Departament: Managementul Riscului & Control Intern
ACCES PREMIUM
Acest departament urmărește modificările legislative și termenele fiscale pentru a identifica din timp riscurile la care se expune compania (de exemplu, amenzi pentru nerespectarea termenelor) și pentru a se asigura că există măsuri de control.
În fiecare săptămână au loc mai multe evenimente ce vizează firmele și persoanele fizice. Astfel, indiferent de perioada anului, săptămânal există obligații legale pe care le au de îndeplinit contribuabilii sau schimbări legislative ce afectează activitatea acestora. De aceea, îți prezentăm cele mai importante evenimente anunțate ale săptămânii curente.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Pentru companiile din domeniul jocurilor de noroc, noile reguli privind autoexcluderea și gestionarea persoanelor vulnerabile implică riscuri operaționale și de conformitate. Acest departament este responsabil să identifice aceste riscuri și să stabilească măsuri pentru a le reduce.
În perioada 16 - 22 iunie 2025, în Monitorul Oficial au fost publicate mai multe acte normative cu impact atât asupra mediului de afaceri, cât și asupra vieții personale. Avocatnet.ro vă prezintă o sinteză a acestor noutăți legislative, incluzând principalele prevederi și datele de intrare în vigoare. Pentru detalii suplimentare și interpretări detaliate, sunt disponibile link-uri către articolele elaborate de redacția noastră.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Gânduri pentru acasă
Întregul articol vorbește despre identificarea și gestionarea riscurilor, chiar și a celor mici și 'invizibile'. Amânarea deciziilor, reparațiile neefectuate și complacerea sunt riscuri fundamentale pe care acest departament încearcă să le identifice și să le controleze pentru a preveni falimentul sistemelor și al companiei.
În ultimul an, am avut mereu sentimentul că e ceva ciudat în aer, liniștea aceea ciudată, ca înaintea unui scurtcircuit, deși societatea românească s-a porcăit mai presus decât în oricare alte vremuri. Și ideea asta mi-a adus aminte de ceva. Cea mai derutantă idee din Fundația lui Asimov nu e că imperiul se prăbușește, ci că face asta în timp ce pare stabil. Aparatele încă mai funcționează. Oamenii încă mai trăiesc bine. Universitățile încă mai predau. Avem tot ce ne trebuie, până într-o zi când... nimic nu mai merge.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Analizează cum simplificarea procesului de eliberare a medicamentelor poate reduce riscurile operaționale (ex: erori umane, pierderi de documente) și îmbunătăți controlul intern.
După cum a reamintit recent Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), asigurații pot obține medicamentele necesare de la farmacie fără să fie nevoie de prezentarea unei rețete tipărite, cu condiția ca medicii să emită pentru aceștia o rețetă electronică online.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament analizează riscurile cu care se poate confrunta compania. Articolul le arată că, dacă nu eliberează corect actele pentru pensie, compania poate primi amenzi sau poate fi dată în judecată, ceea ce reprezintă un risc important de evitat.
Imaginați-vă că, după o viață de muncă, ajungeți în punctul în care e nevoie să vă depuneți dosarul de pensie. O etapă firească, așteptată, ce ar trebui să încununeze o carieră. Totul pare simplu, documentele sunt la îndemână, până când, pentru o formalitate esențială, obținerea unei adeverințe de vechime sau de sporuri salariale de la un fost angajator care își desfășoară încă activitatea, vă loviți de o barieră neașteptată, vi se solicită o sumă de bani, uneori considerabilă.
O situație, din păcate, nu singulară, care ridică serioase semne de întrebare și generează frustrare. Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament se ocupă cu identificarea și reducerea riscurilor la care este expusă compania. Articolul explică în detaliu riscurile de spălare a banilor în imobiliare și oferă soluții concrete pentru a le gestiona și a menține controlul intern.
Activitățile agențiilor imobiliare și ale dezvoltatorilor imobiliari prezintă, în România, un profil ridicat de risc de spălare a banilor, conform unui raport de evaluare sectorială publicat recent de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Din acest motiv, entitățile care derulează astfel de activități ar trebui să fie conștiente de principalele riscuri de spălare a banilor la care sunt expuse și să aplice măsuri speciale pe termen scurt, mediu și lung, potrivit unui specialist consultat de avocatnet.ro.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament evaluează riscurile la care se expune compania, inclusiv cele legate de nerespectarea legilor muncii pentru minori, care pot duce la amenzi mari sau chiar la consecințe penale.
Angajatorii care încadrează în muncă, pe durata vacanței, elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar din partea statului, în cuantum de 330 de lei pentru fiecare tânăr angajat. Acordarea acestuia este condiționată de încheierea unui contract legal de muncă pe durată determinată și de respectarea unor cerințe procedurale și legale.
Citește articolul
ACCES GRATUIT
Pentru a identifica și gestiona riscurile legate de nerespectarea regulilor de circulație de către angajați (ex: amenzi, accidente), care pot afecta financiar sau reputația companiei.
Codul rutier definește depășirea ca fiind manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul aflat pe același sens de circulație, prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda de circulație sau din șirul de vehicule în care s-a aflat inițial. Astfel, după cum a clarificat Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) într-un răspuns recent la o solicitare făcută de redacția noastră, trecerea unui vehicul în fața altuia pe o autostradă, în condițiile în care circulă mai repede pe una dintre benzile acesteia, nu reprezintă depășire și nu trebuie să fie făcută exclusiv pe stânga.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament analizează riscurile ce pot afecta afacerea. Articolul vorbește despre riscuri legale legate de nerespectarea legilor europene și despre cum anumite interdicții pot fi considerate excesive, informații esențiale pentru evaluarea și gestionarea riscurilor companiei.
Interdicția totală a publicității pentru farmacii și punctele de vânzare farmaceutice din Polonia a fost declarată contrară dreptului european de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Curtea a stabilit că reglementarea poloneză, care permite doar informații despre program și amplasare, încalcă Directiva privind comerțul electronic și principiile libertății de stabilire și de prestare a serviciilor. Deși protecția sănătății publice este un obiectiv legitim, interdicția generală este disproporționată.
Citește articolul
ACCES PREMIUM
Acest departament identifică și monitorizează riscurile la care este expusă firma, iar nerespectarea cerințelor de raportare fiscală poate duce la amenzi sau la alte probleme grave.
Fiscaliștii și companiile trebuie să transmită autorităților, prin raportarea DAC6, aranjamentele fiscale transfrontaliere care le permit să evite taxele și impozitele sau să obțină o reducere a acestora. Conform unui ordin recent oficializat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), descrierea aranjamentelor trebuie făcută și în engleză, din moment ce autoritățile de la noi fac schimb de informații cu autoritățile celorlalte state membre ale UE.
Citește articolul
avocatnet.ro explicăm legislația
avocatnet.ro 
Manuela Rasina 
Alin Popescu 
Dan Năstase 
Alexandru Boiciuc 
Cristina Iacob 
Dragoș Niculescu 
Simona Voiculescu 