avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 588 soluții astăzi

Conferință avocatnet.ro: Avalanșă de modificări în Codul muncii - analize și detalieri. Tot ce trebuie să știe angajatorii pentru conformare la noua legislație. Rezervă loc și participă → 

Acasă Subiect: frauda fiscala
Subiect: frauda fiscala
ACCES PREMIUM

Cum se pot feri firmele de potențialele fraude online legate de e-Factura, conform fiscaliștilor

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
20 Aprilie 2022 | 0 | 1186 | Timp de citire: 4 min.

În contextul operaționalizării sistemului e-Factura în relația B2B, pentru vânzarea de produse cu risc fiscal ridicat, nu este exclus să apară încercări de fraudare online a firmelor. Cu alte cuvinte, infractorii s-ar putea folosi de e-mail-uri ce par să fie trimise de Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru a convinge firmele să le plătească pentru facturi false sau chiar să obțină date sensibile. Pentru a preveni asemenea incidente, fiscaliștii spun că instruirea salariaților proprii este, poate, cea mai bună soluție. Citește articolul

ACCES PREMIUM
Facturare electronică

UPDATE Oficial: Firmele vor trebui să folosească e-Factura dacă vând, în relația B2B, legume, fructe, apă, alcool, haine, încălțăminte, nisip, pietriș și clădiri noi

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
10 Ianuarie 2022 | 0 | 14797 | Timp de citire: 4 min.

Companiile care comercializează, în relația business to business (B2B), legume, fructe, apă, alcool, haine, încălțăminte, nisip, pietriș și clădiri noi vor transmite facturile aferente prin sistemul e-Factura, reiese dintr-un ordin oficializat azi de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Concret, folosirea sistemului de stat pentru facturarea electronică în relația B2B va fi posibilă opțional de la 1 aprilie 2022 și apoi obligatoriu de la 1 iulie 2022. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Comerț online: Firmele care încasează bani din alte state UE vor fi monitorizate de Fisc pentru depistarea fraudelor de TVA

Alexandru Boiciuc în Taxe și impozite
Redactor-șef, avocatnet.ro
4 Noiembrie 2021 | 0 | 2504 | Timp de citire: 4 min.

Începând din ianuarie 2024, Fiscul va căpăta acces, printr-un sistem european aflat acum în pregătire, la informațiile despre plățile online făcute din alte state UE către companiile din România. Măsura este prinsă într-o directivă ce trebuie implementată de țara noastră pentru a eficientiza controalele fiscale pentru depistarea fraudelor de TVA în comerțul online. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Fiscul va afla de la RAR cine cumpără mașini second hand din UE, pentru a preveni fraudele cu TVA

Alexandru Boiciuc în Ghid auto
Redactor-șef, avocatnet.ro
8 Octombrie 2021 | 7 | 32026 | Timp de citire: 2 min.

Persoanele fizice și juridice care cumpără mașini second hand din Uniunea Europeană sunt cele obligate, mai nou, să se prezinte la Registrul Auto Român (RAR) pentru formalitățile legale necesare, prevede o ordonanță de urgență care se aplică deja. Totodată, Fiscul va afla de la RAR informații despre toate persoanele care fac asemenea achiziții, în încercarea de a preveni fraudele cu TVA. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Ce verificări pot face companiile pentru a evita partenerii de afaceri frauduloși

Alexandru Boiciuc în Contabil și fiscal
Redactor-șef, avocatnet.ro
28 Mai 2019 | 0 | 1298 | Timp de citire: 3 min.

Companiile pot face anumite verificări pentru a identifica partenerii de afaceri frauduloși, acestea fiind, conform unui sondaj derulat recent de cei de la PwC România, demersuri precum observarea condițiilor de plată și a prețurilor sau căutarea posibilelor informații publice negative. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cum influențează tehnologia relația companiilor cu autoritățile fiscale

EY Romania în Taxe și impozite
29 Noiembrie 2018 | 0 | 874 | Timp de citire: 2 min.

Auzim aproape zilnic de bitcoin, blockchain, de automatizare, de inteligență artificială și ajungem să ne întrebăm cum reacționează companiile și autoritățile la aceste tendințe. La nivelul Uniunii Europene, autoritățile fiscale sunt primele care au reacționat și au implementat procese de raportare fiscală digitalizate. Activitatea de administrare fiscală, precum și procesul de combatere a fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată au fost mult eficientizate în anumite state membre, iar relațiile de cooperare economică și financiară dintre state se află într-un proces semnificativ de îmbunătățire. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Ce companii sunt expuse cel mai mult riscului de a fi fraudate

Eduard Popescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
13 Martie 2018 | 0 | 1123 | Timp de citire: 1 min.

Criminalitatea economică reprezintă un fenomen global, nici o companie nefiind complet exclusă de pericolul fraudării. Totuși, există anumite industrii și sectoare care sunt predispuse acestor infracțiuni, așa cum cum relevă un studiu realizat de specialiștii de la PwC România. În cap de listă stă, desigur, sectorul financiar, cel care servește practic nevoilor financiare ale tuturor celorlalte industrii. Fraudele fiscale sunt întâlnite peste tot, însă există anumite industrii în care acestea predomină, iar sectorul financiar se arată a fi industria cea mai amenințată de criminalitatea economică, pentru simplul motiv că servește nevoilor financiare ale tuturor celorlalte industrii. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Prezența unui auditor în cadrul companiei nu înlătură riscul de fraudare

Eduard Popescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
12 Martie 2018 | 0 | 1822 | Timp de citire: 1 min.

Auditorii interni au un rol important în prevenirea și detectarea activităților frauduloase din cadrul companiilor, astfel că existența unui departament de audit oferă un control mai mare asupra activităților desfășurate. Totuși, acest lucru se dovedește de multe ori insuficient, așa cum a atras recent atenția un specialist. În cele ce urmează prezentăm și motivele pentru care existența unui auditor nu scutește firmele de grija unei posibile fraude.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea fraudei la firme: Cum poate interveni departamentul financiar și care este rolul acestuia

Eduard Popescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
9 Martie 2018 | 0 | 2858 | Timp de citire: 2 min.

Când vorbim despre frauda fiscală, vorbim despre un fenomen global, astfel că fiecare dintre noi este responsabil în procesul de prevenire și detectare al criminalității economice, atât la nivel individual, cât și din pespectiva angajatului unei firme. Totuși, departamentul financiar are un rol-cheie aici, iar o strategie eficientă de prevenire a fraudei trebuie să pornească de la factorii de decizie ai companiei.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Amenințare pentru firme: Fraudele de tip social și metoda accidentului, printre metodele preferate de infractori

Eduard Popescu în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
8 Martie 2018 | 0 | 2096 | Timp de citire: 2 min.

Criminalitatea informatică, sau cybercrime, așa cum mai este cunoscută, esta una dintre metodele cele mai utilizate în cazul fraudelor fiscale, însă fraudatorii se folosesc și de alte metode pentru a obține diverse foloase sau beneficii. Astfel, persoanele rău-intenționate apelează de multe ori la fraudele de tip social, prin care studiază, în primă fază, persoanele ce urmează să devină victime, sau la metoda "accidentului", prin care cer un transfer de bani pentru motive "urgente".  Citește articolul