avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 883 soluții astăzi

Rămâi informat cu avocatnet.ro, acum și pe Google News. Click aici și apasă pe urmărește-ne (follow sau steluță)!

Acasă Departament: Managementul Riscului & Control Intern

Departament: Managementul Riscului & Control Intern

ACCES GRATUIT

UPDATE Ridesharing: Uber și Bolt au primit avize valabile un an, iar Yango, pe doi ani

Acest departament monitorizează riscurile operaționale și de conformitate. Faptul că platformele de ridesharing funcționează legal contribuie la reducerea riscurilor pentru companie, mai ales dacă utilizează aceste servicii.

Dragoș Niculescu în Ghid auto
Redactor coordonator, avocatnet.ro
16 Ianuarie 2020 | 4000 | Timp de citire: 1 min.

Recent, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) a publicat lista aplicațiilor de ridesharing avizate tehnic. Astfel, Yango se alătură celorlalte patru aplicații de transport care dețineau deja astfel de documente. Pentru că la finalul anului trecut, reglementările s-au modificat, ocazie cu care avizul de funcționare pentru aplicațiile de ridesharing și-a dubat valabilitatea, Yango a obținut autorizarea pe 2 ani, spre deosebire de Uber și Bolt, spre exemplu, care au primit aviz valabil un singur an, autorizarea lor făcându-se pe regulile dinainte de modificare. Citește articolul

ACCES GRATUIT

CJUE: Confiscarea, la graniță, a sumelor nedeclarate ce depășesc 10.000 de euro e contrară dreptului UE

Acest departament trebuie să evalueze noile riscuri legate de modul în care banii sunt transportați sau declarați la graniță și să se asigure că procedurile interne ale companiei sunt în regulă, ca să evite pierderi sau amenzi.

Alexandros Bakos în Salarizare, taxare & relația cu statul
Redactor, avocatnet.ro
16 Ianuarie 2020 | 6 | 8100 | Timp de citire: 2 min.

Persoanelor care intră sau ies din România și nu declară sumele de bani care depășesc 10.000 de euro nu le pot fi confiscate aceste sume, a reținut Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Hotărârea vine în contextul în care o persoana a intrat cu peste 120.000 de euro în România (din Bulgaria), nu a declarat banii respectivi și, în consecință, i-au fost confiscați toți banii ce depășeau 10.000 de euro. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declararea beneficiarului real: ONG-urile nu știu ce obligații le revin pe noua lege contra spălării banilor

Acest departament are ca scop identificarea și gestionarea amenințărilor la adresa organizației. Neînțelegerea sau nerespectarea acestei legi poate atrage amenzi mari, dizolvarea entității sau chiar dosare penale, riscuri pe care ei trebuie să le prevină și să le gestioneze.

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Director Editorial, avocatnet.ro
16 Ianuarie 2020 | 5425 | Timp de citire: 3 min.

Considerată o transpunere defectuoasă a unei directive europene în legislația autohtonă, noua lege contra spălării banilor, apărută în 2019 și care obligă numeroase entități juridice să declare autorităților care sunt beneficiarii reali ai activităților lor nu este suficient de clar formulată pentru asociații și fundații. Vizate de obligația de a raporta pentru prima oară beneficiarul real, organizațiile neguvernamentale (ONG) riscă să facă raportări incomplete sau greșite în contextul în care nici autoritățile nu au venit până acum cu lămuriri pe acest subiect. Citește articolul

ACCES GRATUIT
Bine de știut la început de an

Relația cu banca și IFN-urile în 2020: Ce trebuie să știe consumatorii când iau un împrumut

Ajută la înțelegerea riscurilor care pot apărea din contractele de credit, cum ar fi riscul de a avea clauze incorecte sau riscul de executare silită, informații utile pentru evaluarea și gestionarea riscurilor financiare.

Alexandros Bakos în Salarizare, taxare & relația cu statul
Redactor, avocatnet.ro
16 Ianuarie 2020 | 3686 | Timp de citire: 5 min.

Atunci când intră în relație cu o bancă sau cu o instituție financiară nebancară (IFN), prin contractarea unui împrumut, de exemplu, consumatorii beneficiază de o serie de protecții concrete, având în vedere efectele (mai ales financiare) pe care o asemenea relație le poate avea asupra lor. De aceea, prezentăm, mai jos, lucrurile la care consumatorii au dreptul, atunci când intră într-o relație cu banca sau cu un IFN, însă și lucrurile la care nu au acces (de exemplu, un anumit preț maximal). Citește articolul

ACCES GRATUIT

Tot mai mulți români se tratează singuri. Câte miliarde au câştigat farmaciile anul trecut

Departamentul de Managementul Riscului este interesat de o creștere rapidă a unui sector, deoarece aceasta poate aduce noi provocări sau riscuri (ex. presiune pe resurse, reglementări noi) pe care trebuie să le identifice și să le monitorizeze.

StirileProTV.ro în Știri & Revista presei
16 Ianuarie 2020 | 2 | 432 | Timp de citire: 1 min.

Ajutate de oamenii care cumpără tot mai multe medicamente și suplimente fără să meargă la medic, farmaciile au devenit afaceri înfloritoare în România. Citește articolul

ACCES GRATUIT

UPDATE Construirea fără autorizație: Ce riscuri își asumă cei care nu respectă legislația

Construirea fără autorizație sau nerespectarea legilor implică riscuri majore pentru companie, cum ar fi amenzi mari, demolarea lucrărilor, imposibilitatea de a înregistra oficial proprietatea sau dificultăți în vânzarea acesteia. Acest departament trebuie să identifice și să gestioneze aceste riscuri pentru a proteja interesele companiei.

Simona Voiculescu în Salarizare, taxare & relația cu statul
Director Editorial, avocatnet.ro
16 Ianuarie 2020 | 28 | 123678 | Timp de citire: 4 min.

Lucrările realizate fără autorizație de construire atunci când există obligația de a obține una înseamnă lucrări realizate cu încălcarea legislației. Consecințele sunt pe trei paliere principale: sancțiunea contravențională, imposibilitatea de a obține înscrierea construcției într-un registru care să permită apoi atributul dispoziției asupra acesteia, precum și eventualitatea unor conflicte cu vecinii, traduse, desigur, în instanță. O decizie a curții supreme de anul trecut a eliminat o modalitate prin care cei care au construit fără autorizație intrau în legalitate, iar o modificare legislativă recentă vine să atenueze cât de cât situația creată de decizia curții de anul trecut. Citește articolul

ACCES GRATUIT
Știrile dimineții

Ministrul agriculturii: În agricultură există vânători de subvenții. Nu sunt interesați să facă performanță, ci doar să încaseze banii

Discuția despre 'vânătorii de subvenții' și modul de utilizare a fondurilor subliniază riscurile financiare și de conformitate, iar departamentul de management al riscului trebuie să monitorizeze și să prevină problemele.

avocatnet.ro în Știri & Revista presei
16 Ianuarie 2020 | 2 | 510 | Timp de citire: 2 min.

avocatnet.ro și Digi24.ro vă prezintă cele mai importante știri ale dimineții. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Proiect de OUG: De anul viitor, actele de identitate se vor face de la 12 ani, nu de la 14 ani

Riscul de fraudă legat de identitate este redus prin noile cărți electronice de identitate, fiind mai greu de falsificat, iar acest lucru este important pentru departamentul de Managementul Riscului, care evaluează și gestionează pericolele ce pot afecta compania.

Dragoș Niculescu în Salarizare, taxare & relația cu statul
Redactor coordonator, avocatnet.ro
15 Ianuarie 2020 | 3 | 5953 | Timp de citire: 3 min.

Din momentul în care va fi posibilă eliberarea cărților electronice de identitate, vârsta de la care se va putea solicita un act de identitate se va reduce de la 14 ani, cât este în prezent, la 12 ani, potrivit unui proiect de act normativ pus în dezbatere recent de Ministerul Afacerilor Interne (MAI). În esență, după cum stabilește un regulament european adoptat anul trecut, autoritățile române trebuie să poată emite noile acte de identitate până cel mai târziu la începutul lunii august 2021. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Raportări de mediu la început de an - ce trebuie să știe companiile

Acest departament este interesat de orice situație care ar putea aduce probleme firmei (amenzi, probleme de imagine) și vrea să se asigure că există proceduri clare pentru a preveni aceste riscuri, cum ar fi respectarea termenelor de raportare de mediu.

Green Environment Support în Știri & Revista presei
15 Ianuarie 2020 | 2 | 5293 | Timp de citire: 4 min.

Nu aduce anul ce aduc raportările de început de an, așa este? Știm și noi și din acest motiv va venim în ajutor cu o lista de sarcini pe care le aveți de bifat la început de an. Pentru că obligațiile de mediu nu sunt mereu cunoscute, dar și pentru că nu am vrea să începeți un an nou cu riscul unor amenzi de mediu, deloc mici. Citește articolul

ACCES GRATUIT

Datorii de peste 50.000 franci elvețieni, șterse în urma concilierii cu banca prin CSALB

Este important pentru acest departament să cunoască metode rapide și eficiente de a evita sau rezolva neînțelegerile cu băncile, pentru a nu pierde bani și a proteja imaginea și stabilitatea companiei.

Alexandros Bakos în Salarizare, taxare & relația cu statul
Redactor, avocatnet.ro
15 Ianuarie 2020 | 2 | 2235 | Timp de citire: 2 min.

Atunci când au un litigiu cu banca, românii pot apela la mecanismul concilierii, ca o formă alternativă de soluționare a diferendelor. Exemple de avantaje practice pentru consumatorii care folosesc acest mecanism apar tot mai des - chiar recent, au fost șterse datorii record, de către o bancă, de 300.000 de lei, respectiv 52.000 de franci elvețieni (CHF). Citește articolul