Departament: Managementul Riscului & Control Intern
ACCES GRATUIT
Știrile dimineții
Perchezițiile legate de evaziune fiscală arată riscuri serioase pentru afaceri, în special cele legate de fraude financiare și nerespectarea legii. Acest departament folosește astfel de informații pentru a crea și îmbunătăți sistemele interne care să prevină fraudele sau alte nereguli financiare în cadrul firmei.
avocatnet.ro și Digi24.ro vă prezintă cele mai importante știri ale dimineții.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Asigurările sunt un instrument cheie pentru managementul riscului. Acest departament ar fi interesat de modul în care diferite tipuri de asigurări pot reduce expunerea companiei la riscuri financiare legate de pagube materiale, înțelegând ce riscuri sunt acoperite și cum funcționează procesul de despăgubire pentru activele companiei.
În cazul producerii unui risc acoperit printr-o poliță de asigurare facultativă de locuință, nu are importanță că nu proprietarul locuia efectiv în locuință, ci un chiriaș sau altă persoană, ne-a explicat un consultant de asigurări. Din contră, e preferabil ca cineva să locuiască efectiv în acea locuință, pentru că pagubele pot fi minimizate, față de situația în care nu ar locui nimeni.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Ajută la identificarea și reducerea riscurilor legale și operaționale legate de angajări, asigurându-se că firma respectă legile și nu are probleme.
În contextul intrării în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), solicitarea cazierului judiciar la angajare a devenit o practică de care companiile ar trebui să se ferească, avertizează specialiștii. Concret, solicitarea cazierului este posibilă acum numai în cazurile în care există o obligație legală în acest sens, câteva exemple relevante fiind prezentate mai jos.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament analizează și gestionează riscurile la care este expusă compania. Atacurile cibernetice reprezintă un risc major care poate provoca daune financiare și de reputație, iar numărul mare de parole complicate poate duce la practici nesigure din partea angajaților, crescând riscul.
Stresul ne urmărește acum și în mediul online, nu doar la serviciu ori acasă, în fiecare zi. În pas cu vremurile, specialiștii l-au numit “stres cibernetic”.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Cash-out: cum scoți bani din firmă
Acest departament trebuie să înțeleagă riscurile financiare legate de plata profitului și să se asigure că există proceduri clare pentru a gestiona banii corect și a preveni greșelile.
Mai nou, companiile au posibilitatea de a împărți trimestrial dividende către acționari sau asociați, în timpul derulării exercițiului financiar, după ce până acum câteva săptămâni acest lucru era posibil doar o dată pe an, după încheierea exercițiului financiar și după aprobarea situațiilor financiare anuale. Asta înseamnă că, de acum, antreprenorii pot scoate mult mai repede bani din firmă.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament trebuie să identifice toate riscurile, inclusiv cele legate de amenzi și gestionarea necorespunzătoare, care pot apărea din nerespectarea noii legi și să propună măsuri pentru a le preveni.
De la neconvocarea adunării generale în condițiile prescrise în lege și până la folosirea în alte scopuri a banilor asociației: există destule contravenții pentru administratori și organele asociației în noua lege a asociațiilor, de vineri în vigoare. Amenzile contravenționale vor putea ajunge și până la 10.000 de lei, în unele cazuri, dar va exista tot timpul beneficiul plății la jumătate, în 15 zile, a amenzii prevăzute de lege pentru fapta imputată.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Știrile dimineții
Modificările în taxele de transport sau limitările infrastructurii pot crea riscuri financiare și operaționale. De asemenea, programele majore de achiziții guvernamentale implică riscuri contractuale și de implementare care trebuie evaluate și gestionate.
avocatnet.ro și Digi24.ro vă prezintă cele mai importante știri ale dimineții.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Este important pentru acest departament să identifice și să evalueze riscurile legate de controalele fiscale și de neconformitățile în achiziții, pentru a implementa măsuri de prevenire a problemelor.
Intermediarii persoane fizice care au cumpărat cel puțin trei mașini pe an vor fi verificați de inspectorii antifraudă ai Fiscului în perioada următoare, reiese dintr-un comunicat de presă remis azi redacției noastre.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Departamentul identifică și evaluează riscurile la care este expusă compania, inclusiv pe cele legale și financiare care pot apărea din prelucrarea incorectă a datelor angajaților.
Companiile care cer cazierul judiciar la angajare fără a avea o justificare legală pentru a face asta riscă să fie amendate, așa cum reiese din prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Mai precis, un angajator poate cere candidaților cazierul juridiciar doar în cazurile în care există un act normativ care prevede această obligație.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Nerespectarea obligației de a schimba casele de marcat atrage amenzi și probleme legale, reprezentând un risc financiar și de conformitate. Acest departament evaluează și gestionează astfel de riscuri pentru firmă.
Și birourile notariale care folosesc aparate de marcat cu jurnal tipărit trebuie să treacă la noile tipuri de aparate, respectiv cele cu jurnal electronic, aflăm dintr-un răspuns oferit de autoritățile fiscale celor de la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR). În opinia Fiscului, notarii pot alege să renunțe la calitatea de utilizator al acestor aparate, ca să nu se supună obligației de a trece la casele de marcat electronice.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
avocatnet.ro 
Simona Voiculescu 
Alexandru Boiciuc 
StirileProTV.ro 
