ACCES PREMIUM

Principalele lucruri pe care trebuie să le știi despre auditarea situațiilor financiare pentru anul 2021

Din moment ce unele firme sunt obligate să-și auditeze situațiile financiare anuale, al căror termen de depunere se apropie rapid, reunim în sinteza de astăzi principalele informații legate de auditarea financiară. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Oficial: Agenții și dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să anunțe autoritățile dacă desfășoară sau nu activitate, altfel vor risca amendarea

Agenții și dezvoltatorii imobiliari au o nouă obligație în contextul prevenirii spălării banilor, care urmează să fie pusă în aplicare în curând. Conform unei ordonanțe oficializate joi, aceștia vor trebui să anunțe electronic dacă desfășoară sau nu activitate printr-un formular care urmează să fie stabilit. În caz contrar, se vor putea da amenzi de până la 10.000 de lei. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Anumite firme au nevoie de audit inclusiv pentru activitatea de prevenire a spălării banilor

Anumite companii au nevoie de audit inclusiv din perspectiva activităților de prevenire și combatere a spălării banilor, atrag atenția specialiștii. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Au apărut schimbări la listele țărilor riscante, care pot influența două obligații ale firmelor din România

Recent au apărut schimbări atât în privința listei țărilor riscante din punct de vedere al spălării banilor, cât și în privința listei țărilor necooperante din punct de vedere fiscal. Ambele liste pot duce la obligativitatea firmelor din România de a depune declarația anuală de beneficiar real, însă, în același timp, a doua listă poate influența și rezultatul fiscal al plătitorilor de impozit pe profit. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declararea beneficiarilor reali: S-a introdus un „moment zero” pentru firmele înființate înainte de 21 iulie 2019

Companiile înființate înainte de 21 iulie 2019 au fost obligate să depună o (primă) declarație cu beneficiarii lor reali până la 21 iulie 2020. Însă, din cauza pandemiei de coronavirus, Guvernul a amânat succesiv termenul-limită, acesta fiind stabilit acum la 90 de zile de la terminarea stării de alertă. Totuși, recent s-a introdus un „moment zero” pentru aceste firme, stabilindu-se că obligația se consideră îndeplinită dacă au depus cel puțin o declarație de beneficiar real (alta decât cea inițială) după data de 21 iulie 2019. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea spălării banilor: Un ghid oficial pentru dezvoltatorii imobiliari, publicat de ONPCSB

Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat marți un ghid ce conține indicii și tipologii utilizate pentru a evalua riscul de spălare a banilor în domeniul tranzacțiilor imobiliare. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Spălarea banilor: Cum pot firmele să se ferească de parteneri de afaceri care trezesc suspiciuni

Conformarea companiilor pe legislația din domeniul prevenirii spălării banilor a devenit tot mai complexă în ultimii ani, societățile fiind obligate să își dezvolte metodologii proprii prin care să identifice şi să evalueze riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului atât la nivelul clientelei serviciilor şi produselor oferite, cât şi la nivelul întregii activităţi desfăşurate. Societățile sunt obligate să își monitorizeze partenerii de afaceri și relațiile comerciale derulate cu aceștia, ca să se asigure că tranzacțiile nu sunt folosite ca paravan pentru practici ilicite, astfel că recunoașterea faptelor de spălare de bani devine esențială pentru a permite companiilor să își respecte obligațiile impuse de legislație. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Beneficiari reali: Au apărut listele de care depinde depunerea, de către unele firme, a declarației anuale

Cu toate că informația propagată în spațiul public pe final de 2021 era că declarația anuală cu beneficiarii reali ai firmelor dispare, acest lucru nu este tocmai corect. Declarația anuală este păstrată în continuare, însă numai pentru acele firme care au în acționariat entități stabilite în țări riscante din punct de vedere al prevenirii spălării banilor. Listele țărilor riscante au fost publicate recent de autorități, iar firmele le pot verifica deja (orientativ, momentan) pentru a afla dacă trebuie să depună declarația anuală (cândva) în 2022. Citește articolul

ACCES PREMIUM

A apărut un ghid oficial pentru identificarea în 2022 a beneficiarilor reali

Un ghid oficial de indentificare a beneficiarilor reali în anul 2022 a fost publicat recent de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Citește articolul

ACCES GRATUIT

Investitorii se tem că vine „o iarnă a criptomonedelor”, valoarea bitcoin fiind cu 50% sub nivelul său record

Bitcoin, cea mai valoroasă monedă virtuală din lume, a scăzut luni, pentru scurt timp, sub 33.000 de dolari, la cel mai scăzut nivel atins din iulie. De atunci, bitcoin a revenit peste pragul de 36.000 de dolari, dar este încă în scădere cu aproape 50% de la un record de aproape 69.000 de dolari consemnat în noiembrie. Citește articolul