Departament: Managementul Riscului & Control Intern
ACCES PREMIUM
Articolul vorbește despre identificarea, evaluarea și reducerea riscurilor de spălare a banilor, adică exact ce face departamentul care se ocupă cu gestionarea riscurilor companiei.
Specialiștii recomandă firmelor de consultanță și management să pună în aplicare anumite măsuri pe termen scurt pentru a identifica și contracara riscurile de spălare a banilor la care sunt expuse. Conform unui raport recent al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), acest domeniu de activitate este foarte expus la riscurile amintite.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Regulile controalelor fiscale în 2025
Articolul oferă informații despre cum sunt identificate riscurile fiscale și ce măsuri pot fi luate (cum ar fi corectarea declarațiilor) pentru a evita sau a reduce impactul unui control fiscal, ajutând la prevenirea problemelor pentru companie.
Notificarea de conformare și avizul de inspecție sunt două acte procedurale care se comunică înainte de derularea efectivă a unei inspecții fiscale. Dacă primul act are un rol preventiv, permițând contribuabilului să ia măsurile necesare pentru a stopa selectarea pentru inspecție, al doilea are un rol informativ, permițând contribuabilului o minimă pregătire înainte de verificările inspectorilor.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Articolul definește incidentele cibernetice semnificative, ajutând departamentul să identifice, să evalueze și să gestioneze riscurile operaționale și financiare asociate, pentru a proteja compania.
Distribuitorii de medicamente, comercianții de produse farmaceutice și anumite firme din industria alimentară au fost adăugați recent pe lista entităților care trebuie să respecte noile reguli privind securitatea cibernetică. Odată cu extinderea aplicabilității cadrului legal, aceste companii vor trebui să implementeze măsuri tehnice și organizatorice specifice și să raporteze incidentele de securitate cibernetică relevante.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Ajută la identificarea și evitarea riscurilor legate de nerespectarea legilor muncii sau a procedurilor interne, prevenind amenzi sau litigii cu angajații.
O întrebare frecventă, care naște confuzie și, uneori, chiar tensiuni, este: ce se întâmplă atunci când o lege sau un contract colectiv nou impune modificarea unui element esențial din contractul meu, cum ar fi salariul? Trebuie să semnez un act adițional? Poate angajatorul să facă modificarea pur și simplu? Răspunsul se află la intersecția unor principii-cheie din legislația muncii și presupune o înțelegere corectă a rolului fiecărei părți. Citește articolul
ACCES PREMIUM
Informatiile din articol ajută departamentul să identifice și să gestioneze riscurile ce pot apărea din nerespectarea obligațiilor legale referitoare la sănătatea angajaților și la cheltuielile aferente, contribuind la crearea unor proceduri interne corecte pentru a evita problemele.
O discuție tot mai des întâlnită în spațiul public, deopotrivă în rândul lucrătorilor și al angajatorilor, este cea legată de decontarea ochelarilor de vedere. Deși legislația este suficient de clară încă din 2006, intervenția relativ recentă a Guvernului, care a dorit, de fapt, să amputeze din dreptul la un mediu de muncă sigur și lipsit de riscuri pentru sănătate în cazul lucrătorilor din sectorul public, permițând instituțiilor și autorităților publice să deconteze doar parțial costul ochelarilor pentru lucrătorii săi – discuția alunecă frecvent într-o zonă familiară, dar fundamental greșită: cea a beneficiilor extrasalariale și a cheltuielilor sociale. Citește articolul
ACCES PREMIUM
Urmărește schimbările politice și legislative (cum ar fi posibilele măsuri fiscale noi sau stabilitatea guvernului) pentru a identifica și preveni riscurile posibile pentru afacere și pentru a se asigura că firma este pregătită pentru orice situație.
În fiecare săptămână au loc mai multe evenimente ce vizează firmele și persoanele fizice. Astfel, indiferent de perioada anului, săptămânal există obligații legale pe care le au de îndeplinit contribuabilii sau schimbări legislative ce afectează activitatea acestora. De aceea, îți prezentăm cele mai importante evenimente anunțate ale săptămânii curente.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Articolul prezintă riscuri noi sau modificate legate de conformitatea cu regulile de transport (e-Transport), cu cele fiscale (impozitul suplimentar) și cu regulile de publicitate, fiind esențial pentru identificarea și gestionarea acestor riscuri.
În perioada 7 - 13 iulie 2025, în Monitorul Oficial au fost publicate mai multe acte normative cu impact atât asupra mediului de afaceri, cât și asupra vieții personale. Avocatnet.ro vă prezintă o sinteză a acestor noutăți legislative, incluzând principalele prevederi și datele de intrare în vigoare. Pentru detalii suplimentare și interpretări detaliate, sunt disponibile link-uri către articolele elaborate de redacția noastră.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament este interesat să evalueze noile proceduri de înmatriculare online pentru a identifica posibile riscuri operaționale, cum ar fi întârzierile sau erorile, și pentru a asigura un control eficient al proceselor.
Operaționalizarea platformei care permite persoanelor fizice și juridice să efectueze online formalitățile aferente înmatriculării vehiculelor a fost anunțată recent de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) și confirmată pentru avocatnet.ro. Anunțul vine, însă, la peste doi ani de la intrarea în vigoare a actului normativ care a introdus în legislație această posibilitate. Momentan, facilitatea e disponibilă doar pentru București, dar aceasta va fi extinsă treptat.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament trebuie să înțeleagă riscurile legate de răspândirea de informații false sau incorecte, pentru a proteja reputația companiei și pentru a preveni posibilele daune cauzate de dezinformare.
Săptămâna aceasta a fost publicat în Monitorul Oficial noul Cod al Audiovizualului, emis de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), care înlocuiește pe cel din 2011. Printre reglementările aduse, au fost introduse și definițiile legale pentru „dezinformare” și „informare incorectă”, termeni care nu apăreau expres în forma anterioară a Codului.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Acest departament monitorizează diverse tipuri de riscuri, inclusiv fraudele și tentativele de înșelăciune. Chiar dacă vizează cetățeni, cunoașterea acestor tipuri de atacuri ajută la evaluarea riscurilor generale de securitate și la dezvoltarea de măsuri de control intern pentru a proteja compania și angajații de amenințări similare.
Printr-un comunicat de presă publicat azi, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) avertizează că persoane care se prezintă drept angajați ai caselor de asigurări contactează telefonic cetățenii solicitând informații personale și bancare, sub pretextul transmiterii unor sume de bani. CNAS subliniază că nici instituția, nici casele subordonate nu solicită niciodată asiguraților informații despre conturi bancare, PIN-uri sau parole personale, și recomandă verificarea legitimității oricăror astfel de solicitări direct la casa de asigurări de sănătate.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
avocatnet.ro 
Orlando Surugiu-Pânzaru 
Deloitte România 
Dan Năstase 
Manuela Rasina 
Cristian Stanescu 
Cristina Iacob 