Fenomenul de criminalitate este întâlnit la nivel global în domeniul economic și de afaceri, iar frauda fiscală, prin care înțelegem un fapt ilicit, chiar de natură penală, este omniprezentă, așa cum a explicat recent un specialist al PwC România cu vastă experiență în prevenirea și combaterea fraudei. Mai mult, investigatorul a arătat și care sunt zonele geografice în care predomină frauda, de unde vine aceasta și care este tipologia fraudatorului. Citește articolul
Există trei elemente care stau la baza comiterii fraudelor, atunci când vorbim de modalitatea de utilizare a fondurilor europene sau naționale, iar ele constituie așa numitul "triunghi al fraudei": oportunitatea de a frauda, justificarea pentru fapta comisă și presiunea financiară care poate împinge o persoană să comită o fraudă. Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să sesizeze de îndată Departamentul de Luptă Anti-Fraudă (DLAF) şi organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii sau tentative de fraudă. Iată care sunt indicatorii de fraudă care vor determina o sesizare adresată DLAF. Citește articolul
Rezilierea contractelor de finanțare încheiate determină, atunci când au fost efectuate plăți eronate în contul beneficiarului, restituirea acestora în cuantumul și la termenele stabilite prin contract. Beneficiarul este întreptățit să fie notificat ca urmare a deciziei luate de către finanțator, iar restituirea fondurilor nerambusabile trebuie să se facă, în unele situații, într-un termen de doar cinci zile. Contractul de finanțare prevede toate situațiile în care beneficiarul poate fi obligat să restituie, în întregime sau parțial, ajutorul nerambursabil încasat, ca urmare a constatării unor nereguli în implementarea proiectului. Citește articolul
Inspectorii Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) au verificat activitatea unei firme specializate în comerțul cu produse farmaceutice și au constatat un prejudiciu de 44,49 de milioane de lei (aproximativ 10 milioane de euro) cauzat bugetului de stat prin sustragere de la plata TVA, potrivit unui comunicat remis redacției de Agenția Națională de Administrare Fiscală. În iulie 2016, DGAMC a sesizat organele de urmărire penală pentru asigurarea recuperării prejudiciului. Citește articolul
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează asupra unei posibile fraude în desfăşurare, prin care contribuabililor le sunt solicitate date bancare şi alte informaţii confidenţiale, în numele Fiscului, se arată într-un comunicat al agenţiei remis astăzi redacţiei noastre. Citește articolul
Salariatii ar putea beneficia de un nou tip de concediu, firmele de recuperare a debitelor trebuie sa respecte anumite reguli, persoanele fara venituri vor fi obligate la plata CASS de la anul, persoanele fizice care detin locuinte in scop economic vor achita impozite mult mai mari din 2016, iar un asociat isi poate imprumuta propria firma in anumite conditii. Din acest material veti afla detalii despre toate subiectele mentionate, dar si despre alte teme de actualitate pe care redactia AvocatNet.ro le-a analizat de-a lungul acestei saptamani. Citește articolul
Agentia Nationala de Administare Fiscala (ANAF) atrage atentia asupra unei fraude in desfasurare, prin care contribuabilor le sunt solicitate diverse documente si informatii confidentiale, inclusiv datele bancare. Institutia recomanda contribuabilor sa ignore orice astfel de solicitari sosite de la adrese de e-mail suspecte, mai ales ca nu este prima tentativa de frauda cu care Fiscul se confrunta in ultima vreme. Citește articolul
Un sondaj de opinie efectuat in aceasta perioada de Agentia Nationala de Administrare Fiscala este folosit ca pretext pentru o frauda in desfasurare, in care contribuabililor le sunt solicitate date bancare si alte informatii confidentiale, avertizeaza Fiscul printr-un comunicat de presa. Institutia a dat publicitatii lista completa a intrebarilor pe care le pune de fapt celor chestionati telefonic. Citește articolul
Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii asupra unei posibile fraude care se analizeaza zilele acestea, se arata intr-un comunicat al agentiei remis astazi redactiei. Citește articolul
Compania de asigurari Allianz Tiriac a fost reclamata la ANAF in toamna lui 2010 de catre brokerul Capital & Alliance, fiind suspectata de un presupus prejudiciu fiscal de aproximativ 3 miliarde de euro. Potrivit unor surse AvocatNet.ro, pentru cei 17 ani de activitate in Romania, compania nu poate prezenta anumite acte contabile in concordanta cu legislatia in vigoare. Mai mult, un control desfasurat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in 2008 arata faptul ca Allianz nu a respectat planul de conturi, fapt ce ar putea constitui indiciile savarsirii unei infractiuni fiscale. Citește articolul