Departament: Managementul Riscului & Control Intern
ACCES PREMIUM
Există riscul ca firma să primească amenzi dacă aceste reguli de TVA nu sunt aplicate corect și la timp. Acest departament trebuie să prevină astfel de probleme.
Statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să adopte noi modificări interne la regimul taxei pe valoarea adăugată (TVA), până la sfârșitul acestui an. Astfel, autoritățile de la noi mai au doar puțin peste trei luni pentru a se conforma, dacă nu vor să riște declanșarea unei proceduri de infringement.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Știrile dimineții
Acest departament este interesat de riscurile legate de disponibilitatea forței de muncă (lipsa de personal sau dificultatea de a găsi oameni calificați), de presiunile salariale și de impactul unor crize economice sau restructurări masive, cum ar fi cele din sectorul bancar, asupra stabilității generale a companiei.
avocatnet.ro și Digi24.ro vă prezintă cele mai importante știri ale dimineții.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament evaluează riscurile operaționale. Faptul că există mai multe camere de control pentru rovinietă crește riscul de a fi detectate abateri și de a primi amenzi, ceea ce impune o mai bună verificare internă pentru a preveni astfel de situații.
De mâine, încă șase camere video prin care se verifică valabilitatea rovinietei pentru mașinile care circulă pe drumuri naționale și autostrăzi vor fi puse în funcțiune, conform unui comunicat al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Astfel, s-a ajuns la un număr de 93 de asemenea puncte de control.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament trebuie să analizeze riscurile legate de nerespectarea noilor reglementări fiscale și să se asigure că sistemele interne sunt pregătite pentru a aplica corect aceste măsuri, evitând amenzi sau erori.
Cetățenii români care au lucrat în străinătate se vor putea bucura, la întoarcerea și angajarea în România, de salarii nete mai mari decât cei ce au lucrat tot timpul în țară, deoarece vor fi scutiți de plata impozitului pe salariu și vor beneficia și de reducerea contribuției la pensii, conform unui proiect legislativ ce se află de puțină vreme în dezbaterea senatorilor. Perioada în care vor beneficia de aceste facilitățile fiscale se va calcula în funcție de perioada petrecută în străinătate.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Cazierul fiscal oferă o imagine clară a disciplinei fiscale și financiare a unei companii, fiind un indicator important pentru evaluarea riscurilor. Acest departament folosește astfel de informații pentru a identifica potențiale probleme, a verifica integritatea financiară a companiei și a implementa controale interne eficiente.
Contribuabilii înrolați în Spațiul Privat Virtual (SPV) al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) pot, de acum, să obțină cazierul fiscal și prin intermediul serviciului online al Fiscului, conform unui comunicat apărut astăzi pe site-ul ANAF.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament trebuie să identifice și să evalueze riscurile legate de nerespectarea noilor reguli, cum ar fi amenzile mari, și să se asigure că există proceduri interne pentru a evita aceste riscuri.
Ordonanța privind protecția consumatorilor va sancționa informarea incorectă, imprecisă sau făcută doar verbal de către dezvoltatorii imobiliari clienților la vânzarea unor locuințe, potrivit unei propuneri a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Dezvoltatorii care nu-și îndeplinesc obligația de informare așa cum trebuie vor risca amenzi și de peste 200.000 de lei.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Educație financiară
Articolul vorbește despre transferul riscurilor și despre riscurile mari legate de anumite instrumente financiare, iar acest departament trebuie să identifice și să gestioneze pericolele financiare pentru companie.
Instrumentele financiare sunt practic „marfa” ce poate fi cumpărată sau vândută pe bursele de valori. Sunt activele care se tranzacționează. Prin active financiare înțelegem bani cash, drepturi de proprietate asupra unei entități economice, drepturi contractuale de a plăti sau primi diverse instrumente financiare sau bani.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament trebuie să știe despre situații precum întârzierea actualizării formularelor fiscale, deoarece pot genera riscuri de a depune documente incorecte sau incomplete, necesitând corecturi ulterioare și eventual generând costuri neprevăzute.
Declarația fiscală 112 ar fi trebuit să fie modificată oficial cel târziu până la data de 26 august, pentru a reflecta unele schimbări legislative importante apărute în iulie 2019, însă reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice (MFP) au ratat termenul. Azi este un nou termen lunar pentru depunerea declarației fiscale și ministerul tot n-a reușit să o modifice oficial, ceea ce va aduce muncă suplimentară pentru firme.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Știrile dimineții
Acest departament analizează cum fluctuațiile prețurilor la energie și falimentul unor parteneri importanți pot afecta stabilitatea și operațiunile companiei, pentru a preveni problemele.
avocatnet.ro și Digi24.ro vă prezintă cele mai importante știri ale dimineții.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament este interesat de orice obligație legală a cărei nerespectare atrage amenzi sau riscuri pentru reputația firmei, pentru a se asigura că aceste riscuri sunt identificate și gestionate.
Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a publicat, pe site-ul propriu, formularul pe care firmele trebuie să îl utilizeze pentru a indica beneficiarul real. Această obligație a apărut în noua lege pentru prevenirea spălării de bani și a finanțării terorismului și obligă orice firmă să arate cine beneficiază de pe urma tranzacțiilor acelei firme. Nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi de până la 10.000 de lei.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
Alexandru Boiciuc 
avocatnet.ro 
Alexandros Bakos 
Dragoș Niculescu 
Simona Voiculescu 
Admiral Markets 
