Departament: Managementul Riscului & Control Intern
ACCES PREMIUM
Frauda internă reprezintă un risc major pentru orice companie. Acest departament se ocupă cu identificarea, evaluarea și controlul riscurilor operaționale, dezvoltând sisteme și procese pentru a minimiza șansele de apariție a fraudelor și a impactului acestora.
La nivelul companiilor, cele mai multe amenințări de fraudă vin din interior, de la propriii angajați ai firmelor, persoane care dețin anumite informații și pe care le transmit în exterior. Pentru a preîntâmpina, pe cât posibil, scurgerea de date, este esențial ca societățile să își protejeze informațiile confidențiale, mai ales atunci când acestea sunt utilizate și de salariați pentru îndeplinirea atribuțiilor menționate în fișele de post.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acești specialiști trebuie să știe ce riscuri există legate de pierderea datelor și de nerespectarea GDPR și cum pot fi ele prevenite, pentru a proteja compania de probleme mari și pentru a implementa controale interne eficiente.
GDPR – General Data Protection Regulation este unul dintre cele mai de actualitate subiecte de astăzi și o provocare care a lăsat o amprentă puternică în toate organizațiile care dețin date personale. În cele mai multe cazuri, companiile încearcă să găsească soluții care îi vor ajuta să-și protejeze datele, să optimizeze procesul de conformare cu regulamentul și de asemenea, să evite o breșă de securitate care poate duce la pierderi majore și la amenzi usturătoare din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Procesării Datelor Personale(ANSPDCP).
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Departamentul de managementul riscului este preocupat de orice inițiativă care vizează combaterea evaziunii fiscale, deoarece aceasta poate influența riscurile de neconformitate ale operațiunilor companiei și necesitatea unor controale interne eficiente.
Următoarea extragere lunară la Loteria bonurilor fiscale va avea loc duminica asta. La această extragere, vor participa bonurile emise în perioada 1 - 28 februarie 2018.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament identifică și gestionează riscurile operaționale ale companiei. DPO-ul are un rol cheie în reducerea riscurilor legate de nerespectarea regulilor de protecție a datelor, așa că este important să știe cum este organizat și integrat acest rol pentru a asigura un control intern eficient.
Companiile care se ocupă în principal de prelucrarea datelor personale ale persoanelor fizice, cum ar fi unitățile medicale, farmaciile, băncile sau magazinele online, vor trebui să angajeze un responsabil cu protecția datelor (sau DPO, pe scurt, de la „data protection officer”). Obligația se va aplica începând cu data de 25 mai 2018, astfel că societățile ar trebui să țină cont de principalele aspecte legate de încadrarea în muncă a unui asemenea specialist.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Este esențial pentru a identifica și gestiona riscurile de fraudă care pot afecta stabilitatea și buna funcționare a companiei.
Criminalitatea economică reprezintă un fenomen global, nici o companie nefiind complet exclusă de pericolul fraudării. Totuși, există anumite industrii și sectoare care sunt predispuse acestor infracțiuni, așa cum cum relevă un studiu realizat de specialiștii de la PwC România. În cap de listă stă, desigur, sectorul financiar, cel care servește practic nevoilor financiare ale tuturor celorlalte industrii. Fraudele fiscale sunt întâlnite peste tot, însă există anumite industrii în care acestea predomină, iar sectorul financiar se arată a fi industria cea mai amenințată de criminalitatea economică, pentru simplul motiv că servește nevoilor financiare ale tuturor celorlalte industrii.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Este direct responsabil pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor operaționale, inclusiv a celor de securitate fizică, pentru a proteja bunurile, valorile și angajații firmei.
Firmele din România au obligația legală să asigure paza bunurilor și valorilor deținute, precum și protecția persoanelor care lucrează la sediile acestora. Primul pas este efectuarea unei analize de risc, dar obligațiile în materie nu se termină la deținerea unui simplu document. Uneori se impune luarea unor măsuri, în funcție de circumstanțe, iar nerespectarea lor poate aduce amenzi și de zeci de mii de lei. În contextul în care efectuarea analizei de risc va deveni obligatorie, din vară, pentru și mai multe firme, e cazul să punctăm aceste posibile sancțiuni.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Creșterea inflației este un risc important pentru afacere, pentru că poate afecta costurile, veniturile și stabilitatea financiară, iar acest departament monitorizează astfel de riscuri.
Rata anuală a inflaţiei, care măsoară evoluţia preţurilor de consum în ultimul an, a urcat în luna februarie la 4,72% potrivit INS, cel mai înalt nivel din iunie 2013, când a fost 5,37%.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament se asigură că banii companiei sunt gestionați bine și că nu există riscuri de erori sau probleme cu taxele. Cunoașterea detaliilor despre plata TVA îi ajută să verifice că totul se face corect și sigur.
Lista conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis firmelor înregistrate în scopuri de TVA a fost aprobată luni de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin intermediul unui act normativ publicat în Monitorul Oficial.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament trebuie să identifice și să gestioneze riscurile legate de nerespectarea condițiilor programului (cum ar fi înmatricularea greșită), pentru a evita ca firma să piardă finanțarea.
Mașinile vechi vor fi primite la casare în programul Rabla fie că au sau nu inspecția tehnică perioadă (ITP) valabilă la înscrierea în program, potrivit unui document legislativ ce a apărut recent în Monitorul Oficial. Ministerul Mediului propusese inițial ca primirea mașinilor vechi la casare să fie condiționată de ITP, însă propunerea nu a fost bine primită în spațiul public. Pe lângă asta, pot fi duse la casare și microbuzele, iar firmele care primesc finanțarea prin programul Rabla vor fi monitorizate și obligate să înmatriculeze mașinile noi pe numele beneficiarului, altfel riscând să piardă sumele de bani acordate.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Analizează și gestionează riscurile care pot apărea pe parcursul proiectului, cum ar fi întârzierile sau nerespectarea condițiilor, și se asigură că există controale interne pentru a evita problemele și penalitățile.
Agenţia pentru Finanţarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat vineri pe site-ul propriu o serie de recomandări pentru informarea corectă a beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR). Recomandările vizează, în primul rând, punerea la dispoziție a informațiilor sintetice privind etapele pe care proiectele aprobate prin intermediul acestui program de finanțare trebuie să le parcurgă după încheierea contractului de finanțare și până la finalizarea perioadei de implementare.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
Eduard Popescu 
avocatnet.ro 
Oana Teodorescu 
Alexandru Boiciuc 
Simona Voiculescu 
StirileProTV.ro 
Marian Dumitrache