliniștea îl poate cuprinde pe orice întreprinzător ce primește o „invitație” la control. Ce autorități pot veni în control? Cât durează un control? Ce urmări pot avea aceste controale? Acestea sunt doar cateva dintre întrebările care îți trec prin minte atunci când te afli în această situație. Citește articolul