Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 612 soluții astăzi
Acasă Subiect: spalare de bani
Subiect: spalare de bani
ACCES PREMIUM

Declarația privind beneficiarii reali: Patru aspecte pe care nu le știai despre acest formular

Firmele înregistrate la Registrul Comerțului (sau cele care vor urma să fie înregistrate) trebuie să depună la Registru o declarație prin care arată cine le controlează („declarația privind beneficiarul real”). Pentru că e vorba de o obligație complet nouă, extinderea acesteia cu privire la companii ar putea să îi ia pe mulți prin suprindere. De aceea, prezentăm mai jos patru aspecte care ar putea fi mai puțin cunoscute despre această cerință, dar care sunt de importanță majoră. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Cei care fac evaziune fiscală pot să fie pedepsiți și pentru spălare de bani?

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
21 Februarie 2020 | 0 | 1662

Având în vedere că cei care comit fapte de evaziune fiscală obțin acele venituri în mod ilegal, ei ar putea să încerce să ascundă originea ilicită a acelor bani, pentru a nu fi prinși. Astfel de fapte sunt considerate fapte infracționale de spălare de bani. În acest context, unii ar putea să se întrebe cum ar putea ajunge să răspundă pentru ambele fapte și, de aceea, prezentăm condițiile în care cineva ar putea răspunde atât pentru infracțiunea de evaziune fiscală, cât și pentru spălare de bani. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Lămuriri de la ONRC: Când depun firmele mai vechi declarația privind beneficiarul real anul acesta? Se depun mai multe?

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
20 Februarie 2020 | 2 | 6983

Declarația privind beneficiarul real, obligatorie conform legislației contra spălării banilor, trebuie depusă anual, însă având în vedere noutatea acestui document pentru anumite companii și existența a două termene în lege, au apărut întrebări printre cei interesați cu privire la când anume trebuie depusă anul acesta și dacă nu cumva trebuie depuse două declarații. Pentru a veni în ajutorul acestora, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a oferit recent un răspuns. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Știai că inclusiv Fiscul poate cere acces la informațiile despre clienți, relații de afaceri și tranzacții?

avocatnet.ro în Aspecte juridice
19 Februarie 2020 | 0 | 1745

Accesul organului fiscal central la informații privind combaterea spălării banilor este prevăzut în procedura fiscală de la finele lui 2018. Practic, în anumite condiții, băncile, notarii, avocații, contabilii, asociațiile și comercianții sunt obligați să dea acces Fiscului la informații și documente în legătură cu clienții, relațiile de afaceri și evidențele tranzacțiilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Obligația de cunoaștere a clientelei, detaliată: Cât timp ar trebui păstrate anumite documente, ca să nu riști amendarea

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
6 Februarie 2020 | 1 | 7081

Firmele de contabilitate, avocații și alte entități raportoare au anumite obligații de cunoaștere a clientelei în temeiul legii privind prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Prevederile acestei legi au fost completate de curând cu un set de norme de punere în aplicare, cu referiri inclusiv la măsurile de cunoaștere a clientelei și păstrării documentelor relevanteccare atestă identitatea clienților și faptul că au fost respectate obligațiile de cunoaștere a clientelei. Aceste documente trebuie menținute de către entitățile raportoare pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. Altcumva, riscă amenzi ridicate de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Citește articolul

ACCES PREMIUM

UPDATE Prevenirea spălării banilor: Cum stabilești măsurile de cunoaștere a clientelei, în funcție de gradul de risc, potrivit noilor norme

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
5 Februarie 2020 | 0 | 3866

Legislația pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului stabilește că entitățile care au obligații în materie trebuie, printre altele, să adopte măsuri de cunoaștere a clienților. Aceste măsuri sunt de mai multe feluri și este important pentru cei care au asemenea obligații să știe ce care sunt potrivite de la caz la caz. Practic, cea mai bună modalitate de stabilire a măsurilor potrivite este prin raportare la gradul de risc existent într-o anumită situație dată. Obligația de cunoaștere a clientelei a fost detaliată recent în normele de aplicare ale legii contra spălării banilor. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Adoptarea unor proceduri interne și instruirea periodică a angajaților pe chestiuni de spălare a banilor, obligatorii pentru unele firme

Simona Voiculescu în Aspecte juridice
Redactor-șef, avocatnet.ro
4 Februarie 2020 | 1 | 2790

Entitățile raportoare din Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor trebuie să stabilească politici și norme interne, mecanisme de control și proceduri de administrare a riscurilor. Toate aceste proceduri trebuie cunoscute de angajați, care trebuie instruiți în acest scop. Aceste obligații sunt ușor detaliate acum în normele de aplicare ale legii, recent publicate. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Oficiul contra spălării banilor poate veni în control la orice avocat, contabil, notar și nu numai

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) are posibilitatea să efectueze controale la anumite entități care au obligații prin Legea privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Dacă află de posibile tranzacții suspecte, Oficiul vine în control și poate aplica amenzi serioase dacă constată că nu a primit raportările obligatorii, că entitatea controlată nu a luat măsurile-standard de cunoaștere a clientelei sau că nu a raportat suspiciunile de spălare de bani. Citește articolul

ACCES PREMIUM

Declarația privind beneficiarul real va trebui depusă în fiecare an, nu doar o dată

Alexandros Bakos în Aspecte juridice
Redactor, avocatnet.ro
29 Ianuarie 2020 | 0 | 6505

Legea nr. 129/2019 (adică noua lege aplicabilă în domeniul prevenirii spălării de bani și a finanțării terorismului) a adus o schimbare radicală cu privire la entitățile vizate de sfera acesteia - de acum, firmele au obligații anuale. Mai exact, ele trebuie să depună la registrul comerțului o declarație prin care să arate cine este beneficiarul real din spatele tranzacțiilor acesteia. Cu alte cuvinte, cine le controlează. Însă mulți sunt confuzi cu privire la frecvența cu care trebuie depusă acestă declarație - o singură dată sau de mai multe ori? Citește articolul

ACCES PREMIUM
Prevenirea spălării banilor

Toți avocații trebuie să desemneze un reprezentant în relația cu ONPCSB?

Alexandros Bakos în Alte profesii
Redactor, avocatnet.ro
23 Ianuarie 2020 | 0 | 2461

În urma unei întâlniri de lucru între Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) și reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a fost clarificat ce avocați au obligația de a-și desemna un reprezentant în relația cu Oficiul, persoana desemnată având responsabilități în privința aplicării legislației pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului (Legea nr. 129/2019). Citește articolul