ACCES PREMIUM

Activitatea vamală, eficientizată: Zeci de scanere vor fi implementate treptat până în 2027 pentru verificarea rapidă a mărfurilor intrate în țară

În contextul unor eforturi constante pentru îmbunătățirea gestionării frontierelor și combaterea activităților ilegale, Ministerul Finanțelor anunță un plan de dotare a birourilor vamale cu 26 de scanere cu raze X până la finalul anului 2027, potrivit unui comunicat de presă recent. Această măsură este gândită să sporească securitatea națională și să consolideze lupta împotriva contrabandei și fraudei vamale. Citește articolul

ACCES PREMIUM

e-Transport: Carnea, laptele, ouăle, mierea și tutunul vor intra pe lista produselor riscante monitorizate de ANAF, pentru care trebuie făcute raportări

Lista produselor riscante vizate de e-Transport urmează să fie extinsă, din martie 2024, cu mai multe bunuri de larg consum, printre care se numără carnea, laptele, ouăle, mierea și tutunul. În același timp, procedura de utilizare a sistemului va fi optimizată. Măsurile sunt cuprinse în două proiecte publicate marți în dezbatere la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Citește articolul

ACCES PREMIUM

Pedepsirea fraudelor majore de TVA ar putea fi dificilă în practică, potrivit consultanților fiscali

Mai nou, fraudele transfrontaliere majore de TVA pot fi pedepsite cu închisoarea, după ce Parlamentul a dat o lege în acest sens prin care a transpus la noi directiva europeană supranumită „PIF”. Însă, conform reprezentanților Camerei Consultanților Fiscali (CCF), limbajul folosit de autorități ar putea face dificilă identificarea și pedepsirea efectivă a infractorilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Modificare la Legea evaziunii

UPDATE Oficial: Fraudele majore de TVA pot fi pedepsite cu până la 15 ani de închisoare

Fraudele transfrontaliere de TVA (inclusiv tentativele de fraudare), prin care bugetul Uniunii Europene este „văduvit” de cel puțin zece milioane de euro, vor fi considerate infracțiuni pentru care făptașii vor risca între șapte și cincisprezece ani de închisoare, reiese dintr-o lege oficializată luni. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Prevenirea riscurilor de fraudă: Prin instruirea online a angajaților, firmele pot evita daunele financiare și de reputație

Conceptul de e-learning, adică orice formă de transmitere și asimilare de cunoștințe care are loc în mediul virtual, este relativ nou, pătrunderea sa pe piață și apoi utilizarea la scară largă în diverse industrii având loc doar în ultimul deceniu. Cu toate acestea, pandemia de COVID-19 a accelerat nevoia organizațiilor de a utiliza platforme tehnologice pentru a stimula inițiativele de învățare, astfel încât echipele să rămână la curent cu transformările profunde și fără precedent pe care trebuie să le îmbrățișeze drept „noua normalitate”. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Controale antifraudă 2023: Cum se desfășoară acestea după ce autoritățile le-au actualizat regulile

Controalele antifraudă au primit, pe finalul anului trecut, o serie de actualizări prin care s-a conturat mai bine rolul lor în activitatea de verificare a contribuabililor pe care o face Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Astfel, pentru că firmele ar trebui să știe la ce să se aștepte din partea inspectorilor, explicăm principalele reguli ale controalelor antifraudă. Citește articolul

ACCES PREMIUM

TVA: Patru probleme de care se pot lovi firmele la inspecțiile fiscale din 2023

În domeniul TVA-ului, specialiștii de la EY România au observat recent că anumite probleme apar constant în cadrul inspecțiilor fiscale derulate de autorități, fiind chiar posibil să vedem pentru ele, în viitorul apropiat, clarificări de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Asta înseamnă că firmele ar trebui să le acorde o atenție sporită, pentru a fi pregătite în eventualitatea în care ar putea fi controlate de inspectorii fiscali. Citește articolul

ACCES PREMIUM

CJUE: Nu se schimbă locul prestării de servicii în cazul în care prestatorul știa sau ar fi trebuit să știe că participă la o fraudă de TVA

Recent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) s-a pronunțat cu privire la faptul că, în situația unei prestări de servicii între două persoane impozabile, situate în state membre diferite, din perspectiva TVA, locul prestării de servicii nu se schimbă chiar dacă prestatorul știa sau ar fi trebuit să știe că participă la o fraudă privind TVA‑ul, săvârșită în cadrul unui lanț de operațiuni. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Anumite prevederi ale sistemului e-Transport ar putea încălca legislația europeană, opinează fiscaliștii

Posibilitatea autorităților de a face confiscări consistente și obligația de a declara inclusiv transporturile de bunuri riscante pentru operațiuni intracomunitare, ce se numără printre regulile sistemului e-Transport, ar putea aduce probleme în viitor, sunt de părere specialiștii NNDKP. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cum se pot feri firmele de potențialele fraude online legate de e-Factura, conform fiscaliștilor

În contextul operaționalizării sistemului e-Factura în relația B2B, pentru vânzarea de produse cu risc fiscal ridicat, nu este exclus să apară încercări de fraudare online a firmelor. Cu alte cuvinte, infractorii s-ar putea folosi de e-mail-uri ce par să fie trimise de Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru a convinge firmele să le plătească pentru facturi false sau chiar să obțină date sensibile. Pentru a preveni asemenea incidente, fiscaliștii spun că instruirea salariaților proprii este, poate, cea mai bună soluție. Citește articolul