avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 248 soluții astăzi
Acasă Subiect: inspectori antifrauda
Subiect: inspectori antifrauda
ACCES PREMIUM
Reorganizare ANAF

Interviu La ce ar trebui să se aștepte firmele, în contextul apariției structurilor județene ale DGAF, în controalele antifraudă

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
8 Aprilie 2024 | 0 | 9308 | Timp de citire: 4 min.

Până la finalul anului curent, activitatea Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) va fi ajustată, ca parte a unei noi reorganizări a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Însă ce așteptări ar trebui să aibă contribuabilii în condițiile în care din 2025 DGAF va avea și structuri județene? Despre efectele la controalele antifraudă am discutat cu un avocat partener la Băncilă, Diaconu și Asociații. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Dacă divulgă secrete de serviciu, inclusiv despre riscurile fiscale ale contribuabililor, personalul ANAF riscă pedepse penale

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
31 Martie 2024 | 1 | 7356 | Timp de citire: 1 min.

Mai nou, personalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) care divulgă secrete de serviciu, inclusiv despre riscurile fiscale ale persoanelor fizice și juridice, riscă pedepse penale, potrivit unor dispoziții recent stabilite prin ordonanță de urgență. Citește articolul

ACCES PREMIUM

DGAF: Anumiți inspectori antifraudă vor fi trecuți pe funcții specifice, însă urmează și recrutări prin concurs

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
22 Martie 2024 | 0 | 555 | Timp de citire: 2 min.

Procesul de reorganizare prin care va trece Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF) în cursul anului 2024 include atât trecerea unor inspectori antifraudă de pe funcțiile generale pe noile funcții specifice, cât și recrutarea de noi inspectori antifraudă, după cum a stabilit Executivul. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Reorganizarea Fiscului

Din 2025, Direcția Antifraudă va avea câte o unitate în fiecare județ al țării

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
21 Martie 2024 | 0 | 1030 | Timp de citire: 3 min.

De la începutul anului 2025, Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF) va avea inclusiv unități județene, nu doar unități regionale, conform unor modificări legislative recent operate de către Guvern. Asta înseamnă că DGAF va avea o acoperire mai bună și va putea să combată mai eficient fraudele și evaziunea. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Apar din nou funcțiile specifice la DGAF

Inspectorii antifraudă vor trebui să treacă anual de verificări psihologice și de integritate

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
20 Martie 2024 | 0 | 495 | Timp de citire: 3 min.

După doar câțiva ani de la eliminarea lor, Guvernul a decis să reintroducă funcțiile specifice la nivelul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul Fiscului. În acest sens, inspectorii antifraudă vor trebui să treacă anual, cel puțin o dată, de verificarea psihologică și de verificarea integrității. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE O nouă reorganizare a ANAF, oficializată: Se reintroduc funcțiile specializate la DGAF, iar DGAMC își pierde din autonomie

Alexandru Boiciuc în Taxe și impozite
Redactor-șef, avocatnet.ro
19 Martie 2024 | 1 | 9144 | Timp de citire: 2 min.

Autoritățile vor implementa o nouă reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), potrivit unei ordonanțe oficializate luni de Executiv. Printre altele, vom vedea din nou funcții specializate la nivelul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF), iar Direcția generală de administrare a marilor contribuabili (DGAMC) își va pierde din autonomie. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE e-Sigiliu: S-a stabilit ce transporturi rutiere pot fi monitorizate de ANAF și AVR prin noul sistem. Acesta nu funcționează încă

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
8 Ianuarie 2024 | 1 | 5853 | Timp de citire: 5 min.

Un ordin cu normele pentru sistemul e-Sigiliu a fost oficializat recent de către Autoritatea Vamală Română (AVR) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Actul normativ stabilește exact ce transporturi rutiere de bunuri pot fi monitorizate cu sigilii inteligente și detaliază cum se derulează efectiv operațiunile de acest fel. Teoretic, însă, e-Sigiliu nu este funcțional încă, pentru că sunt necesare unele achiziții publice. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Măsură oficială

UPDATE Activități economice ilicite: Direcția Antifraudă din ANAF este cea care poate controla și amenda firmele, alături de AVR și ANPC

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
12 Decembrie 2023 | 1 | 1887 | Timp de citire: 1 min.

Respectarea interdicțiilor introduse recent de autorități în privința activităților economice ilicite poate fi verificată în practică, din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), de către Direcția Antifraudă, conform unui ordin oficializat luni. Direcția Antifraudă este una dintre cele trei entități care pot derula controale și pot aplica amenzi firmelor în contextul activităților ilicite, alături de Autoritatea Vamală Română (AVR) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Citește articolul

ACCES PREMIUM
Risc fiscal

Dacă lipsește numerar din casierie la finalul anului financiar, inspectorii ANAF pot face impuneri suplimentare. Speța, întâlnită tot mai des la controale

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
16 Mai 2023 | 1 | 17740 | Timp de citire: 3 min.

Un aspect căruia inspectorii fiscali îi acordă tot mai des atenție este soldul numerarului din casierie la finalul exercițiului financiar, atrag atenția specialiștii. Atunci când se descoperă că lipsește numerar, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) consideră că este vorba fie de dividende date acționarilor, fie de remunerații date administratorilor, astfel că se ajunge la impuneri suplimentare (și poate chiar la amenzi). Chestiunea trebuie avută în vedere mai ales pentru că în această perioadă se pregătesc situațiile financiare pe 2022. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Controale antifraudă 2023: Cum se desfășoară acestea după ce autoritățile le-au actualizat regulile

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
10 Februarie 2023 | 1 | 7346 | Timp de citire: 3 min.

Controalele antifraudă au primit, pe finalul anului trecut, o serie de actualizări prin care s-a conturat mai bine rolul lor în activitatea de verificare a contribuabililor pe care o face Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Astfel, pentru că firmele ar trebui să știe la ce să se aștepte din partea inspectorilor, explicăm principalele reguli ale controalelor antifraudă. Citește articolul