În curând, cei obligați să raporteze la Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) tranzacțiile suspecte se vor folosi de noi documente (care ar fi trebuit să vină însă cu mult mai devreme de mai 2021). Legea a fost însă modificată recent și anumite raportări nu mai trebuie făcute. Citește articolul
Chiar dacă restricțiile de circulație se vor ridica temporar în noaptea de 1 spre 2 mai pentru ca românii creștin-ortodocși să poată participa la slujba religioasă de Înviere, cluburile de pe litoral vor rămâne totuși închise în minivacanța de 1 mai, care se suprapune, anul acesta, cu perioada Paștelui creștin, sărbătorit pe 2 mai, potrivit unei declaraţii recente a ministrului de Interne, Lucian Bode. Citește articolul
Ministerul Mediului (MM) are în plan un proiect de lege care vizează reglementarea gestionării deșeurilor din construcții și demolări printr-o lege specială. Proiectul ar putea fi aprobat de către Guvern în luna mai, conform programului său legislativ din 2021. Citește articolul
Două tipuri de situații în care Legea pentru prevenirea spălării banilor cerea raportarea la Oficiu a tranzacțiilor suspecte urmează să fie eliminate, odată cu intrarea în vigoare a unei noi legi, începând de vineri. Se elimină, de pildă, din discuție situațiile în care există unele semne de întrebare cu privire la clienți. Citește articolul
Persoanele fizice sau juridice române pot răspunde penal, începând de vineri, pentru infracţiunea de spălare de bani care este săvârşită în afara României, chiar dacă fapta nu este pedepsită în statul în care este comisă, potrivit unei legi oficializate recent. Citește articolul
Prin adoptarea, marți, a acordului comercial între Uniunea Europeană (UE) și Regatul Unit al Marii Britanii se încheie perioada în care acesta s-a aplicat provizoriu. Astfel, acordul prin care au fost stabilite, la sfârșitul anului trecut, chestiuni legate de relațiile comerciale, precum și de cooperare în diferite domenii (cum e cel al asigurărilor sociale), între Marea Britanie și Uniunea Europeană se va aplica în continuare, din moment ce a fost ratificat pe deplin marți. Citește articolul
Obligația de depunere a declarației privind beneficiarul real continuă să ridice o serie de semne de întrebare pentru firmele, asociațiile și fundațiile (ONG-uri) vizate, chiar dacă au trecut aproape doi ani de la introducerea acesteia. Având în vedere că, de vineri, se întorc la nivel de obligație declarațiile anuale, date la 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare, e cazul să trecem în revistă cele mai importante aspecte privind beneficiarii reali și declararea lor. Citește articolul
Deși senatorii au vrut să respingă prin lege OUG 111/2020, adică acel act normativ ce a adus anul trecut o serie de modificări considerabile legislației din domeniul prevenirii spălării banilor, deputații au întors lucrurile și au decis, totuși, să aprobe ordonanța. Legea de aprobare a ordonanței a fost publicată în Monitorul Oficial aseară, astfel că acum există certitudinea că atât Registrul conturilor bancare, cât și restul noutăților reglementate prin OUG vor continua să se aplice. Citește articolul
Asociațiile și fundațiile ar fi putut cumpăra spațiile pe care le-au închiriat de la stat, potrivit unui proiect legislativ ce prevedea asta, dar care a fost respins definitiv marți de către Camera Deputaților, în calitate de For decizional în Parlament. În prezent, legislația din domeniu permite vânzarea spațiilor și imobilelor închiriate doar către firme și partide politice, nu și către asociații sau fundații. Citește articolul
Companiile din România vor trebui, până la urmă, să depună anual declarația privind beneficiarii reali, după ce în 2020 această obligație a fost eliminată înainte de a se aplica efectiv, conform unei legi apărute azi în Monitorul Oficial. În același timp, inclusiv firmele care au numai asociați persoane fizice vor trebui să depună declarația, după ce obligația fusese eliminată, de asemenea, în 2020. Citește articolul