Departament: Managementul Riscului & Control Intern
ACCES GRATUIT
Știrile dimineții
Posibilitatea ca guvernul să refuze sau să rezilieze acorduri petroliere din motive de siguranță națională creează riscuri semnificative, care trebuie identificate și gestionate pentru a proteja afacerea.
avocatnet.ro și Digi24.ro vă prezintă cele mai importante știri ale dimineții.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Aceste informații ajută la asigurarea că persoanele care se ocupă de aspecte fiscale importante, fie angajați interni, fie consultanți externi, sunt calificate și nu au avut probleme legale, reducând astfel riscurile pentru companie.
Taxa de examinare din acest an pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent a fost stabilită de Camera Consultanților Fiscali (CCF), printr-un act normativ publicat luni în Monitorul Oficial.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament evaluează potențialele riscuri financiare (precum penalitățile pentru întârziere sau executarea silită) și riscurile de reputație care pot apărea din nerespectarea reglementărilor privind deșeurile și taxele.
Companiile care activează în sectorul 2 al Bucureștiului datorează anul acesta o taxă specială pentru salubrizare, care a fost stabilită la 515,16 lei pe tonă sau la 171,87 lei pe metrul cub. Hotărârea Consiliului Local prin care s-a stabilit cine, cât și cum plătește pentru colectarea deșeurilor se aplică din prima zi a anului 2020 și implică depunerea unei declarații la primărie.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament este direct responsabil pentru identificarea, evaluarea și reducerea riscurilor, inclusiv a celor de spălare de bani, și pentru implementarea controalelor interne necesare pentru a preveni astfel de situații.
Entitățile raportoare din Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor trebuie să stabilească politici și norme interne, mecanisme de control și proceduri de administrare a riscurilor. Toate aceste proceduri trebuie cunoscute de angajați, care trebuie instruiți în acest scop. Aceste obligații sunt ușor detaliate acum în normele de aplicare ale legii, recent publicate.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament analizează riscurile financiare (cum ar fi amenzile mari menționate în articol) și riscurile de reputație pe care compania le poate suporta dacă nu respectă legile anti-discriminare și ajută la implementarea de măsuri pentru a preveni astfel de situații.
Angajatorii din România sunt obligați prin lege să ofere șanse egale tuturor persoanelor care vor să se angajeze, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, religie, sex și nu numai. Dacă procedează altfel, firmele riscă amenzi consistente pentru discriminare în muncă.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament monitorizează riscurile financiare și operaționale. Implementarea unui nou sistem de compensare, cu costuri și obligații specifice, introduce noi riscuri care trebuie evaluate și gestionate, iar controalele interne trebuie actualizate.
Reglementarea din spatele Sistemului Informatic de Compensare (SIC), gestionat de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie nu obligă firmele private să folosească sistemul pentru compensarea datoriilor cu partenerii de afaceri (tot firme private). Dar circumstanțele și partenerii cu care încheie contracte ar putea să o facă.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament este interesat de riscurile legale și financiare (amenzi) pe care le implică nerespectarea regulilor GDPR la angajare și în gestionarea datelor angajaților, și caută soluții pentru a le preveni.
Practica din domeniul resurselor umane a suferit modificări odată cu implementarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Prin urmare, angajatorii ar trebui să se limiteze doar la strictul necesar atunci când vorbim de documentele solicitate în procesul de recrutare. Printre acestea se numără permisul auto, care trebuie cerut doar dacă angajatul urmează să conducă o mașină de serviciu, și cazierul judiciar, care trebuie să fie solicitat numai pentru anumite posturi.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament este responsabil să identifice și să prevină riscurile pentru firmă. Articolul detaliază cum să evităm amenzi sau probleme cu Fisc-ul din cauza nerespectării obligațiilor de raportare pentru tranzacții internaționale, prin stabilirea unor proceduri interne și prin monitorizarea experților externi cu care firma colaborează.
Începând din vară, fiscaliștii și companiile vor avea obligația de a raporta autorităților aranjamentele fiscale transfrontaliere care le permit să evite taxele și impozitele sau să obțină o reducere a acestora. Însă cine va fi obligat, mai precis, să raporteze o asemenea schemă sau tranzacție?
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Știrile dimineții
Suspendarea serviciilor poștale din cauza unui risc sanitar (coronavirus) reprezintă un risc major de întrerupere a lanțului de aprovizionare. Măsurile de siguranță rutieră (drumurile cântătoare) sunt, de asemenea, relevante pentru reducerea riscurilor legate de transportul angajaților sau al mărfurilor.
avocatnet.ro și Digi24.ro vă prezintă cele mai importante știri ale dimineții.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament este interesat să folosească acest mecanism pentru a reduce riscurile financiare care pot apărea din relația cu băncile sau alți furnizori de servicii de plată și pentru a se asigura că toate operațiunile se desfășoară în siguranță.
Mai nou, firmele pot avea acces, contra cost, la mecanismul de conciliere prin Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) pentru mai multe spețe ce țin de relația cu băncile și emitenții de monedă electronică. Până acum, serviciile oferite de CSALB puteau fi accesate numai de persoanele fizice, care pot încerca să rezolve probleme cu băncile și instituțiile financiare nebancare printr-un mecanism care nu presupune costurile unei instanțe de judecată.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
avocatnet.ro 
Andreea Tutulan 
Alexandru Boiciuc 
Simona Voiculescu 
