Departament: Managementul Riscului & Control Intern
ACCES GRATUIT
Conducerea cu permis expirat sau fără permis atrage riscuri financiare (amenzi) și legale (procese, închisoare), dar și riscul ca asigurarea să nu plătească daunele în caz de accident. Acest departament gestionează identificarea și reducerea unor astfel de riscuri pentru companie.
Permisul de conducere reprezintă un document ce permite posesorului să conducă o mașină pe drumurile publice și care are o perioadă de valabilitate limitată. Mai exact, după o anumită perioadă, permisul de conducere nu mai este valabil, fiind necesară preschimbarea acestuia. Ce se întâmplă însă atunci când un șofer circulă cu mașina având permisul de conducere expirat.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Departamentul analizează riscurile asociate cu tranzacțiile mari care nu primesc aprobare, cu soliditatea financiară a contractorilor în proiecte publice și cu respectarea regulilor pentru a preveni problemele.
avocatnet.ro și Digi24.ro vă prezintă cele mai importante știri ale dimineții.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament analizează și reduce riscurile la care este expusă compania, iar amenzile mari de la GDPR sunt un risc financiar și de imagine important.
Magazinele online, clinicile private, farmaciile și asigurătorii se numără printre companiile ce vor fi obligate să-și desemneze, începând cu data de 25 mai 2018, un responsabil cu protecția datelor personale („data protection officer” sau DPO, pe scurt). Obligația este inclusă în Regulamentul general pentru protecția datelor (GDPR), care se va aplica, în mod direct, tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, deci și României.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Frauda internă reprezintă un risc major pentru orice companie. Acest departament se ocupă cu identificarea, evaluarea și controlul riscurilor operaționale, dezvoltând sisteme și procese pentru a minimiza șansele de apariție a fraudelor și a impactului acestora.
La nivelul companiilor, cele mai multe amenințări de fraudă vin din interior, de la propriii angajați ai firmelor, persoane care dețin anumite informații și pe care le transmit în exterior. Pentru a preîntâmpina, pe cât posibil, scurgerea de date, este esențial ca societățile să își protejeze informațiile confidențiale, mai ales atunci când acestea sunt utilizate și de salariați pentru îndeplinirea atribuțiilor menționate în fișele de post.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acești specialiști trebuie să știe ce riscuri există legate de pierderea datelor și de nerespectarea GDPR și cum pot fi ele prevenite, pentru a proteja compania de probleme mari și pentru a implementa controale interne eficiente.
GDPR – General Data Protection Regulation este unul dintre cele mai de actualitate subiecte de astăzi și o provocare care a lăsat o amprentă puternică în toate organizațiile care dețin date personale. În cele mai multe cazuri, companiile încearcă să găsească soluții care îi vor ajuta să-și protejeze datele, să optimizeze procesul de conformare cu regulamentul și de asemenea, să evite o breșă de securitate care poate duce la pierderi majore și la amenzi usturătoare din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Procesării Datelor Personale(ANSPDCP).
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Departamentul de managementul riscului este preocupat de orice inițiativă care vizează combaterea evaziunii fiscale, deoarece aceasta poate influența riscurile de neconformitate ale operațiunilor companiei și necesitatea unor controale interne eficiente.
Următoarea extragere lunară la Loteria bonurilor fiscale va avea loc duminica asta. La această extragere, vor participa bonurile emise în perioada 1 - 28 februarie 2018.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Avertismentul FMI semnalează riscuri majore legate de utilizarea criptomonedelor (spălare de bani, finanțare terorism) care trebuie evaluate și gestionate. Inflația este, de asemenea, un risc economic monitorizat.
avocatnet.ro și Digi24.ro vă prezintă cele mai importante știri ale dimineții.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament identifică și gestionează riscurile operaționale ale companiei. DPO-ul are un rol cheie în reducerea riscurilor legate de nerespectarea regulilor de protecție a datelor, așa că este important să știe cum este organizat și integrat acest rol pentru a asigura un control intern eficient.
Companiile care se ocupă în principal de prelucrarea datelor personale ale persoanelor fizice, cum ar fi unitățile medicale, farmaciile, băncile sau magazinele online, vor trebui să angajeze un responsabil cu protecția datelor (sau DPO, pe scurt, de la „data protection officer”). Obligația se va aplica începând cu data de 25 mai 2018, astfel că societățile ar trebui să țină cont de principalele aspecte legate de încadrarea în muncă a unui asemenea specialist.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Este esențial pentru a identifica și gestiona riscurile de fraudă care pot afecta stabilitatea și buna funcționare a companiei.
Criminalitatea economică reprezintă un fenomen global, nici o companie nefiind complet exclusă de pericolul fraudării. Totuși, există anumite industrii și sectoare care sunt predispuse acestor infracțiuni, așa cum cum relevă un studiu realizat de specialiștii de la PwC România. În cap de listă stă, desigur, sectorul financiar, cel care servește practic nevoilor financiare ale tuturor celorlalte industrii. Fraudele fiscale sunt întâlnite peste tot, însă există anumite industrii în care acestea predomină, iar sectorul financiar se arată a fi industria cea mai amenințată de criminalitatea economică, pentru simplul motiv că servește nevoilor financiare ale tuturor celorlalte industrii.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Este direct responsabil pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor operaționale, inclusiv a celor de securitate fizică, pentru a proteja bunurile, valorile și angajații firmei.
Firmele din România au obligația legală să asigure paza bunurilor și valorilor deținute, precum și protecția persoanelor care lucrează la sediile acestora. Primul pas este efectuarea unei analize de risc, dar obligațiile în materie nu se termină la deținerea unui simplu document. Uneori se impune luarea unor măsuri, în funcție de circumstanțe, iar nerespectarea lor poate aduce amenzi și de zeci de mii de lei. În contextul în care efectuarea analizei de risc va deveni obligatorie, din vară, pentru și mai multe firme, e cazul să punctăm aceste posibile sancțiuni.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
Dragoș Niculescu 
avocatnet.ro 
Alexandru Boiciuc 
Eduard Popescu 
Oana Teodorescu 
Simona Voiculescu