Departament: Managementul Riscului & Control Intern
ACCES PREMIUM
Ajută la identificarea și gestionarea riscurilor financiare legate de datoriile fiscale ale companiei și la implementarea controalelor interne pentru a asigura aplicarea corectă a noilor prevederi.
Guvernul a oficializat azi un act normativ cu facilități fiscale pentru contribuabili, firme și persoane fizice deopotrivă. Concret, e vorba de un mecanism de restructurare financiară, cu eșalonări la plată și iertarea unor dobânzi și penalități aferente datoriilor restante la finele lui 2018. Deși avem acest cadru general, el va putea fi pus în aplicare numai după ce Ministerul Finanțelor va veni cu norme concrete de implementare.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Prevenirea spălării banilor
Articolul vorbește despre cum trebuie prevenită folosirea criptomonedelor pentru activități ilegale. Acest departament este direct interesat să înțeleagă riscurile legate de spălarea banilor și să pună la punct metode interne pentru a se asigura că firma nu este implicată în astfel de activități.
Chiar dacă nu au trecut nici trei săptămâni de la intrarea în vigoare a unei noi legi în domeniul prevenției spălării banilor și a faptelor de terorism, vom avea alte modificări în viitorul nu foarte îndepărtat. În concret, e vorba de faptul că va fi reglementată și problema criptomonedelor (cum e bitcoin, de exemplu), în acest domeniu. La acest moment, legislația relevantă vizează doar problema monedelor electronice (care sunt diferite de criptomenede, în sensul că primele se referă tot la bani emiși de bănci naționale, în timp ce cele din urmă vizează exclusiv bani virtuali, bazați pe tehnologia blockchain).
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament identifică și gestionează riscurile companiei. Știrile despre controalele fiscale și amenzile potențiale îi ajută să evalueze și să reducă riscurile legate de nerespectarea legilor.
Controalele anunțate de ministrul finanțelor acum puțină vreme pe chestiuni ce țin de evaziunea fiscală și munca nedeclarată au început pe 1 august, anunță Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Până la finele acestui an vor fi făcute 150.000 de controale, în principal la firme din domeniile alimentație publicã, construcții, transport și comerț.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament este interesat de riscurile financiare, cum ar fi amenzile, și de reputație pe care le implică nerespectarea termenelor și a regulilor pentru raportările contabile, și se asigură că există proceduri interne pentru a evita aceste probleme.
Raportările contabile la 30 iunie 2019 au ca termen-limită de depunere data de 14 august și firmele trebuie să fie prudente în ceea ce privește rigorile de semnare, depunere și eventualele întârzieri pentru a nu fi amendate.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Prevenirea spălării banilor
Acest departament este responsabil cu identificarea și reducerea riscurilor de spălare a banilor în cadrul companiei, iar noile reglementări oferă claritate despre cum se pot evalua și gestiona aceste riscuri.
Legislația privind prevenirea spălării de bani și a faptelor de finanțare a terorismului prevede că anumite entități au obligații de a-și cunoaște clienții care le utilizează serviciile. Cunoscându-și clienții, aceste entități pot observa dacă unele tranzacții prezintă risc de încercare de a masca fonduri obținute din fapte ilegale. Totuși, ar fi excesiv ca orice tranzacție făcută prin intermediul unor persoane care oferă servicii financiare să implice obligația de cunoaștere a clientului. De aceea, există și excepții de la această regulă: anumite tranzacții cu monede electronice, de pildă.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Modificările propuse, în special cele legate de tratamentul egal al candidaților, de protecția datelor și de transparența procesului de recrutare, pot influența riscurile operaționale și reputaționale ale unei organizații, fiind necesară o evaluare a acestora.
Intrarea recentă în vigoare a Codului administrativ aduce și o serie de schimbări și în ceea ce privește cariera funcționarilor publici. Noile reguli aduc și nevoia de a modifica prevederile unui act normativ care reglementează recrutarea funcționarilor. Pentru asta, a fost pus recent în dezbatere un proiect de act normativ care prevede: publicarea anunțurilor de concurs pe pagina de internet a autorității sau instituției publice care recrutează, extinderea bibliografiilor de concurs, pentru a reflecta și cunoștințele în domeniul drepturilor fundamentale, prevederi specifice referitoare la persoanele cu dizabilități care se înscriu la concursuri, dar și introducerea unor prevederi referitoare la protecția datelor.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Pentru a evalua riscurile legate de stabilitatea cadrului legal și de respectarea normelor internaționale, care pot afecta reputația și funcționarea companiei pe termen lung.
Pedeapsa capitală sau pedeapsa cu moartea este pedeapsa aplicată celor care au comis infracțiuni grave, inclusiv omucideri, și mai este aplicată în doar câteva state de pe glob, inclusiv în Statele Unite ale Americii și Japonia. În contextul cazului de la Caracal (răpirea și presupusa ucidere a două tinere), vă spunem azi de ce pedeapsa capitală pentru criminali nu se poate reintroduce în legislația locală.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Articolul subliniază riscurile semnificative legate de expunerea datelor personale, inclusiv cele ale angajaților sau ale companiei. Acest departament este interesat de identificarea, evaluarea și managementul acestor riscuri pentru a preveni incidente și a asigura controale adecvate.
Indiferent că ești ok cu asta sau nu, multe dintre datele tale personale sunt pe internet și partea proastă e că unii pot profita de asta.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament analizează riscurile de tot felul pentru companie. Înțelegerea noilor proceduri de căutare a persoanelor dispărute poate contribui la evaluarea riscurilor legate de personal sau la gestionarea situațiilor de criză, în special dacă sunt implicați angajați sau clienți vulnerabili.
Persoanele dispărute vor putea fi găsite prin localizarea telefonului mobil pe care-l dețin, iar apelurile telefonice la 112 care anunță dispariția unui copil vor fi direcționate și gestionate de către un nou sistem telefonic ce se va ocupa numai de aceste situații, potrivit unui proiect legislativ lansat recent în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament trebuie să identifice și să evalueze riscurile legate de nerespectarea regulilor de protecție a datelor personale, cum ar fi amenzile mari, și să se asigure că firma are controale interne solide pentru a preveni astfel de situații.
Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) prevede că orice prelucrare de date personale trebuie să se facă în baza unui temei prevăzut în acest act normativ. Însă simpla identificare a unui temei nu este suficientă pentru respectarea prevederilor Regulamentului. Firmele care prelucrează date personale trebuie să identifice corect temeiul obiectiv aplicabil și, dacă au ales un anumit temei, nu pot să vină ulterior și să susțină că prelucrarea are la bază o altă justificare. Astfel a decis Autoritatea greacă de protecție a datelor personale, printr-o decizie prin care a sancționat, cu 150.000 de euro, un operator pentru încălcarea unor asemenea obligații.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
Simona Voiculescu 
Alexandros Bakos 
avocatnet.ro 
Dragoș Niculescu 
Playtech.ro 
