avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 992 soluții astăzi
Acasă Subiect: frauda
Subiect: frauda
ACCES GRATUIT

O grupare specializata in fraude prin internet, destructurata de politisti

Ioana Vlad în Știri & Revista presei
25 Ianuarie 2011 | 4 | 1720 | Timp de citire: 1 min.

Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au destructurat o grupare infractionala specializata in fraude prin internet, suspectii oferind spre vanzare, pe site-uri specializate in tranzactii on-line, bunuri pe care nu le detineau. Conform Ministerului Administratiei si Internelor (MAI), valoarea totala a prejudiciului creat depaseste suma de 100.000 de euro, fiind identificate 100 de parti vatamate, cetateni straini. Citește articolul

ACCES GRATUIT
CNAS

Audit la Casa de Asigurari de Sanatate Bucuresti pentru 900 de mii de asigurati fictivi

Ioana Vlad în Știri & Revista presei
24 Ianuarie 2011 | 4 | 2636 | Timp de citire: 2 min.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) solicita demararea unei anchete, organizate de Curtea de Conturi a Romaniei, la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB), ca urmare a unei neconcordante intre numarul de asigurati inscrisi si listele cu pacienti ale medicilor de familie raportate, arata un comunicat de presa al institutiei. Astfel, desi in Capitala exista aproximativ 1.600.000 de asigurati in sistemul electronic, figureaza peste 2,5 milioane in rapoartele medicilor de familie. Citește articolul

ACCES GRATUIT

ANAF: Frauda "carusel" cu un prejudiciu de aproape 290.000 lei

Ioana Vlad în Știri & Revista presei
27 Octombrie 2010 | 0 | 3462 | Timp de citire: 2 min.

In urma unui control inopinat, comisarii Garzii Financiare Arad au descoperit ca societatea verificata nu functioneaza la sediul social declarat, firma folosindu-se de documente fictive care simuleaza transmiterea si circulatia economica a unor bunuri, care in final fac obiectul unor livrari intracomunitare, intr-o frauda de tip "carusel", informeaza ANAF. Prejudiciul cauzat se ridica la 290.000 de lei. Citește articolul

ACCES GRATUIT

MAI: Mai multe persoane, arestate pentru fraude cu carduri bancare

Ioana Vlad în Știri & Revista presei
25 Octombrie 2010 | 0 | 1608 | Timp de citire: 3 min.

Mai multe persoane suspectate ca au folosit carduri clonate pentru efectuarea de retrageri fraudulose de la ATM-uri au fost arestate preventiv, informeaza un comunicat de presa al Ministerului Administratiei si Internelor. Potrivit MAI prejudiciul estimat se ridica de aproximativ 200.000 de lei. Citește articolul