Departament: Managementul Riscului & Control Intern
ACCES PREMIUM
Apariția pe lista datornicilor ANAF este un risc important atât din punct de vedere financiar, cât și pentru reputația companiei, iar acest departament trebuie să identifice și să prevină astfel de situații.
Lista cu datornicii care nu și-au plătit obligațiile fiscale în cel de-al treilea trimestru al anului 2018 a fost afișată online de Fisc, conform legislației în vigoare. Atât firme, cât și persoane fizice autorizate (PFA) care nu și-au plătit obligațiile fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) figurează, mai exact, pe lista restanțierilor, însă numai dacă datoriile pornesc de la 100.000 de lei.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament se asigură că firma respectă toate regulile și evită riscurile financiare. Cunoașterea termenelor fiscale este esențială pentru a verifica dacă procesele interne funcționează corect și pentru a preveni amenzi sau alte probleme legate de neîndeplinirea obligațiilor fiscale la timp.
Pentru a veni în ajutorul firmelor și persoanelor fizice autorizate, vă prezentăm astăzi principalele obligații declarative și de plată aferente lunii noiembrie 2018, așa cum sunt ele trecute în calendarul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Cunoașterea acestor noi reguli ajută la evaluarea riscurilor atunci când compania lucrează cu executori judecătorești. Astfel, se poate asigura că executorii respectă legea și că procesele interne ale companiei sunt sigure și corecte.
Executorii judecătorești ar putea răspunde disciplinar pentru mai mult de 30 de fapte, reiese dintr-un proiect de lege care se referă la activitatea acestor specialiști. În prezent există doar șapte fapte pentru care executorii riscă sancționarea disciplinară.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament analizează riscurile operaționale și financiare. O modificare de TVA poate introduce riscuri dacă nu este implementată corect în sistemele firmei sau dacă nu este comunicată adecvat intern și extern.
TVA-ul pentru cazare și restaurante a scăzut astăzi la 5%, față de cota de 9% aplicată până ieri, este prevăzut într-o ordonanță de urgență publicată recent în Monitorul Oficial. Această măsură are scopul de a stimula turismul și productivitatea și eficiența în acest domeniu, precum și competitivitatea, alături de reducerea evaziunii fiscale.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Știrile dimineții
Modificările legislative (taxe), trendurile pieței și sfaturile privind comunicarea publică pot introduce riscuri financiare sau de reputație, pe care acest departament trebuie să le evalueze și gestioneze.
avocatnet.ro și Digi24.ro vă prezintă cele mai importante știri ale dimineții.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament analizează posibilele probleme sau riscuri care pot apărea din cauza noilor reglementări, cum ar fi amenzi sau dificultăți în administrarea proprietăților, pentru a le preveni și a menține controlul.
Pe noua reglementare a asociațiilor de proprietari, în vigoare de la finele lui septembrie, asociațiile create pe mai multe blocuri vor trebui să se reorganizeze până în toamna anului viitor, pentru că legea nouă nu mai permite astfel de structuri "mamut". Ca și legea veche, reglementarea acum în vigoare permite inclusiv înființarea de asociații pentru fiecare scară de bloc sau tronson dintr-un condominiu, prin ruperea din "asociația-mamă".
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament trebuie să identifice și să prevină riscurile ca firma să primească amenzi sau să aibă probleme de imagine din cauza nerespectării regulilor de informare a clienților online.
După cum stabilește legislația din țara noastră, atunci când optează pentru cumpărăturile online, clienții magazinelor trebuie să primească obligatoriu o serie de informații de la comerciant. Pentru că în curând va începe perioada în care se fac reduceri mari de preț, iar cele mai multe produse sunt cumpărate online, îți spunem astăzi care sunt drepturile consumatorilor și ce informații trebuie să le furnizeze acestora comercianții online.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament trebuie să înțeleagă riscurile asociate cu procesele de executare silită și modul în care disciplina executorilor judecătorești poate influența aceste riscuri pentru companie.
Executorii judecătorești care săvârșesc abateri disciplinare vor risca pe viitor amenzi mult-mult mai mari decât în momentul de față, prevede un proiect de act normativ al Ministerului Justiției (MJ). Concret, vorbim de amenzi de până la 40.000 de lei, în condițiile în care actualmente cuantumul maxim este de doar 3.000 de lei.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Ajută la identificarea și gestionarea riscurilor asociate cu procedurile disciplinare incorecte. O cercetare disciplinară desfășurată greșit poate duce la amenzi, litigii și afectarea reputației companiei, iar acest articol oferă informații pentru a evita astfel de situații.
O procedură de cercetare disciplinară în acord cu legislația muncii presupune convocarea obligatorie a salariatului la audiere în fața comisiei de cercetare și audierea lui efectivă - exceptând situația când nu vrea să se prezinte nicicum. În cadrul audierii, legislația îi recunoaște dreptul de a-și susține apărarea cu probele pe care le consideră mai bune, are dreptul la un reprezentant și nu numai.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Această situație arată un risc mare pentru companie (fraudă, pierderi financiare, reputație proastă) și acest departament trebuie să identifice și să prevină astfel de probleme prin controale interne.
Poliţiştii şi procurorii bucureşteni au declanşat o amplă operaţiune împotriva unei companii de leasing bănuită că şi-ar fi înşelat clienţii în afaceri cu maşini rulate.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
avocatnet.ro 
Alexandros Bakos 
Simona Voiculescu 
Dragoș Niculescu 
Alexandru Boiciuc 
StirileProTV.ro