Departament: Managementul Riscului & Control Intern
ACCES GRATUIT
Revista presei
Prezintă evoluția dobânzilor (ROBOR), ajutând la evaluarea riscurilor financiare legate de împrumuturi și investiții. De asemenea, avertizează despre posibile schimbări fiscale care pot crea noi riscuri financiare sau de conformitate pentru companie. Include și prognoza meteo, care poate indica riscuri operaționale (ex: întârzieri în livrări, condiții de muncă).
Avocatnet.ro şi Digi24.ro vă prezintă cele mai importante ştiri ale dimineţii. Citește articolul
ACCES PREMIUM
Ajută la identificarea și gestionarea riscurilor legate de controalele fiscale, atât pentru companie, cât și pentru persoanele cheie (administratori, acționari) a căror situație fiscală personală poate influența reputația sau stabilitatea firmei.
În prima jumătate din 2023, au apărut câteva noutăți ce vizează controalele derulate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) la persoanele fizice (inclusiv PFA-uri). Unele dintre ele sunt din sfera legislativă, însă altele țin de politica de control a autorităților.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Codul de procedură penală, modificat
Acest departament analizează ce ar putea merge prost pentru companie, inclusiv riscuri legale sau de imagine. Înțelegerea legilor care protejează persoanele vulnerabile ajută la o evaluare mai bună a riscurilor, chiar dacă impactul este indirect, prin asociere sau dacă un angajat este implicat.
Atât Codul penal, cât și cel de procedură penală se vor modifica din 14 iulie, odată cu intrarea în vigoare a unei legi apărute recent. Printre schimbări se numără și unele reguli legate de audierea persoanelor vătămate sau a minorilor. De pildă, dacă persoana vătămată este minoră, ședința de judecată va fi declarată nepublică pentru tot cursul ei.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Simplificarea procedurilor și verificarea digitală a documentelor contribuie la reducerea riscului de erori umane, întârzieri și neconformități. Aceasta ajută la asigurarea că procesele de depunere sunt sigure, eficiente și în control, diminuând riscurile operaționale.
Împuterniciții care se ocupă de depunerea online a declarațiilor de mediu pentru firme au scăpat de obligația de a depune împuternicirile notariale originale la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), conform unui ordin oficializat recent de Ministerul Mediului.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament are rolul de a identifica și de a minimiza riscurile la care este expusă compania, inclusiv riscurile fiscale mari, așa cum sunt cele legate de prețurile de transfer.
Atenția la nivel mondial asupra prețurilor de transfer continuă, atât ca urmare a proiectului BEPS inițial, cât și a proiectului BEPS 2.0. La fel, administrațiile fiscale au în vizor tranzacțiile transfrontaliere cu persoane afiliate, iar coroborat cu preocuparea companiilor pe acest segment al activității lor, toate au ca rezultat o examinare extrem de atentă a domeniului prețurilor de transfer.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament trebuie să identifice și să evalueze riscurile financiare și legale la care este expusă compania, inclusiv posibilitatea ca autoritățile fiscale să instituie măsuri de blocare a bunurilor, pentru a implementa controale interne și a minimiza aceste riscuri.
În articolul de astăzi, expunem o serie de aspecte procedural-fiscale privind măsurile asiguratorii ce pot fi înființate asupra firmelor de către organele fiscale. În prezent, există două tipuri de măsuri asiguratorii, care se aplică în funcţie de circumstanțele situaţiei avute în vedere: poprirea asiguratorie și sechestrul asigurator. Iată ce trebuie știut despre ele.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
E important pentru a înțelege cum anumite decizii sau lipsa de acțiune în relația cu angajații pot duce la riscuri legale, financiare sau de reputație pentru companie, ajutând la prevenirea acestora.
Reprezentarea colectivă a angajaților dintr-o unitate se poate face în două modalități principale. Reprezentanții salariaților se aleg, conform legii, în mod subsidiar, dacă nu există reprezentare sindicală de niciun fel.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Revista presei
Avertizările meteo extreme (caniculă, vijelii) pot indica riscuri operaționale, de siguranță sau de continuitate a afacerii. Inflația poate reprezenta un risc financiar.
Avocatnet.ro şi Digi24.ro vă prezintă cele mai importante ştiri ale dimineţii.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Articolul semnalează o serie de riscuri noi și schimbări în abordarea controalelor ANAF, iar acest departament este responsabil cu identificarea, evaluarea și implementarea măsurilor pentru a reduce expunerea firmei la probleme fiscale sau amenzi.
După prima jumătate a anului 2023, s-au adunat mai multe noutăți referitoare la controalele derulate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Astfel, există atât noutăți legislative, cât și noutăți ce țin de politica verificărilor inspectorilor, despre care companiile ar trebui să știe.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest articol este util pentru a identifica și evalua riscurile legate de modul în care angajații folosesc resursele companiei, în special când există posibilitatea de abuz sau de conflict de interese. Oferă idei despre cum pot fi implementate controale interne pentru a proteja bunurile companiei și a preveni pierderile.
Cel mai probabil, unui angajator nu i-ar plăcea să afle că, în timpul programului de lucru, un angajat al său mai lucrează pentru altcineva în același timp și o face utilizând resursele celui dintâi. Restricțiile necesare în privința utilizării resurselor companiei trebuie impuse, dar e necesar ca ele să fie suficient de clare și detaliate pentru a putea sancționa angajatul în cazul nerespectării lor.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
avocatnet.ro 
Alexandru Boiciuc 
Dragoș Niculescu 
EY Romania 
Orlando Surugiu-Pânzaru 
Dan Năstase 
