Departament: Managementul Riscului & Control Intern
ACCES GRATUIT
Orice modificare a documentelor oficiale necesită o evaluare a riscurilor asociate, cum ar fi riscul de conformitate sau de erori administrative, pentru a asigura că operațiunile companiei rămân sigure și în regulă.
Un ordin al ministrului Transporturilor, publicat ieri în Monitorul Oficial, stabilește conținutul noilor cărți de identitate ale vehiculelor, în care nu va mai fi menționat numele proprietarilor anteriori și nici al celui curent. Totuși, vechile documente de acest tip își vor păstra valabilitatea. Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament este interesat de orice modificări la nivel național (cum ar fi clasificarea ocupațiilor) care ar putea introduce noi riscuri pentru afacere sau care necesită o adaptare a proceselor interne pentru a asigura respectarea regulilor.
O propunere legislativă recent înregistrată aduce în fața parlamentarilor necesitatea de a actualiza și armoniza Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) cu Clasificarea Europeană a Aptitudinilor/Competențelor, Calificărilor și Ocupațiilor (ESCO). Clasificarea ocupațiilor din România, spun inițiatorii acestei propuneri, are nevoie de o revizuire pentru a reflecta realitățile pieței muncii și pentru a asigura compatibilitatea cu sistemele europene. Unul dintre motivele principale este libera circulație a forței de muncă în cadrul Uniunii Europene, care necesită o terminologie comună și recunoașterea aptitudinilor și competențelor pe teritoriul tuturor statelor membre. Problema se evidențiază în cazurile cetățenilor români care se întorc din străinătate și descoperă că anumite ocupații din ESCO nu sunt recunoscute în COR, ceea ce le împiedică să își continue activitatea profesională în țară.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Realități de pe piața muncii
Pentru a identifica și evalua riscurile semnificative (legate de amenzi, reputație proastă, nemulțumirea angajaților) care apar din astfel de practici ilegale și pentru a pune în aplicare măsuri pentru a le preveni.
Organizația Internațională a Muncii, în a 26-a sesiune, a stabilit patru principii fundamentale în cadrul relațiilor de muncă, primul fiind că munca este o expresie a personalității umane și nu poate fi tratată ca o marfă. Să cumperi, să vinzi, să închiriezi sau să răscumperi oameni, oricare ar fi raportul juridic, nu se aliniază acestui principiu, cu atât mai puțin în zilele noastre. Citește articolul
ACCES PREMIUM
Departamentul de Gestionare a Riscului trebuie să înțeleagă cum pot încălcările legilor despre date să afecteze compania și ce măsuri trebuie luate pentru a preveni problemele și amenzile.
Într-o decizie pronunțată astăzi, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) clarifică faptul că autoritățile de supraveghere au puterea de a ordona ștergerea datelor personale procesate nelegal, indiferent dacă acestea au fost colectate de la persoana vizată sau de la o altă sursă.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Articolul semnalează noi tipuri de riscuri, inclusiv cele penale, care pot afecta grav compania. Departamentul are nevoie de aceste informații pentru a identifica și gestiona potențialele pericole și a pune la punct măsuri de prevenție și control intern.
Un proiect de lege cu noi măsuri antievaziune, care a trecut rapid de ambele Camere ale Parlamentului pe final de 2023, se află în analiza Curții Constituționale a României (CCR) în prezent. În acest context, specialiștii atrag atenția că documentul va genera mai multe probleme, deloc neglijabile, pentru contribuabili, în măsura în care va ajunge să se aplice în practică.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Subliniază pericolele legate de accidente și de încadrarea greșită a angajaților, aspecte care pot genera riscuri financiare și operaționale majore pentru companie, necesitând controale interne pentru a le preveni.
Pe lista de acțiuni desfășurate anul acesta de Inspecția Muncii se regăsește și o acțiune privind respectarea prevederilor legale de SSM în activitatea de manipulare manuală / mecanizată a coletelor și corespondenței, acțiune necesară, spune Inspecția, ca urmare a dezvoltării activității de curierat rapid. Acțiunea are ca scop diminuarea riscului de accidentare în timpul activităților de manipulare coletărie și corespondență. Controalele au demarat în martie și se vor desfășura până în noiembrie, aflăm din comunicarea realizată de inspectorate. O problemă însă în cazul celor cărora, în sens larg, le spunem doar „curieri” este că uneori fie sunt încadrați doar ca șoferi, fie muncesc mult peste norma de lucru stabilită în contract.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Este crucial pentru identificarea, evaluarea și reducerea riscurilor financiare și reputaționale care decurg din plângerile și litigiile cu clienții.
Litigiile dintre asigurați și asigurători pot fi soluționate mai rapid decât prin intermediul instanțelor de judecată. O entitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) din România, oferă un mecanism de rezolvare a disputelor între consumatori și operatori financiari non-bancare, cum ar fi asigurătorii și firmele de investiții, într-un mod rapid și gratuit. Aceasta, denumită SAL-Fin, facilitează concilierea și oferă două proceduri principale de soluționare a litigiilor: una care implică propunerea unei soluții și alta care implică impunerea unei soluții.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Rolul acestui departament este să identifice și să evalueze pericolele mari pentru companie. O lege nouă cu pedepse severe pentru greșeli de TVA, care înainte nu erau considerate infracțiuni, este un risc major pe care trebuie să-l înțeleagă și să găsească soluții pentru a-l preveni.
Transpunerea în legislația noastră a directivei supranumite „PIF” a fost făcută într-o manieră deficitară, atrag atenția avocații din cadrul PwC România. Deoarece nu se face referire la forma de vinovăție în cazul noii infracțiuni privind fraudele transfrontaliere de TVA, este posibil ca inclusiv simple greșeli la întocmirea declarațiilor de TVA să ducă la cercetări penale. Totuși, e bine de știut că firmele pot duce litigiile, dacă este cazul, până la Curtea de Justiție a UE.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament evaluează riscurile legate de nerespectarea noilor cerințe de raportare și se asigură că există proceduri interne clare pentru a colecta și transmite corect datele, reducând astfel riscul de greșeli.
Raportarea fiscală nou-introdusă în contextul apariției sistemului european CESOP urmează să fie operaționalizată pe repede-nainte, după ce cadrul legal primar abia a fost stabilit prin lege. În acest sens, prestatorii de servicii de plăți online, adică cei obligați să facă raportarea CESOP, trebuie să înceapă rapid analizele interne pentru a vedea dacă sunt vizați de aceasta și, dacă da, să identifice informațiile de care au nevoie.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament identifică și reduce riscurile pentru firmă. Articolul arată unde pot apărea probleme (cum ar fi amenzi sau neclarități legislative) dacă bonusurile nu sunt gestionate corect, ajutându-i să stabilească reguli clare pentru a preveni astfel de situații.
Primele acordate angajaților nu pot avea caracter de surpriză și nici nu pot fi date pe criterii discriminatorii. Orice
alte drepturi stabilite ca urmare a activității profesionale a salariatului, pe lângă salariu, ar trebui în mod normal să fie cuprinse în contractul individual de muncă. Desigur, dacă ele nu sunt prinse la nivel contractual, angajatorul păstrându-și astfel posibilitatea de a le acorda când dorește, se pune întrebarea: trebuie să le declar sau nu în Revisal? Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
Cristian Stanescu 
Simona Voiculescu 
Dan Năstase 
avocatnet.ro 
Alexandru Boiciuc 
