avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 643 soluții astăzi
Acasă Subiect: frauda
Subiect: frauda
ACCES GRATUIT

Stirile saptamanii: Daca le-ai ratat, citeste-le acum!

Eduard Popescu în Weekend
Redactor, avocatnet.ro
11 Iulie 2015 | 0 | 2127 | Timp de citire: 3 min.

"Politia" concediilor medicale a fost eliminata, situatiile financiare la 30 iunie se depun anul acesta pana pe 17 august, impozitarea bacsisului si Registrul de bani personali au disparut, iar contribuabilii care nu isi declara corect veniturile vor fi taxati suplimentar din 2016. Despre toate aceste subiecte, dar si despre alte teme importante abordate de AvocatNet.ro in aceasta saptamana puteti afla din materialul urmator.  Citește articolul

ACCES PREMIUM

Nu dati date confidentiale despre firma prin telefon! Un sondaj de opinie al ANAF, folosit ca pretext pentru o frauda

Roxana Neagu în Taxe și impozite
Director Editorial, avocatnet.ro
8 Iulie 2015 | 11 | 17409 | Timp de citire: 1 min.

Un sondaj de opinie efectuat in aceasta perioada de Agentia Nationala de Administrare Fiscala este folosit ca pretext pentru o frauda in desfasurare, in care contribuabililor le sunt solicitate date bancare si alte informatii confidentiale, avertizeaza Fiscul printr-un comunicat de presa. Institutia a dat publicitatii lista completa a intrebarilor pe care le pune de fapt celor chestionati telefonic. Citește articolul

ACCES PREMIUM

ANAF avertizeaza contribuabilii despre o posibila frauda prin SMS

avocatnet.ro în Taxe și impozite
4 Noiembrie 2014 | 1 | 1505 | Timp de citire: 1 min.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii asupra unei posibile fraude care se analizeaza zilele acestea, se arata intr-un comunicat al agentiei remis astazi redactiei. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Allianz Tiriac - 17 ani de evaziune fiscala reclamata la ANAF de Capital & Alliance

Anca Dumitrescu în Știri & Revista presei
18 Iulie 2011 | 14 | 7240 | Timp de citire: 2 min.

Compania de asigurari Allianz Tiriac a fost reclamata la ANAF in toamna lui 2010 de catre brokerul Capital & Alliance, fiind suspectata de un presupus prejudiciu fiscal de aproximativ 3 miliarde de euro. Potrivit unor surse AvocatNet.ro, pentru cei 17 ani de activitate in Romania, compania nu poate prezenta anumite acte contabile in concordanta cu legislatia in vigoare. Mai mult, un control desfasurat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in 2008 arata faptul ca Allianz nu a respectat planul de conturi, fapt ce ar putea constitui indiciile savarsirii unei infractiuni fiscale. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DIICOT: 90 de persoane, urmarite penal pentru o frauda de 20 milioane de dolari

Ioana Vlad în Știri & Revista presei
15 Iulie 2011 | 1 | 1921 | Timp de citire: 1 min.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala, Serviciul Teritorial Craiova si Biroul Teritorial Gorj au efectuat peste o suta de perchezitii in vederea destructurarii unui grup de hackeri, fata de 90 de persoane fiind inceputa urmarirea, informeaza DIICOT. Frauda comisa se ridica la aproximativ 20 milionae de dolari. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Dispozitive de copiere a cardurilor, descoperite la doua bancomate din Bucuresti

Ioana Vlad în Știri & Revista presei
11 Mai 2011 | 3 | 2663 | Timp de citire: 2 min.

Politistii de combaterea criminalitatii organizate au retinut doi tineri suspectati de montarea unor echipamente de copiere a cardurilor la doua ATM-uri apartinand unor banci comerciale din Bucuresti, informeaza un comunicat de presa al MAI. Politistii i-au retinut in timp ce demontau dispozitivele de skimming de la cele doua bancomate. Citește articolul

ACCES GRATUIT

DNA: Sase angajati ai Aeroportului Baneasa, trimisi in judecata pentru o frauda de 23,6 mil. lei

avocatnet.ro în Știri & Revista presei
22 Aprilie 2011 | 0 | 1533 | Timp de citire: 2 min.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a sase persoane cu functii de conducere in cadrul Aeroportului Baneasa pentru un prejudiciu de 23,6 milioane lei, informeaza un comunicat de presa al DNA. Citește articolul

ACCES GRATUIT

PwC: Prejudiciile aduse de "fraudele verzi" se ridica la miliarde de euro

Ioana Vlad în Companii
13 Aprilie 2011 | 0 | 1091 | Timp de citire: 3 min.

Pe masura ce proiectele de dezvoltare durabila si proiectele "verzi" ale companiilor cresc constant in dimensiune si in importanta, se observa un interes sporit din partea infractorilor economici pentru acest domeniu, profitand de faptul ca sistemele de control ale companiilor raman relativ slabe, arata un recent raport PwC. Astfel, datele PwC releva faptul ca prejudiciul estimat in legatura cu frauda de TVA cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera a ajuns la nivelul miliardelor de euro in cadrul Uniunii Europene. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Deputatii europeni critica lipsa de informatii privind fraudele din UE

avocatnet.ro în Știri & Revista presei
6 Aprilie 2011 | 0 | 747 | Timp de citire: 2 min.

Deputatii critica lipsa de informatii cu privire la neregulile inregistrate in utilizarea fondurilor UE in statele membre, lipsa de control in colectarea taxelor vamale si recuperarea insuficienta a fondurilor folosite in mod incorect, se arata intr-un document de presa al Parlamentului European. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Presedintele CJ Arges, arestat pentru accesarea unor fonduri UE cu acte false

Roxana Neagu în Știri & Revista presei
Director Editorial, avocatnet.ro
27 Ianuarie 2011 | 3 | 2086 | Timp de citire: 2 min.

Presedintele Consiliul Judetean Arges este cercetat penal pentru fals intelectual si uz de fals, dupa ce a prezentat documente frauduloase, inexacte sau incomplete pentru a obtine fonduri nerambursabile, se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Functionarul este retinut pentru 24 de ore, iar procurorii vor propune Tribunalului Arges arestarea preventiva pentru 29 de zile. Citește articolul