avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 289 soluții astăzi
Acasă Subiect: control antifrauda
Subiect: control antifrauda
ACCES PREMIUM
Proiect republicat

UPDATE e-Transport: Carnea, laptele, ouăle, mierea, tutunul și... zdrențele vor intra pe lista produselor riscante monitorizate de ANAF, pentru care trebuie făcute raportări

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
18 Aprilie 2024 | 0 | 10891 | Timp de citire: 3 min.

Lista produselor riscante vizate de e-Transport urmează să fie extinsă, din iulie 2024, cu mai multe bunuri de larg consum, printre care se numără carnea, laptele, ouăle, mierea și tutunul, dar și cu bunuri mai neobișnuite, cum ar fi hainele uzate și zdrențele. Măsura apare într-un proiect de ordin republicat miercuri în dezbatere la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Citește articolul

ACCES PREMIUM
Reorganizare ANAF

Interviu La ce ar trebui să se aștepte firmele, în contextul apariției structurilor județene ale DGAF, în controalele antifraudă

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
8 Aprilie 2024 | 0 | 9567 | Timp de citire: 4 min.

Până la finalul anului curent, activitatea Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) va fi ajustată, ca parte a unei noi reorganizări a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Însă ce așteptări ar trebui să aibă contribuabilii în condițiile în care din 2025 DGAF va avea și structuri județene? Despre efectele la controalele antifraudă am discutat cu un avocat partener la Băncilă, Diaconu și Asociații. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Reorganizarea Fiscului

Din 2025, Direcția Antifraudă va avea câte o unitate în fiecare județ al țării

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
21 Martie 2024 | 0 | 1056 | Timp de citire: 3 min.

De la începutul anului 2025, Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF) va avea inclusiv unități județene, nu doar unități regionale, conform unor modificări legislative recent operate de către Guvern. Asta înseamnă că DGAF va avea o acoperire mai bună și va putea să combată mai eficient fraudele și evaziunea. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Apar din nou funcțiile specifice la DGAF

Inspectorii antifraudă vor trebui să treacă anual de verificări psihologice și de integritate

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
20 Martie 2024 | 0 | 507 | Timp de citire: 3 min.

După doar câțiva ani de la eliminarea lor, Guvernul a decis să reintroducă funcțiile specifice la nivelul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul Fiscului. În acest sens, inspectorii antifraudă vor trebui să treacă anual, cel puțin o dată, de verificarea psihologică și de verificarea integrității. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Măsură oficială

UPDATE Activități economice ilicite: Direcția Antifraudă din ANAF este cea care poate controla și amenda firmele, alături de AVR și ANPC

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
12 Decembrie 2023 | 1 | 1897 | Timp de citire: 1 min.

Respectarea interdicțiilor introduse recent de autorități în privința activităților economice ilicite poate fi verificată în practică, din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), de către Direcția Antifraudă, conform unui ordin oficializat luni. Direcția Antifraudă este una dintre cele trei entități care pot derula controale și pot aplica amenzi firmelor în contextul activităților ilicite, alături de Autoritatea Vamală Română (AVR) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Un manual amplu privind controalele fiscale, publicat de ANAF

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
14 Noiembrie 2023 | 0 | 2432 | Timp de citire: 2 min.

Un manual de aproape o sută de pagini ce detaliază cum trebuie să se deruleze controalele fiscale a fost publicat recent de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Acesta este menit să fie de ajutor atât inspectorilor, cât și contribuabililor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Operațiunea „Nargile”: ANAF a început o campanie națională de controale la comercianții de tutun de narghilea

avocatnet.ro în Contabil și fiscal
3 Noiembrie 2023 | 0 | 12073 | Timp de citire: 1 min.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat recent operațiunea „Nargile”, care vizează companiile ce comercializează tutun pentru narghilea, conform unui comunicat publicat vineri. Această operațiune are ca scop principal combaterea evaziunii fiscale și a comerțului ilicit în acest domeniu. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Ce politică de control au, mai nou, inspectorii ANAF în relația cu firmele și persoanele fizice

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
7 Iulie 2023 | 2 | 16728 | Timp de citire: 2 min.

Operaționalizarea verificării documentare și introducerea notificării de conformare au dus treptat la o schimbare a politicii pe care o aplică Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în cadrul controalelor la contribuabili. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Risc fiscal

Dacă lipsește numerar din casierie la finalul anului financiar, inspectorii ANAF pot face impuneri suplimentare. Speța, întâlnită tot mai des la controale

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
16 Mai 2023 | 1 | 17768 | Timp de citire: 3 min.

Un aspect căruia inspectorii fiscali îi acordă tot mai des atenție este soldul numerarului din casierie la finalul exercițiului financiar, atrag atenția specialiștii. Atunci când se descoperă că lipsește numerar, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) consideră că este vorba fie de dividende date acționarilor, fie de remunerații date administratorilor, astfel că se ajunge la impuneri suplimentare (și poate chiar la amenzi). Chestiunea trebuie avută în vedere mai ales pentru că în această perioadă se pregătesc situațiile financiare pe 2022. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Controale antifraudă 2023: Cum se desfășoară acestea după ce autoritățile le-au actualizat regulile

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
10 Februarie 2023 | 1 | 7359 | Timp de citire: 3 min.

Controalele antifraudă au primit, pe finalul anului trecut, o serie de actualizări prin care s-a conturat mai bine rolul lor în activitatea de verificare a contribuabililor pe care o face Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Astfel, pentru că firmele ar trebui să știe la ce să se aștepte din partea inspectorilor, explicăm principalele reguli ale controalelor antifraudă. Citește articolul